证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2024－038 茂名石化实华股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况， 无新议案提交表决，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2.本次股东大会议案 7.00《关于公司 2024 年度日常关联交易预 计的议案》关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司对本议案回 避表决。 3.本次股东大会议案 8.00《关于公司控股、参股子公司合计向银 行申请不超过人民币肆亿陆仟伍佰万元授信额度及公司为该等授信 额度的申请提供担保、北京信沃达海洋科技有限公司为公司其他控股 子公司申请的授信额度提供担保的议案》（特别决议案）经出席会议 的股东所持表决权的三分之二以上通过。 一、会议召开情况 1.会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下 简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 17 - 1 - 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司 2023 年年度 ...

广东广信君达律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：茂名石化实华股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称本所）接受茂名石化实华股 份有限公司（以下简称公司）委托，指派本所叶才勇律师、李正刚律 师出席公司2023年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规以及《茂名石化实华股份有限公司章程（2023年修订）》，对股东 大会的召开、表决等程序的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查 验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 本所及经办律师在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本 次股东大会的公告 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-037 茂名石化实华股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第四次会议决定于2024年5月22日采取现场投票 与网络投票相结合的表决方式召开公司2023年年度股东大会 【 详 见 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）2024年4月29日《关于召开公 司2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031）】。 现就本次股东大会的召开情况进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2023年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第十二届董事 会第四次会议审议通过，决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业 务规则和公司章程的规定。 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票 ...

公司部年报问询函〔2024〕第 108 号 茂名石化实华股份有限公司董事会： 深 圳 证 券 交 易 所 关于对茂名石化实华股份有限公司 2023 年年报的问询函 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进 行审查的过程中，关注到如下事项： 1.报告期内，你公司实现营业收入 45.48 亿元，同比下降 24.95%。营业收入的主要构成为石油化工业务，占营业收入的比 重 93.75%，2021 年至2023年，石油化工业务毛利率分别为 5.11%、 4.37%、3.47%，处于低位且持续下滑。请说明石油化工涉及的主 要产品，并结合原材料价格波动、产品定价模式及销售价格、市 场竞争情况等，分产品说明毛利率处于低位且持续下滑的原因及 合理性，与同行业可比公司是否存在差异。 2.年报显示，你公司报告期内前五大客户中第二大客户广东 小的贸易有限公司及其关联方（以下简称"小的贸易"，销售金 额 2.76 亿元）、第三大客户佛山市建树新材料有限公司及其关 1 联方（以下简称"佛山建树"，销售金额 2.7 亿元）为新增前五 大客户。公开资料显示，小的贸易和佛山建树参保人数分别为 4 人和 5 人。请说明报告期 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-036 1、合同履行方面存在重大缺陷 公司与茂名市晶惠石油化工有限公司（以下简称"晶惠公司"）、 广发银行股份有限公司茂名分行（以下简称"广发银行"）签订《厂 商银预付款融资三方合作协议》，协议中约定"茂化实华凭且仅凭广 发银行签发的《提货通知书》给予晶惠公司办理提货，否则构成违 1 茂名石化实华股份有限公司 关于申请撤销其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司已向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施 其他风险警示。申请最终能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确定 性，敬请投资者注意投资风险。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月30 日召开的第十二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于申请撤销 其他风险警示的议案》，此议案无需提交公司股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、公司股票交易被实施其他风险警示的情况 公司2022年度被审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同事务所"）出具否定意见的内部控制审计报告 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-035 茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）第十二届董事会 第九次临时会议于 2024 年 4 月 30 日以现场、视频结合通讯表决方式 召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 27 日以电子邮件方式送达全体 董事、监事和高级管理人员。本届董事会现有董事 9 名，实际出席 会议 9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由公司董 事长 CHUN BILL LIU（刘汕）主持。本次会议的通知、召开以及参会 董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于申请撤销其他风险警示的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和证券时报的《关于申请撤 销其他风险警示的公告》（2024-036）。 1 时会议决议； 特此公告。 茂名石化实 ...

中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层 广东华商律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公司 申请撤销其他风险警示的法律意见书 致：茂名石化实华股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受茂名石化实华股份有限公司（以 下简称"茂化实华"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》"）的规定，按照中国律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就茂化实华向深圳证券交易所申请撤 销对其股票交易实施其他风险警示相关事项依法出具本法律意见书。 广东华商律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公司 申请撤销其他风险警示的法律意见书 中国·深圳 二○二四年四月 对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和规范性文件规定发表法律意见，并根据本所律师对有 ...

合并及公司资产负债表 2024年3月31日 编制单位：茂名石化实华股份有限公司 单位：人民币元 | 项 目 | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 206,356,721.25 | 3,633,303.88 | 136,686,060.51 | 7,978,532.95 | | 交易性金融资产 | | | | | | 应收票据 | 874,974.95 | | 63,720,604.42 | | | 应收账款 | 58,521,190.82 | 6,449,649.19 | 74,345,389.64 | 6,107,321.24 | | 应收款项融资 | - | | 245,477.00 | | | 预付款项 | 100,915,553.66 | 6,592,754.28 | 109,927,651.88 | 10,094,123.88 | | 其他应收款 | 30,157,490.98 | 11,930,423.82 ...

茂名石化实华股份有限公司 2023 年年度报告全文 茂名石化实华股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月 29 日】 1 茂名石化实华股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人 CHUN BILL LIU、公司总经理辜嘉杰、主管会计工作负责人温 云波及会计机构负责人（会计主管人员）杨桦声明：保证本年度报告中财务报 告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审 计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅 读。 本公司 2023 年年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公 司对投资者的实质承诺，提请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理 解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 受产业政策以及化工行业、旅游行业供求关系等因素影响，公司 2024 年 度经营目标 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,193,726,277.45, a decrease of 5.72% compared to ¥1,266,108,741.47 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥43,987,180.18, representing a 45.56% increase in loss from ¥30,218,492.28 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.0800, a decline of 33.33% compared to -¥0.06 in the same period last year[5] - The net loss for the current period was CNY 40,454,995.71, compared to a net loss of CNY 28,890,706.14 in the previous period, reflecting a worsening of approximately 40%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 40.61% to ¥42,303,774.67 from ¥71,233,380.07 in the previous year[5] - The net cash flow from financing activities was 44,941,781.75, compared to a negative cash flow of -47,230,252.23 in the previous period, indicating a significant improvement[26] - Cash received from sales of goods and services was CNY 1,306,749,932.03, down 10.80% from CNY 1,465,619,465.62 in the prior period[22] - Cash inflow from investment activities totaled 12,824,260.00, down from 17,520,682.13, reflecting a decline of 26.5%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,412,947,889.97, down 3.44% from ¥2,498,846,190.63 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities increased to CNY 1,626,290,707.02 from CNY 1,569,037,857.93, reflecting an increase of about 3.64%[17] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 689,086,570.21 from CNY 728,305,124.36, a decline of approximately 5.37%[18] - The company's total non-current liabilities slightly increased to CNY 331,577,642.49 from CNY 328,254,327.67, an increase of about 1.05%[18] Research and Development - The company's R&D expenses increased by 71.77% to ¥5,073,743.34, driven by investments in new research projects[7] - Research and development expenses increased to CNY 5,073,743.34, up 71.00% from CNY 2,953,837.97 in the previous period[19] Tax and Charges - The company reported a significant increase in tax and additional charges by 155.13% to ¥8,313,482.90 compared to ¥3,258,530.50 in the previous year[7] - The company reported a tax expense of CNY 2,603,734.98, down from CNY 4,937,319.44 in the previous period, indicating a decrease of approximately 47.3%[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,510[10]