茂名石化实华股份有限公司 茂名石化实华股份有限公司 2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响 已消除的专项说明审核报告 中兴财光华审专字（2024）第226025号 茂名石化实华股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的茂名石化实华股份有限公司（以下简称"茂化 实华"或"公司"）《关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已 消除的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、董事会的责任 2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响 已消除的专项说明审核报告 中兴财光华审专字（2024）第226025号 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定编制和对外披露该专项说明， 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是茂 化实华董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对茂化实华董事会编制的专项说明 发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行审核工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守执业道德守则，计划和实施审核工作。在审核过 程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、检查会计记录等我们认为必要的程 序。我们相信，我们的 ...

茂名石化实华股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 226022 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第226022号 茂名石化实华股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了茂名石化实华股份有限公司（以下简称"茂化实华"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是茂化实华董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为，茂化实华于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | 中兴财光华会计师事务所 | 中国注册会计师： | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 中国注册会计师： | 中国•北京 2024年4月25日 内部控 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-028 茂名石化实华股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 2.关联人名称： 1 （1）中国石化集团茂名石油化工有限公司 （2）中国石油化工股份有限公司茂名分公司 （3）中国石化化工销售有限公司华南分公司 （4）中国石化炼油销售有限公司 （5）中国石化销售股份有限公司广东茂名石油分公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （6）中科（广东）炼化有限公司 （一）日常关联交易概述 3.关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额 1.日常关联交易事项：鉴于茂名石化实华股份有限公司（包括公司相关全资 子公司和控股子公司，下同。以下简称：公司）目前的原料及动力供应、综合服 务（接受劳务）采购和部分劳务提供、部分不动产和设备管线租赁以及部分产品 的日常销售除中国石化集团茂名石油化工有限公司、中国石油化工股份有限公司 茂名分公司、中国石化化工销售有限公司华南分公司、中国石化炼油销售有限公 司、中国石化销售股份有限公司广东茂名石油分公司、中科（广东）炼化有限公 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-024 茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《公司 2023 年度总经理工作报告》。同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。通过。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）第十二届董事会 第四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的通知于 2023 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事、监事 和高级管理人员。本届董事会现有董事 9 名，实际出席会议 9 名， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长 CHUN BILL LIU（刘汕）主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的有关规定。 二、《公司 2023 年度董事会工作报告》。同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。通过。 具体内容详见同日巨潮资讯网《公司 2023 年度董事会工作 ...

茂名石化实华股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 226047 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-102 | 审计报告 中兴财光华审会字(2024 )第 226047 号 茂名石化实华股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了 茂名石化实华股份有限公司（以下简称茂化实华）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了茂化实华 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果 和现金流量。 二、形成保留意见的基础 1、如茂化实华附注十一、2 描述：因茂化实华、茂名市晶惠石油化工有限 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴财光华"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司第十二届董事会审计委员会 切实对中兴财光华 2023 年度的审计工作情况履行了监督职 责。具体情况如下： 首席合伙人：姚庚春。 事务所 2022 年底有合伙人 156 人，截至 2022 年底全所 注册会计师 812 人；注册会计师中有 325 名签署过证券服务 业务；截至 2022 年底共有从业人员 3099 人。 2022 年事务所业务收入 100,960.44 万元，其中审计业 务收入 88,394.40 万元，证券业务收入 41,145.89 万元。出 具 2021 年度上市公司年报审计客户数量 76 家，上市公司审 P A 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月 ...

独立董事独立性自查情况 的专项意见 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事卢春 林、咸海波、岑维、王树忠、罗宜英、卢国桢、张保国的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事卢春林先生、咸海波先生、岑维先 生、王树忠先生、卢国桢女士、张保国先生均能够胜任独立 董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董 事罗宜英与公司控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司 法定代表人罗宜恒系兄妹关系，不适宜继续担任公司独立董 事，并于 2023 年 8 月 22 日及时提出辞职，回避了相关事项 的表决，没有对公司董事会的决策造成有失公允的影响。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》等法律、 ...

茂名石化实华股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘中 兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构 和 2024 年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》，拟续聘中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"） 为公司 2024 年度审计机构和内控审计机构，并提交公司 2023 年年 度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华具备从事证券、期货相关业务资格。该所自担任公司 2023 年度财务审计及内控审计机构以来，能够依据有关法律、行政 法规、部门规章和相关企业会计准则、审计准则的规定以及与公司签 署的《审计业务约定书》和《内部控制审计业务约定书》的约定履行 职责，在执行公司 2023 年度的各项审计中，能够遵守职业道德准则， 按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具审计意见客观、公 正，较好 ...

公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，面对经济复苏乏力、化工市场低迷、生产原料 严重不足等严峻形势，公司董事会坚持以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院和 地方党委政府决策部署，围绕公司"四三二一"方针奋力拼 搏，持续推进公司法人治理、内控整改、生产经营和项目投 资建设，争创效益，加快转型发展。 一、2023 年度董事会工作情况 公司董事会依照《公司法》《证券法》、深圳证券交易 所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》等相关 法律法规的要求和公司《章程》《董事会议事规则》等规定， 以提升发展质量为中心，加强新投资项目的管控运营，促进 公司转型发展，落实目标任务。 2023 年度，公司总股本 519,875,356 股，2023 年总资产 25 亿元，同比下降 14.84%；净资产 7.28 亿元，同比下降 17.40%；实现营业收入 45 亿元，同比增长下降 24.95%；实 现利润总额-1.16 亿元，同比下降 23.50%。 （一）完善法人治理 2023 年 5 月 22 日，公司召开 2022 年年度股东大会，公 司董事会完成第十二届董事会换届，公司法人 ...

茂名石化实华股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 至 2026 年度） 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》等规定，茂名石化实华股份有限公司（以下简称： 公司）为了更好的保障全体股东的合理回报，进一步细化公 司章程中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明 度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督， 公司董事会在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东 回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，制 定了《公司未来三年股东回报规划（2024 至 2026 年度）》（以 下简称本规划）。 第一条 公司制定本规划的考虑因素 公司重点着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考 虑公司经营发展实际情况、股东的合理诉求、社会资金成本、 外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，对利润 分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定 性。 第二条 本规划的制定原则 （三）若公司经营业绩增长快速，董事会可以在满足上 述现金股利分配之余，根据年度的盈利情况及现金流状况, 在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股 ...