（一）本次新增 2024 年度日常关联交易概述 公司独立董事关于第十三届董事会第六次 临时会议相关事项的事前审核意见 一、关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的 议案 （以下无正文） - 2 - （此页无正文，为茂名石化实华股份有限公司独立董事关于 第十三届董事会第六次临时会议相关事项的事前审核意见 签字页） 独立董事（签名）： 公司 2023 年年度股东会审议批准《关于公司 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，预估 2024 年度向中国石油化工 股份有限公司茂名分公司采购动力（即水、电、风、汽），预 计采购金额 1 亿元。实际履行中，公司下属子公司因动力需 求量增加，加大了对动力的采购力度以满足装置生产需求。 2024 年 1-10 月实际采购金额已达到 0.97 亿元，即将超过年 度股东会审议的预估额度，故需增加关联交易额度以满足 2024 年 11-12 月的生产需要。经测算，公司本次增加 2024 年向中国石油化工股份有限公司茂名分公司采购动力的额 度，金额为 0.15 亿元。该关联交易价格根据市场价协商确 定。 本次增加关联交易预估额度 0.15 亿元，则公司 2024 年 度关联 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-095 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第六次临时会议于 2024 年 12 月 10 日以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 12 月 6 日 以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司 董事会共有 9 名董事，9 名董事均出席本次会议并表决。公 司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事 长王志华召集和主持。本次会议的通知、召开以及参会董事 人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和证券时报的《关 - 1 - 于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的公告》（公 告编号：2024-096）。 2.《关于修订<全资（控股）子公司管理办法>的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

（2024年修订） （2024年12月10日第十三届董事会第六次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强全资（控股）子公司的管理，落实公 司战略规划，防范管理、法律风险，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件 及《茂名石化实华股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的相关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法适用于全资（控股）子公司 （一）全资子公司，是指公司直接或间接投资且在该 公司中持股比例为 100%，对其行使完全的控制权和分配权。 （二）控股子公司，是指公司与其他法人或自然人共 同投资设立的，公司持股 50%以上或未达到 50%但能够决定 其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排 能够实际控制的公司。 第三条 公司总经理办公室负责全资（控股）子公司的 管理。 茂名石化实华股份有限公司 全资（控股）子公司管理办法 - 1 - 第四条 公司对全资（控股）子公司实行归口管理、事 前审批和报告类事项清单制度。 第二章 规范与要求 第 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-094 茂名石化实华股份有限公司 关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市 威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良 债权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易的基本情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开第十三届董事会第三次临时会议，审议通 过了《关于拟公开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、茂名 市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债 权的议案》，同意以公开挂牌转让的方式转让茂名市开元氮 肥有限公司（以下简称"开元氮肥"）、茂名市威龙化学工 业有限公司（以下简称"威龙化工"）、茂名市威龙商贸有 限公司（以下简称"威龙商贸"）的不良债权（以下统称"标 的债权"），首次挂牌转让底价不低于评估结果。2024 年 9 月 30 日公司召开的 2024 年第四次临时股东会，审议批准挂 牌转让标的债权事宜。 经过评估测算，评估基准日 2024 年 8 月 31 日，公司委 - 1 - 三、交易对方的基本 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-093 茂名石化实华股份有限公司 关于公司高级管理人员亲属短线交易公司股票 及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员王若强先生的母亲陶燕飞女士的证券账户于2024 年9月10日至2024年10月23日期间买卖公司股票，该行为构 成短线交易。公司知悉后第一时间对该事项进行了核实，根 据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号----主板上市公司规范运作》等规定，现 将有关情况公告如下： 一、本次短线交易的具体情况 二、本次短线交易事项的处理情况及公司采取的措施 公司知悉此事后高度重视，及时核实相关情况，王若强 先生及其亲属亦积极配合、主动纠正。经研究，本次事项的 处理情况及补救措施如下： （一）《中华人民共和国证券法》第四十四条规定："上 - 2 - 市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易 的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管 理人员，将其持有的该公司的股票或者其 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－090 茂名石化实华股份有限公司 2024 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况， 不涉及变更以往股东会已通过的决议。 2.本次股东会议案2.00《关于修订<董事会议事规则>的议 案》、议案3.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》为特别决 议案，经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。 一、会议召开情况 （一）会议通知情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召 开公司 2024 年第六次临时股东会的通知》（公告编号： 2024-085）。 （二）会议时间 1.现场会议：2024 年 11 月 13 日（周三）下午 2:45 时。 （六）主持人：公司董事长王志华 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规则和公司章程的有关规定。 二、会议的出席情况 （一）股东出席的总体情况： 通 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-092 茂名石化实华股份有限公司 关于完成补选非职工代表监事暨选举第十三届 监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于补选第十三届监事会监事的情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）原监 事会主席、非职工代表监事朱月华女士于 2024 年 10 月 14 日 向公司提出辞职，申请辞去公司第十三届监事会非职工代表 监事及监事会主席职务。公司于 2024 年 10 月 24 日召开第十 三届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于接受公司第 二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司提名监事候选 人的议案》，同意提名莫雯女士为公司第十三届监事会监事 候选人。具体详见公司 2024 年 10 月 25 日于巨潮资讯网刊载 的《关于公司股东提名第十三届监事会监事候选人的公告》 （公告编号：2024-083）。 附件：莫雯女士简历 特此公告。 茂名石化实华股份有限公司董事会 2024 年 11 月 14 日 2024 年 11 月 13 日，公司召开 2024 年第六次 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-091 本次会议审议通过了以下议案： 《关于选举公司第十三届监事会主席的议案》。表决情况： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 公司监事会全体监事一致同意选举莫雯女士担任公司第 十三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十 — 1 — 茂名石化实华股份有限公司 第十三届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十三 届监事会第二次临时会议于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 11 月 7日以电子 邮件方式送达全体监事。本届监事会共有监事 3 名，3 名监事 均出席本次会议并表决。会议由监事莫雯召集和主持。