MPCSH(000637)

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茂化实华(000637) - 4.0 控股股东、实际控制人行为规范制度(2025年)
2025-04-28 14:52
第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则,规范茂 名石化实华股份有限公司(以下简称"公司")的控股股东、 实际控制人行为,切实保护公司和中小股东的合法权益,根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指 引》等法律、行政法规、部门规章及业务规则,以及《公司章 程》制定本制度。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证 券市场有关法律法规的规定,促进公司规范运作,提高公司质 量。 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则, 依照法律法规以及公司章程的规定善意行使权利,严格履行其 做出的各项承诺,谋求公司和全体股东利益的共同发展。 第四条 控股股东、实际控制人不得滥用权力,通过关联 交易、利润分配、资产重组、对外投资等方式损害公司及其他 股东的利益。 茂名石化实华股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范制度 (2025 年) (2024 年年度股东会审议通过后生效) - 1 - 第二章 公司治理 第五条 控股股东、实际控制人应当遵守下列要求: (一 ...
茂化实华(000637) - 7.0 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则(2025年修订)
2025-04-28 14:52
"《公司章程》")及其他有关法律法规和规范性文件,公司设立 董事会提名与薪酬考核委员会(下称简称"提名与薪酬考核委 员会"),并制定本工作细则。 茂名石化实华股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 (2025 年修订) (2025 年 4 月 27 日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效) 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司(以下简称"公 司")董事、高级管理人员的产生,优化公司的人员组成,规范 公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司治理准则》《茂名石化实华股份有限公司章程》(以下简称 第二条 提名与薪酬考核委员会为公司董事会下设的专门委 员会,对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副 董事长、董事,其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书及由总经理提名 董事会聘任的其他高级管理人员。 - 1 - 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬考核委员会成员由五名董事组成 其中 独 ...
茂化实华(000637) - 33.0 舆情管理制度(2025年)
2025-04-28 14:52
茂名石化实华股份有限公司 舆情管理制度 (2025 年) (2025 年 4 月 27 日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效) 第一章 总 则 第一条 为建立茂名石化实华股份有限公司(以下简称"公 司")应对各类舆情的快速反应和应急处置机制,及时、妥善 处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响,切实保护公司及投资者合法 权益,根据相关法律、行政法规和规范性文件的规定及《公司 章程》《投资者关系管理制度》《信息披露管理办法》等有关规 定,结合公司实际,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、各控股子公司的所有舆情管 理工作。 第三条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; (二)重大舆情:具有一定公众关注度,或一定数量的跟 帖评论记录,或被社会媒体报道、转发、公众关心的舆情事件。 媒体记者要求采访核实的负面情况,即将引发媒体负面报道的 情况。 (三)特别重大舆情:出现在公众关注度较高的电视台、 报纸、国内门户网站或杂志,被大量转发,或受到上级领导批 示的负面舆情,造成或可能造成严重影响的舆情信息。 第二章 舆情管理的组织机构及其职 ...
茂化实华(000637) - 27.0 对外捐赠管理办法(2025年修订)
2025-04-28 14:52
茂名石化实华股份有限公司 对外捐赠管理办法 (2025年修订) (2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效) 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司(以下简 称公司)对外捐赠行为,加强公司对捐赠事项的管理,更 好的履行公司社会责任,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国公益事业捐赠法》《深圳证券交易所股票上市 规则》相关法律法规及规范性文件和《茂名石化实华股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制订 本办法。 第二条 公司及分公司、控股子公司(以下简称下属 单位)对外捐赠行为适用本办法。 第三条 本办法所称"对外捐赠",是指公司及各下 属单位以公司或各下属单位名义在帮助社会抵抗自然灾害、 构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益 性社会活动中捐赠公司财产的行为。 第四条 对外捐赠原则 (一)自愿原则。对外捐赠应为自愿,对于有关社会机 - 1 - 构、团体的摊派性捐赠,公司及各下属单位应当依法拒绝。 (二)权属清晰。公司董事、高级管理人员、各下属 单位经营班子成员及其他职工不得将公司及各下属单 ...
茂化实华(000637) - 22.0 委托理财管理办法(2025年修订)
2025-04-28 14:52
茂名石化实华股份有限公司 委托理财管理办法 第四条 公司开展委托理财业务应坚持"规范运作、防 范风险、谨慎投资、保值增值"的原则。 (2025 年修订) (2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效) 第一章 总则 第一条 为加强茂名石化实华股份有限公司(以下简称 "公司")委托理财业务的管理,提高资金运作效率,提升 公司经济效益,维护公司和股东合法权益,有效防范委托理 财决策和执行过程中的相关风险,依据《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律法规和规范性 文件以及《茂名石化实华股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,特制订本办法。 第二条 本办法适用于公司、全资子公司和控股子公司。 全资和控股子公司进行委托理财一律视同公司的委托理财 行为,按照本办法的相关规定进行审批,控股子公司未经审 批不得进行任何委托理财活动。 第三条 本办法所称委托理财是指公司在国家政策允许 的情况下,委托银行、信托、证券、基金、期货、保险等金 融机构对公司财产进行投 ...
