MPCSH(000637)

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茂化实华(000637) - 23.0 募集资金管理制度(2025年修订)
2025-04-28 14:52
茂名石化实华股份有限公司 募集资金管理制度 (2025年修订) (2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效) 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司(以下简称公 司)募集资金的存储、使用、用途变更以及管理与监督,维护 证券市场秩序和社会公众股东利益,根据国家有关法律法规和 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 (2023 年修订)》(以下简称《主板上市公司规范运作指引》) 的规定,制定本制度。 公司的董和高级管理人员应当勤勉尽责,督促上市公司规 范使用募集资金,自觉维护上市公司募集资金安全,不得参与、 协助或纵容上市公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的,公司应当确保该子公司或受控制的其他企 业遵守其相关法律法规及深圳证券交易所关于募集资金管理 的相关规定。 第七条 公司应当配合保荐机构在持续督导期间对公司募 集资金管理事项履行保荐职责,并按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》及《 ...
茂化实华(000637) - 8.0 董事会审计委员会年度报告工作规程(2025年修订)
2025-04-28 14:52
茂名石化实华股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作规程 (2025年修订) (2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效) 第一条 为进一步完善茂名石化实华股份有限公司(以下简 称"公司")法人治理结构,充分发挥公司董事会审计委员会 在公司年度报告编制、审计和披露工作中的作用,根据相关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定,并结合公司实 际情况,公司董事会制定了《董事会审计委员会年度报告工作 规程》(以下简称"本工作规程")。 第二条 审计委员会应在公司年度报告的编制、审计和披露 过程中,切实履行审计委员会的责任和义务,勤勉尽责。 第三条 审计委员会应按照本工作规程的规定做好与为公司 提供年度财务报告审计服务的会计师事务所(包括其相关人员, 下同,以下简称会计师事务所)的沟通和协调工作。 第四条 审计委员会应与会计师事务所协商确定年度财务报 告审计工作的时间安排。 第五条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交 审计报告,以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果,并 由相关负责人签字确认。 审计委员会必须重点关注公司在年度财务报告审计期间发 生改聘会计师事务所的情形。公司原则上 ...
茂化实华(000637) - 公司独立董事关于对第十三届董事会第三次会议相关事项的事前审核意见
2025-04-28 14:52
本报告期内,公司已建立内部控制制度,内部控制制度 符合国家有关法律法规和监管部门的要求。公司 2024 年度 内部控制制度得到了有效的贯彻执行,保证了公司资产安全 和完整,对日常经营起到有效的控制和监督作用。公司董事 会对内部控制的评价真实、客观反映了公司内部控制制度的 执行情况,我们同意《公司 2024 年度内部控制评价报告》的 内容。 二、关于《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议 案》的审核意见 公司独立董事关于第十三届董事会第三次会议 相关事项的事前审核意见 作为公司独立董事,我们根据《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作 规则》等有关规定,基于独立判断立场,发表如下意见: 一、关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的审核意 见 (一)本次重大事项的基本情况 茂名石化实华股份有限公司(以下简称公司)2025 年度 日常关联交易预计具体分为以下三个子议案: 1.关于与中石化系统内企业的关联交易。公司及子公司 因生产经营的需要,与中国石化集团茂名石油化工有限公司、 - 1 - 中国石油化工股份 ...
茂化实华(000637) - 34.0 董事离职制度(2025年)
2025-04-28 14:52
茂名石化实华股份有限公司 董事离职管理制度 (2025 年) (2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效) 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司(以下简称 "公司")董事离职管理,保障公司治理稳定性及股东合法 权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规 则及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事(含独立董事)因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则: (一)合法合规原则:严格遵守国家法律法规、监管规 定及《公司章程》的要求; (二)公开透明原则:及时、准确、完整地披露董事离 职相关信息; (三)平稳过渡原则:确保董事离职不影响公司正常经 营和治理结构的稳定性; - 1 - (四)保护股东权益原则:维护公司及全体股东的合法 权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、 被解除职 ...