本次 会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、行政 法规、部门规则、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年 11 月 14 日 — ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F.,26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 关于茂名石化实华股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的 广东华商律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的 法律意见书 法律意见书 广东华商律师事务所 2024 年 11 月 本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。本所及经办律师在此同意，公司可以将本法律意见书作为公 司本次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。 一、本次股东会的召集和召开程序 （一）本次股东会由公司董事会召集。公司于2024年10月24日召开第十 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥934,449,253.68, a decrease of 33.98% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥20,413,279.31, representing a decline of 1,739.41% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥23,407,518.79, down 1,082.72% from the previous year[2] - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥150,295,522.76, a decrease of 52.28% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for the current period is ¥2,852,495,462.23, a decrease of approximately 29.5% compared to ¥4,045,214,450.30 in the previous period[20] - Total operating costs for the current period amount to ¥2,946,187,976.75, down from ¥4,045,808,266.94, reflecting a decrease of about 27.2%[20] - The net loss attributable to the parent company increased to ¥-133,501,535.24 from ¥-19,850,311.12, indicating a significant increase in losses[19] - The company reported a total comprehensive loss of -110,590,044.21 CNY for Q3 2024, compared to -23,513,010.73 CNY in Q3 2023[22] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.2203 CNY, compared to -0.1 CNY in the same quarter last year[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,431,755,725.15, down 2.68% from the end of the previous year[2] - The equity attributable to shareholders of the listed company was ¥621,593,056.65, a decrease of 14.65% compared to the end of the previous year[2] - Current liabilities increased to ¥1,386,106,888.76 from ¥1,296,677,758.20, reflecting an increase of about 6.9%[19] - Non-current assets totaled ¥1,781,983,529.47, down from ¥1,829,808,332.70, indicating a decrease of approximately 2.6%[18] - The company's total assets decreased to ¥2,431,755,725.15 from ¥2,498,846,190.63, a decline of about 2.7%[19] Cash Flow - The company's cash and cash equivalents increased to ¥149,776,555.08 from ¥136,686,060.51, representing an increase of approximately 8.0%[18] - Cash flow from operating activities generated a net amount of 150,295,522.76 CNY, compared to 314,943,231.89 CNY in the previous year, representing a decrease of about 52.3%[24] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -31,283,109.62 CNY in Q3 2024, compared to -43,962,399.04 CNY in Q3 2023[24] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 totaled 149,776,555.08 CNY, down from 243,312,878.74 CNY at the end of Q3 2023[24] - The company received 703,500,000.00 CNY from financing activities in Q3 2024, an increase from 592,282,505.91 CNY in Q3 2023[24] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,099[5] - The company plans to increase its shareholding by the controlling shareholder, Maoming Port Group, with an investment of no less than RMB 10 million and no more than RMB 20 million, expecting to hold 29.8% of the total issued shares after the increase[16] - The company has completed the transfer of 151,538,145 shares from Beijing Taiyue to Maoming Port Group, making it the largest shareholder[9] - The company’s controlling shareholder does not have any related party relationships with other shareholders[7] - The company’s major shareholders do not participate in margin financing activities[7] Research and Development - Research and development expenses increased by 109.74% year-on-year, reaching ¥12,422,760.70[5] - Research and development expenses for the current period were ¥12,422,760.70, compared to ¥5,922,846.74 in the previous period, reflecting an increase of approximately 100.5%[20] Other Significant Events - The company reported a significant increase in tax and additional fees by 64.86% year-on-year, totaling ¥23,868,609.16[5] - The company experienced a 1,798.00% increase in asset disposal losses, amounting to -¥1,131,888.90[5] - The company has proposed to publicly transfer non-performing debts from three subsidiaries, with an estimated value of RMB 251,287,300 as of August 31, 2024[13] - The company terminated investments in several projects, including a 1 million KVAh environmentally friendly lead-acid battery project and a biomass lubricant pilot project[11] - The company successfully applied for the removal of other risk warnings on its stock, effective June 12, 2024[10] - The controlling shareholder's stock was subject to judicial auction, resulting in a change of control for the company[8] - The company’s stock was suspended for one day on May 4, 2023, due to a negative internal control audit report[10] - The company plans to publicly list non-performing debts with a minimum transfer price of RMB 28 million[14]