茂化实华(000637) - 24.0 分红管理制度(2025年修订)
2025-04-28 14:52
为进一步规范茂名石化实华股份有限公司(以下简称 公司)的分红行为,推动公司建立科学、持续、稳定的分 红机制,保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关规定以及《茂名石化实华股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的要求,结合公司实际情况,公司 董事会制 定本制度。 第一章 公司分红政策 第一条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册 资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足 以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金 之前,应当先用当年利润弥补亏损。 - 1 - 茂名石化实华股份有限公司 分红管理制度 (2025年修订) (2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效) 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议, 还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润, ...
茂化实华(000637) - 18.0 重大信息内部报告制度(2025年修订)
2025-04-28 14:52
茂名石化实华股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2025年修订) (2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效) 第一章 总 则 第一条 为加强茂名石化实华股份有限公司(以下简称"公 司 ")重大信息内部报告工作,明确公司各部门(含公司的分公 司,下同)和各下属公司(指公司直接或间接持有其 50%以上股 权的子公司及其他公司能够实际控制的子公司,下同)在重大信 息收集和管理方面的责任,确保公司及时、真实、准确、完整、 公平地进行信息披露,根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件和《茂名石化实华股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程 ")《茂名石化实华股份有限公司信息披露管理办法》的规定, 结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即 将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响 的情形或事件(以下简称"重大信息 ")时,本制度规定负有报 - 1 - 告义务的有关人员和单位(以下简称"报告义务人"),应及时 将有关重 ...
茂化实华(000637) - 5.0 董事会战略委员会工作细则(2025年修订)
2025-04-28 14:52
茂名石化实华股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2025 年修订) (2025 年 4 月 27 日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效) 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确 定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重 大投资决策的效率和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《茂名石化实华股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公 司特设立董事会战略委员会,制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成,其中包括三名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长提名,并由董事会研究决 - 1 - 第九条 战略委员会对董事会负责,委员会就上述职权范围 内向董事会提出的初步审查意见和建议应最终在董事会会议上 审议决定。 定。 第五条 战略委员会设主任委员一名,由成员中的独立董事 担任,负责主持委员会的日常工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致, ...
茂化实华(000637) - 9.0 总经理工作细则(2025年修订)
2025-04-28 14:52
茂名石化实华股份有限公司 总经理工作细则 (2025 年修订) (2025 年 4 月 27 日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效) 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司(以下简称公司) 的经营管理,提高管理效率和水平,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)等有关法律、行政法规、部门规章和《茂 名石化实华股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规 定,结合公司实际情况,制定本细则。 第二条 公司总经理和其他高级管理人员除应按《公司章程》 的规定行使职权外,还应按本细则的规定行使管理职权并承担管 理责任,认真履行谋经营、抓落实、强管理职权,坚持党的领导, 自觉维护党委发挥领导作用,依法行使生产经营者管理职权,忠实 勤勉履行职责,维护股东和公司利益、职工合法权益,努力促进公 司高质量发展。本细则所称其他高级管理人员,按照公司章程的规 定认定,但不包括董事会秘书。 第三条 公司设总经理 1 名,副总经理 2-4 名,财务总监 1 名。 根据公司生产经营发展的需要,总经理可提议董事会设置其 他高级管理人员。 - 1 - 第二章 总经理的职责 第六条 总经理向董事会负责,行使 ...
茂化实华(000637) - 23.0 募集资金管理制度(2025年修订)
2025-04-28 14:52
茂名石化实华股份有限公司 募集资金管理制度 (2025年修订) (2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效) 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司(以下简称公 司)募集资金的存储、使用、用途变更以及管理与监督,维护 证券市场秩序和社会公众股东利益,根据国家有关法律法规和 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 (2023 年修订)》(以下简称《主板上市公司规范运作指引》) 的规定,制定本制度。 公司的董和高级管理人员应当勤勉尽责,督促上市公司规 范使用募集资金,自觉维护上市公司募集资金安全,不得参与、 协助或纵容上市公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的,公司应当确保该子公司或受控制的其他企 业遵守其相关法律法规及深圳证券交易所关于募集资金管理 的相关规定。 第七条 公司应当配合保荐机构在持续督导期间对公司募 集资金管理事项履行保荐职责,并按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》及《 ...