茂名石化实华股份有限公司 投资管理办法 （2024 年修订） （2024 年 10 月 24 日第十三届董事会第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）的投资行为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资 决策的规范化、科学化、制度化，维护公司和股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等国家有关法律、法规、规范性文件及公司《茂名石化实华股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），结合公司实 际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用公司、全资子公司和控股子公司。 第三条 本办法所称的投资活动是为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权以及经评估后的实物资产作价出资，进 行各种形式的投资活动，分为固定资产投资项目和合资合作。 - 1 - 包括但不限于以下形式： （一）固定资产投资项目； （二）现金收购其他公司； （三）以实物资产（包括无形资产和固定资产）置换其他公 司股权； （四）投资设立有限责任公司或股份有限公 ...

茂名石化实华股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会 工作细则 （2024 年修订） （2024 年 10 月 24 日第十三届董事会第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，规范 公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司治理准则》、《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，公司设 立董事会提名与薪酬考核委员会（下称简称"提名与薪酬考核 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会为公司董事会下设的专门委 员会，对董事会负责。 - 1 - 董事长、董事，其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书及由总经理提名 董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬考核委员会成员由五名董事组成 其中 独立董事三名。 第五条 提名与薪酬考核委员会委员由 ...

茂名石化实华股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） （2024 年第六次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《茂名石化实华股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 和本规则的相关规定召开董事会，保证董事能够依法行使权 利。公司董事长和董事会秘书应当切实履行职责，认真、按时 组织董事会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正常召 开和依法行使职权。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据《公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》规定的范围内行使职权。 - 1 - 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，设职工董 事 1 人，可以设副董事长 1 人。职工董事由公司职工大会或职 工代表大会选举产生。董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 符合条件的党委成员可以通过 ...

茂名石化实华股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年修订） （2024 年第六次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司行为，保证监事 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《茂名石化实华股份有限公司章程》以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司监事会主席应当切实履行职责，认真、按时组 织监事会。公司全体监事应当勤勉尽责，确保监事会正常召开 和依法行使职权。 第三条 监事会应当在《公司法》等法律法规和《公司章 程》规定的范围内行使职权。 - 1 - 第四条 公司设监事会。监事会对股东会负责并报告工作。 监事会由三名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席 1 人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。 符合条件的党委成员可以通过法定程序进入监事会。 第五条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代 表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由 公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生。 第六条 凡存在《公司 ...

茂名石化实华股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年修订） 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独 - 1 - 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长提名，并由董事会研究决 定。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由成员中的独立董事 担任，负责主持委员会的日常工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第四条规定补足委员人数。 （2024 年 10 月 24 日第十三届董事会第五次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《茂名石 化实华股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第九条 战略委员会 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-083 关于公司股东提名第十三届监事会监事候选人的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司第十三届监事会监事产生缺额的情况 公司第十三届监事会共有3名监事，包括1名职工监事。 其中，监事会主席朱月华女士于2024年10月14日提出请辞, 因此公司第十三届监事会目前缺额监事一名。 因朱月华女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定 人数,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 在新任监事就任前，朱月华女士仍应按照法律法规履行监事 及监事会主席职责。 二、公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公 司提名莫雯女士为公司第十三届监事会监事候选人的情况 1.公司董事会于 2024 年 10 月 16 日收到公司第二大股 东中国石化集团茂名石油化工有限公司（以下简称"茂名石 化"）《关于提名监事候选人的函》，茂名石化提名莫雯女 士为公司监事候选人。 2.2024 年 10 月 24 日，公司第十三届董事会第五次临时 会议已审议批准《关于接受公司第二大股东中国石化集团茂 - ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F.,26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的 法律意见书 2024 年 10 月 广东华商律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的 法律意见书 致：茂名石化实华股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受茂名石化实华股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派经办律师出席公司2024年第五次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

第四条 内部审计工作要求 （一）遵守国家的法律法规和有关政策，以及公司的各项规 章制度。 茂名石化实华股份有限公司 内部审计办法 （2024 年修订） （2024 年 10 月 24 日第十三届董事会第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范茂名石化实华股份有限公司（以下简 称公司）内部审计工作，提高内部审计工作质量，提高公司内部 控制水平，保护股东合法权益，依据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《第 1101 号——内部审计 基本准则》等法律法规及《茂名石化实华股份有限公司章程》的 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于对公司本部、全资或控股子公司、分 公司、具有重大影响的参股公司及其各级管理人员、责任人员实 施的内部审计活动。 第三条 本办法所称内部审计，是指公司内部审计机构或人 员依据国家有关法律法规和本办法的规定，对公司的内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的监督、评价和咨询活动，旨在增加公司价值 和改善公司运营环境。 - 1 - （二）及时发现问题，纠正违规行为，防范和化解经营风险， 明确 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-080 茂名石化实华股份有限公司 关于控股股东股份增持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东茂 名港集团有限公司（以下简称"茂名港集团"）计划自本公告披露 之日起 6 个月内增持公司股份，计划增持金额为不低于人民币 1,000 万元，不高于人民币 2,000 万元，且累计增持比例预计为公 司已发行总股本的 0.65%。本次增持完成后，茂名港集团累计持有 公司股份比例预计为 29.8%。本次增持计划不设价格区间，茂名港 集团将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动 情况及资本市场整体趋势实施增持计划。 一、增持主体的基本情况 1.增持主体：公司控股股东茂名港集团。 2.增持主体已持有公司股份：截至本公告日，增持主体 持有公司股份情况如下： | 股东姓名/名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | 茂名港集团 | 151,538,145 | 29.1 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-079 茂名石化实华股份有限公司 关于拟公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名 市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不 良债权已挂牌的交易进展公告 公司委托广东联合产权交易中心有限公司（以下简称 "产权交易中心"）挂牌转让上述不良债权。产权交易中心 在 www.gduaee.com 上发布了《转让茂名石化实华股份有限 公司所持有的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工 业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司 3 户债权资产包的公 告》，相关信息如下： 项目编号：GR2024GD0002282 转让底价：28,000 万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次交易的方式为公开挂牌转让，因此最终的受让方、 转让价格尚无法确定，本次交易能否成功以及对公司业绩的影响尚存 在不确定性。 一、交易的基本情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年9月12日召开第十三届董事会第三次临时会议，审议通过 了《关于拟公开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、茂名市 ...