一、本人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是□否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人卢国桢作为茂名石化实华股份有限公司第十三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国石化集团茂名石 油化工有限公司提名为茂名石化实华股份有限公司(以下简称该公司) 第十三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声 明人 徐 翔 作 为茂 名 石 化 实 华 股份 有限 公司 第 十三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人蒋健 提名为茂名石化实华股份有限公司（以下简称该公司）第十三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 是 □否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 梁宇 作为茂名石化实华股份有限公司第十三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人茂名港集团有限公司 提名为茂名石化实华股份有限公司(以下简称该公司)第十三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：____________ ...

茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会独立董事津贴方案 为促使茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"） 第十三届董事会独立董事更勤勉的履行职责，依据独立董事 的工作量以及其所承担的责任等因素，公司拟给予第十三届 董事会每名独立董事的工作津贴为人民币 10 万元/年（含税）。 独立董事出席公司董事会会议、董事会各专门委员会会议、 股东大会会议的差旅费和按有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件以及《公司章程》的规定行使职权所发生的合 理费用，公司据实予以报销。 公司董事会提名与薪酬考核委员会已对该事项进行了 审议并形成审查意见。 本议案尚须公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。 茂名石化实华股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 ...

茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会董事长、副董事长薪酬方案 鉴于茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"） 董事长、副董事长系由股东单位指派的人员兼任，因此第十 三届董事会董事长、副董事长不从公司领取薪酬。 公司董事会提名与薪酬考核委员会已对该事项进行了 审议并形成审查意见。 本议案尚须公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。 茂名石化实华股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 董事长、副董事长因履行职责发生的合理费用（包括但 不限于差旅费）由公司据实予以报销。 ...

声明人 张保国 作为茂名石化实华股份有限公司第十三届董事 会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人茂名港集团有限公 司提名为茂名石化实华股份有限公司(以下简称该公司)第十三届董 事会独立董事候选人 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系 ，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是□否 1 / 7 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 □是 否 如否，请详细说明：__学习培训准备中 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－044 茂名石化实华股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举拟变更董事（含独立董事）、 监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 14 日召开第十二届董事会第十次临时会议，会议审 议通过了《关于接受公司第一大股东茂名港集团有限公司关 于提请公司董事会召开临时股东大会审议"董事会、监事会 换届选举暨将相关股东提名的董事、监事候选人提交股东大 会选举"的议案》，公司将按第一大股东的提请召开临时股 东大会进行董事会、监事会换届选举，现将有关情况公告如 下： 一、董事会、监事会换届选举的提议情况 公司董事会于 2024 年 6 月 5 日收到公司第一大股东茂 名港集团有限公司（以下简称"茂名港集团"）《关于提请 公司董事会召开临时股东大会审议"董事会、监事会换届选 举暨将相关股东提名的董事、监事候选人提交股东大会选 举"的函》（以下简称"函件"）。函件称： - 1 - 截至本函出具日，茂名港集团为贵公司（指公司，下同） 第 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人茂名港集团有限公司现就提名 梁宇 为茂名石化实华股 份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为茂名石化实华股份有限公司第十三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－045 茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大 会。 1.现场会议：2024 年 7 月 3 日（周三）下午 2:45 时。 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日 期和时间：2024 年 7 月 3 日 9:15--9:25 时；9:30--11:30 时和 13:00--15:00 时。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 起止日期和时间：2024 年 7 月 3 日 9:15--15:00 时期间的任 意时间。 - 1 - （五）会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式 委托他人出席现场会议和参加表决； （二）会议召集人：公司董事会。经公司第十二届董事 会第十次临时会议审议通过，决定召开本次股东大会。 （三 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－042 茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第十次临时会议于 2024 年 6 月 14 日以现场、视 频结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 6 日 以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事 会共有 9 名董事，9 名董事均参加本次会议并表决。公司部 分监事、高级管理人员出席会议。本次会议由公司副董事长 许军主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议议案的情况 （一）《关于修改<公司章程>的议案》。同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。 本议案详见同日《证券时报》和巨潮资讯网《关于修改 <公司章程>的公告》(公告编号：2024-043)。 - 1 - 本议案尚需公司 ...