茂名石化实华股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 至 2026 年度） 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》等规定，茂名石化实华股份有限公司（以下简称： 公司）为了更好的保障全体股东的合理回报，进一步细化公 司章程中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明 度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督， 公司董事会在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东 回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，制 定了《公司未来三年股东回报规划（2024 至 2026 年度）》（以 下简称本规划）。 第一条 公司制定本规划的考虑因素 公司重点着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考 虑公司经营发展实际情况、股东的合理诉求、社会资金成本、 外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，对利润 分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定 性。 第二条 本规划的制定原则 （三）若公司经营业绩增长快速，董事会可以在满足上 述现金股利分配之余，根据年度的盈利情况及现金流状况, 在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-033 茂名石化实华股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公司第十二届董事会审计委员会第三次会议和公司第十二 届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的原因 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计 准则》及公司会计政策等要求，基于谨慎性原则，对2023年末的各类 应收账款、应收票据、存货、其他应收款、长期股权投资、固定资产、 无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的 可变现净值、固定资产、无形资产等资产的可收回金额进行了充分的 评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，需进行 计提资产减值准备处理。 二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，计提存货跌价准备14,4 ...

股票代码：000637 股票简称：ST 实华 公告编号：2024-032 茂名石化实华股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会 议的通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。本 届监事会共有监事 3 名，3 名监事出席本次会议并表决。监事会 主席朱月华主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事 人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关 规定。 监事会认为《公司 2023 年年度报告》（正文及摘要）符合中国 证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号---- 年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 15 号----财务报告的一般规定（2014 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有 1 关规定，编制的公司《2023 年度报告》（正文及摘要）符合公司 ...

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 2 名，监事会的 人数及人员构成符合法律、法规要求。报告期内，公司监事会共 召开监事会会议 5 次，会议的召集召开程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺席会 议的情况，具体情况如下： | | 会议时间 | | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 《公司 2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | 《公司 2022 年年度报告》（正文及摘 | | | | | | | | 要）《关于公司 2022 年年度报告的书 | | | | | | | | 面审核意见》《公司 2022 年度利润分 | | 2023 | 年 4 | 月 | 27 | 日 | 第十一届监事会第九次会议 | 配预案》《公司 2023 年第一季度报告》 | | | | | | | | 《关于公司 2023 年第一季度报告的 | | | | | | | | 书面审核意见》《关于会计政策变更 | | | | | | | | 的议案》《关于 ...

关于对茂名石化实华股份有限公司 2023 年度财务报表 茂名石化实华股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了茂名石化实华股份有限公司（以下简称茂化实华或 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表和财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了保留意见的审计报告（中 兴财光华审会字（2024）第 226047 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引——审 计类第 1 号》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，现就相关事项说 明如下： 在上述财务报表审计中，我们按照《中国注册会计师审计准则第 1221 号— —计划和执行审计工作时的重要性》确定重要性，茂化实华 2022 年度、2023 年 度连续亏损，我们采用经常性业务的税前利润三年平均数据作为基准，2021- 2023 年 3 年经常性业务的税前利润（绝对值）平均为 12,756.72 万元，按 5%的比 ...

公司2023年度会计师事务所履职情况 评估报告 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华" ）作为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对中兴财光华2023年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为中兴财光华资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中兴财光华长期从事证券服务业务，于2013年转制为特殊普 通合伙，首席合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京，并在 全国各地设立了35家分所。中兴财光华一直以来注重人才培养， 具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，截至2023年 12月31日有合伙人183人、注册会计师823人。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO审计、发债审计、 新三板年报审计及其他特定目的审计，服务的客户遍及电信、金 融、保险、证券、石化、石油、钢铁、有色金属、陶瓷、外贸、 纺织、物产、电力、电子、电气、新闻出版、科技、交通运输、 冶金、机械制造、制药、农牧业、房 ...

茂名石化实华股份有限公司第十二届董事会独立董事 2024 年第一次会议文件之三 茂名石化实华股份有限公司2023年度 独立董事述职报告（卢国桢） 2023年度，根据《公司法》《上市公司独立董事履职指 引》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司 章程》以及独立董事相关规章制度，本人按时出席公司相关 会议，认真审议董事会各项议案，积极履行职责及相关法律 法规的规定，在审议公司重大事项时充分发挥自身的专业知 识，发表客观公正的独立意见，维护公司整体利益及全体投 资者尤其是中小投资者的合法权益。现将本人2023年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 卢国桢，公司独立董事，1982年8月21日出生，女，中 国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2006年9月-2010年5月，于广东诚挚律师事务所担任律师助 理；2010年5月-2011年5月，于广东诚挚律师事务所担任实 习律师；2011年5月-至今，于广东诚挚律师事务所担任专职 律师。2023年7月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人在任期内均未在公司担任除独立董事以外的任何 职务 ...

监事(签名): 19. 文章 茂名石化实华股份 2024 年 4 月 公司监事会关于 2023 年度内部控制 评价意见 公司内部控制评价报告符合深圳证券交易所《上市公司 内部控制指引》 及其他相关文件要求,评价报告真实、完 整地反映了公司内部控制的实际情况,符合公司内部控制要 求,对内部控制的总体评价是客观、准确的。 茂名石化实华股份有限公司第十二届监事会第四次会议文件 ...

茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"或"茂化实 华"）2022年度财务报表、内部控制分别经致同会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）审计，并于2023年4月 27日分别出具了保留意见的《2022年度审计报告》（致同审字【 2023】第441A016008号）和否定意见的《2022年度内部控制审计 报告》（致同审字【2023】第441A016012号）。 公司董事会现就上述2022年度非标准审计报告所涉及事项进 行说明如下： 一、2022年度审计报告形成保留意见所涉及事项 形成保留意见的基础：2023年1月 30日，因茂名市晶惠石 油化工有限公司（以下简称晶惠公司）资金短缺，无法支付扣除 保证金后剩余银行承兑汇票的票面金额（4,250.00 万元），被 广东华兴银行股份有限公司江门分行（以下简 称华兴银行）以 "贸易中已付款但未发货部分等额的款项"为由向晶惠公司和茂 化实华公司提起诉讼。此外，茂化实华公司与广发银行股份有限 公司茂名分行签订《厂商银预付款融资三方合作协议》，茂化实 华公司由于未按照约定执行合同面临相应损失。于资产负债表日， 茂化实华公司对晶惠公司涉及诉讼或有连带责任款项及应收 ...

茂名石化实华股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会 认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2023年度内部控制评价报告 茂名石化实华 ...