茂化实华(000637) - 28.0 反商业贿赂管理规定(2025年修订)
2025-04-28 14:52
(2025年修订) (2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效) 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司(以下简称 "公司")合规开展业务,加强公司治理和内部控制,规范 员工的个人行为,防止商业贿赂行为的发生,强化公司治理 的长效预警机制,保障公司和股东及员工的合法权益,根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国反不正当竞争 法》《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具 体应用法律若干问题的解释》等有关法律法规的规定,结合 公司实际情况,制定本规定。 第二条 本规定适用于公司及公司合并报表范围内全资、 控股子公司(以下简称"下属单位")。 第三条 本规定的目的是规范公司全体人员的职业行为, 树立廉洁、勤勉、敬业的工作作风,遵守相关法律法规及公 司内部管理制度,防止发生损害公司、股东及员工合法权益 的行为。 - 1 - 茂名石化实华股份有限公司 反商业贿赂管理规定 第四条 禁止损害公司合法权益和社会公共利益的商业 贿赂行为。禁止公司员工和相关人员,以及以公司名义或为 公司合法权益开展业务的商业伙伴,通过贿赂国家 ...
茂化实华(000637) - 21.0 投资管理办法(2025年修订)
2025-04-28 14:52
茂名石化实华股份有限公司 投资管理办法 (2025 年修订) (2025 年 4 月 27 日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效) 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司(以下简称"公 司")的投资行为,控制投资风险,提高投资收益,实现投资 决策的规范化、科学化、制度化,维护公司和股东的合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等国家有关法律法规、规范性文件及公司《茂名石化实华股份 有限公司章程》(以下称"《公司章程》"),结合公司实际 情况,特制定本办法。 第二条 本办法适用公司、全资子公司和控股子公司。 第三条 本办法所称的投资活动是为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权以及经评估后的实物资产作价出资,进 行各种形式的投资活动,分为固定资产投资项目和合资合作。 包括但不限于以下形式: (一)固定资产投资项目; (二)现金收购其他公司; - 1 - (三)以实物资产(包括无形资产和固定资产)置换其他公 司股权; (四)投资设立有限责任公司或股份有限公 ...
茂化实华(000637) - 12.0 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理规则(2025年修订)
2025-04-28 14:52
茂名石化实华股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份 及其变动管理规则 (2025年修订) (2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效) 第一章 总 则 第一条 为加强对茂名石化实华股份有限公司(以下简称"公 司")董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理,促进 公司依法规范运作,维护证券市场秩序,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《上市公司董事、高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律和行政法规及《茂 名石化实华股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,并结合公司实际情况,制定本规则。 第二条 公司及其董事、高级管理人员,应当遵守本规则。 第三条 公司董事、高级管理人员持有公司股份,是指登记在 其名下的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的,还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 - 1 - 第二章 股份变动 第四条 公司董事、高级管理人员持有本公司股份在下列情 形下不得转让: (一)本公司股票 ...
茂化实华(000637) - 3.0 董事会议事规则(2025年修订)
2025-04-28 14:52
第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司(以下简称 "公司")行为,保证董事会依法行使职权,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")和《茂名石化实华股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 和本规则的相关规定召开董事会,保证董事能够依法行使权 利。公司董事长和董事会秘书应当切实履行职责,认真、按 时组织董事会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保董事会正 常召开和依法行使职权。 第三条 董事会严格依据《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》规定的范围内行使职权。 茂名石化实华股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年修订) (2024 年年度股东会审议通过后生效) 第二章 董事会的组成及职权 - 1 - 第四条 董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人,设职 工董事 1 人,可以设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权: (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; ...
茂化实华(000637) - 20.0 会计师事务所选聘制度(2025年修订)
2025-04-28 14:52
茂名石化实华股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2025年修订) (2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效) 第二章 选聘会计师事务所条件 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: (一)具有独立的法人资格,具备国家行业主管部门和 中 国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格; 第一章 总 则 (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内 部管理和控制制度; 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司(以下简称 "公司")选聘(含续聘、改聘、解聘)会计师事务所相关 行为,提高审计工作和财务信息质量,切实维护股东利益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法 律法规、证券监督管理部门的相关要求及《茂名石化实华股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合 公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据 相关法律法规要求,聘任会计师事务所对公司财务会计报告 发表审计意见、出具审计报告、内部控制报告及相关信 ...
茂化实华(000637) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-28 14:52
茂名石化实华股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 | 序号 | 独立董事 | 第十二届董事会各专委会 | | | | | | 任职时间 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 召集人 | | | | | | | | | | | | 1 | 王树忠 | 审计委员会 | 2023 | 年 | 5 | 月 | 22 | 日--2024 | 年 | 2 | 月 | 1 日 | | 2 | 张轶云 | 审计委员会 | 2024 | 年 | 2 | 月 | 1 | 日--2024 | 年 | 7 | 月 | 3 日 | - 1 - | 3 | 卢国桢 | 战略委员会 | 2023 | 年 7 | 月 | 28 | | 日--2024 | 年 | 7 | 月 3 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 张保国 | 提名 ...