证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-100 茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第七次临时会议于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达全体董 事、监事和高级管理人员。本届董事会现有董事 9 名，实际出席会 议 9 名，公司部分高级管理人员列席会议。董事长刘汕(Chun Bill Liu)主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议议案的情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《关于公司不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年年度审计机构和内控审计机构的议案》。同意 6 票，反 对 3 票，弃权 0 票。通过。 1 该事项具体内容详见公司同日 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-102 茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司2023年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年第六次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第十二届董事会第七次临时 会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规 定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 27 日（周三）下午 14：45 时。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间： 2023 年 12 月 27 日 9:15-9:25 时；9:30—11:30 时和 13:00—15:00 时。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期 和时间：2023 年 12 月 27 日 9:15—15:00 时期间的任意时间。 5. 会议的召开方式： 本次 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-101 茂名石化实华股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年度审计意见类型为"保留意见"。 2、原聘任会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同事务所"），拟聘任会计师事务所：中兴财光华会 计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"中兴财光华事务所")。 3、变更会计师事务所的原因：鉴于致同事务所为公司服务的签 字审计师服务已满 5 年，公司拟变更 2023 年度提供审计服务的会计 师事务所。经邀请招标，公司拟聘请中兴财光华事务所作为公司 2023 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。公司已就变更会计师事 务所事项与原聘任会计师事务所致同事务所进行了沟通，致同事务所 对公司拟变更会计师事务所事项无异议。 4、公司审计委员会少数委员、公司董事会少数董事，对拟变更 会计师事务所存在异议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特 ...

广东广信君达律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：茂名石化实华股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称本所）接受茂名石化实华股 份有限公司（以下简称公司）委托，指派本所李正刚律师、曾琰民律 师出席公司2023年第五次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规以及《茂名石化实华股份有限公司章程（2023年修订）》，对 股东大会的召开、表决等程序的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查 验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 本所及经办律师在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本 次股 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023－099 茂名石化实华股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消议案的情况；本次股东大会出现否 决议案的情况：议案 2.00《关于终止＜资产出售协议＞的议案》未 获表决通过。 2、本次股东大会议案 1.00《关于签署＜资产出售协议之补充协议 ＞的议案》与议案 2.00《关于终止＜资产出售协议＞的议案》为互 斥提案，共有 603000 股对上述两项议案同时投了同意票，前述对该 两个议案的投票作为无效投票处理。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1.会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）分别于2023年11月22日、2023年11月25日和2023年12月6日 在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2023年第五次 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-095）、《关于2023年第 1 五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》 ...

茂名石化实华股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-098 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规 定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 7 日（周四）下午 14：45。 （2）网络投票时间为： 议案 1《关于签署＜资产出售协议之补充协议＞的议案》为公司 董事会审议通过的提案，与持股 3%以上股东提出的议案 2《关于终止 ＜资产出售协议＞的议案》为互斥提案，股东或者其代理人不得对议 案 1 与议案 2 同时投同意票。股东或者其代理人对议案 1 与议案 2 同 时投同意票的，议案 1 与议案 2 的投票均不视为有效投票。请广大股 东审慎投票。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 召 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-096 茂名石化实华股份有限公司 关于2023年第五次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 议案 1《关于签署＜资产出售协议之补充协议＞的议案》为公司 董事会审议通过的提案，与持股 3%以上股东提出的议案 2《关于终止 ＜资产出售协议＞的议案》为互斥提案，股东或者其代理人不得对议 案 1 与议案 2 同时投同意票。股东或者其代理人对议案 1 与议案 2 同 时投同意票的，议案 1 与议案 2 的投票均不视为有效投票。请广大股 东审慎投票。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第六次临时会议决定于 2023 年 12 月 7 日（周四）召开 2023 年第 五次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日刊载在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开公司 2023 年 第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-095）。 2023 年 11 ...

茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第六次临时会议决定于 2023 年 12 月 7 日（周四）召开 2023 年第 五次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日刊载在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开公司 2023 年 第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-095）。 证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-097 茂名石化实华股份有限公司 关于收到持股3%以上股东临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加临时提案的基本情况 1 1、《关于增加茂名石化实华股份有限公司 2023 年第五次临时股 东大会临时提案的函》。 2023 年 11 月 23 日，公司收到持有本公司 14.75%股份的股东中 国石化集团茂名石油化工有限公司提交的《关于增加茂名石化实华股 份有限公司 2023 年第五次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关 于终止＜资产出售协议＞的议案》提交公司股东大会审议。 二、提案人资格和提案时间 ...

证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2023-094 茂名石化实华股份有限公司 关于出售控股子公司股权的进展公告（三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、前期信息披露情况概述 （一）茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）拟向北京宏达万基企业 管理有限公司（以下简称"宏达万基"）出售持有北京信沃达海洋科技有限公司（以 下简称"信沃达公司"）的45%股权。上述事项已经公司第十二届董事会第一次临时 会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过。上述事项详见2023年6月7日在巨潮 资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-042、2023-044、2023-048）。 （二）公司因公司决议效力确认纠纷、请求变更公司登记纠纷，对信沃达公司 提起了诉讼。上述事项详见2023年8月22日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编 号：2023-063）。 （三）公司于2023年8月26日收到宏达万基《关于股权交易相关事宜的函》，其 主张因信沃达公司其他登记股东主张优先购买权以及信沃达公司章程"一票否决 权"等事宜影响交易安全，要求暂时中 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-093 1 茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 应茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）控股股东北京 泰跃房地产开发有限责任公司的提议，公司第十二届董事会第六次临 时会议于 2023 年 11 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议的通知于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事、监事 和高级管理人员。本届董事会现有董事 9 名，实际出席会议 9 名， 公司监事、高级管理人员列席会议。董事长刘汕(Chun Bill Liu)主 持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于签署＜资产出售协议之补充协议＞的议案》。同意 6 票，反对 3 票，弃权 0 票。通过。 该事项具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网《关 于出售控股子公司股权的进展公 ...