上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中国石化集团茂名石油化工有限公司现就提名卢国桢为 茂名石化实华股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为茂名石化实华股份有限公司第十 三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人茂名港集团有限公司现就提名 张保国 为茂名石化实华 股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为茂名石化实华股份有限公司第十三届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

提名人蒋健现就提名徐翔为茂名石化实华股份有限公司第 十三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书 面同意作为茂名石化实华股份有限公司第十三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 四、被提名人符合 ...

证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2024－040 茂名石化实华股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 率处于低位且持续下滑的原因及合理性，与同行业可比公司 是否存在差异。 公司董事会回复： （一）公司产品及主要产品财务数据 公司石化产品主要包括：液化石油气、聚丙烯、甲基叔 丁基醚（MTBE）、碳九、特种白油、商品丙丁烷混合物、乙 醇胺、异丁烷、精丙烷、双氧水、油品等。 2024 年 5 月 10 日，茂名石化实华股份有限公司（以下 简称"上市公司"或"公司"）收到深圳证券交易所上市公 司管理一部《关于对茂名石化实华股份有限公司 2023 年年 报的问询函》【公司部年报问询函〔2024〕第 108 号】（以下 简称"《问询函》"）。公司董事会就《问询函》中所涉事项进 行了认真核查，并请年审会计师就有关事项核查发表明确意 见，公司已回复深圳证券交易所，现公告如下： 《问询函》涉及的问题： 一、报告期内，你公司实现营业收入 45.48 亿元，同比 下降 24.95%。营业收 ...

证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2024－041 （一）股票种类：人民币普通股 A 股。 （二）股票简称：由"ST 实华"变更为"茂化实华"。 （三）证券代码：不变，仍为"000637"。 茂名石化实华股份有限公司 关于公司股票交易撤销其他风险警示暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易将 于 2024 年 6 月 11 日停牌一天，并于 2024 年 6 月 12 日开市起复牌。 2.公司股票交易自 2024 年 6 月 12 日开市起撤销其他风险警示， 股票简称由"ST 实华"变更为"茂化实华"，股票代码"000637"不 变，股票交易价格的日涨跌幅限制由 5%变为 10%。 一、股票种类、简称、证券代码以及撤销其他风险警示 的起始日 （四）撤销其他风险警示的起始日：2024 年 6 月 12 日。 （五）股票停复牌安排：公司股票交易将于 2024 年 6 月 11 日停牌一天，并于 2024 年 6 月 12 日开市起复牌。 （六）股票交易日 ...

证券代码：000637 证券简称:ST实华 公告编号：2024-039 茂名石化实华股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告 公司对此次延期回复给投资者带来的不便深表歉意，敬 请广大投资者谅解。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以在上述 - 1 - 指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告， 注意投资风险。 特此公告。 茂名石化实华股份有限公司董事会 2024年5月28日 - 2 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年5月10日，茂名石化实华股份有限公司（以下简 称"公司"）收到深圳证券交易所上市公司管理一部《关于 对茂名石化实华股份有限公司2023年年报的问询函》【公司 部年报问询函〔2024〕第108号】（以下简称"《问询函》"）。 根据《问询函》要求，公司应于2024年5月27日前就《问询 函》相关问题予以回复并对外披露，同时抄送派出机构。 公司收到《问询函》后，立即组织各相关方共同对《问 询函》中涉及的问题进行逐项落实与回复。目前相关工作正 在 ...

广东广信君达律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：茂名石化实华股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称本所）接受茂名石化实华股 份有限公司（以下简称公司）委托，指派本所叶才勇律师、李正刚律 师出席公司2023年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规以及《茂名石化实华股份有限公司章程（2023年修订）》，对股东 大会的召开、表决等程序的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查 验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 本所及经办律师在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本 次股东大会的公告 ...

证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2024－038 茂名石化实华股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况， 无新议案提交表决，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2.本次股东大会议案 7.00《关于公司 2024 年度日常关联交易预 计的议案》关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司对本议案回 避表决。 3.本次股东大会议案 8.00《关于公司控股、参股子公司合计向银 行申请不超过人民币肆亿陆仟伍佰万元授信额度及公司为该等授信 额度的申请提供担保、北京信沃达海洋科技有限公司为公司其他控股 子公司申请的授信额度提供担保的议案》（特别决议案）经出席会议 的股东所持表决权的三分之二以上通过。 一、会议召开情况 1.会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下 简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 17 - 1 - 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司 2023 年年度 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-037 茂名石化实华股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第四次会议决定于2024年5月22日采取现场投票 与网络投票相结合的表决方式召开公司2023年年度股东大会 【 详 见 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）2024年4月29日《关于召开公 司2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031）】。 现就本次股东大会的召开情况进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2023年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第十二届董事 会第四次会议审议通过，决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业 务规则和公司章程的规定。 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票 ...

公司部年报问询函〔2024〕第 108 号 茂名石化实华股份有限公司董事会： 深 圳 证 券 交 易 所 关于对茂名石化实华股份有限公司 2023 年年报的问询函 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进 行审查的过程中，关注到如下事项： 1.报告期内，你公司实现营业收入 45.48 亿元，同比下降 24.95%。营业收入的主要构成为石油化工业务，占营业收入的比 重 93.75%，2021 年至2023年，石油化工业务毛利率分别为 5.11%、 4.37%、3.47%，处于低位且持续下滑。请说明石油化工涉及的主 要产品，并结合原材料价格波动、产品定价模式及销售价格、市 场竞争情况等，分产品说明毛利率处于低位且持续下滑的原因及 合理性，与同行业可比公司是否存在差异。 2.年报显示，你公司报告期内前五大客户中第二大客户广东 小的贸易有限公司及其关联方（以下简称"小的贸易"，销售金 额 2.76 亿元）、第三大客户佛山市建树新材料有限公司及其关 1 联方（以下简称"佛山建树"，销售金额 2.7 亿元）为新增前五 大客户。公开资料显示，小的贸易和佛山建树参保人数分别为 4 人和 5 人。请说明报告期 ...