一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年第五次临时股东大会。 关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-095 茂名石化实华股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规 定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 7 日（周四）下午 14：45 时。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间： 2023 年 12 月 7 日 9:15-9:25 时；9:30—11:30 时和 13:00—15:00 时。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期 和时间：2023 年 12 月 7 日 9:15—15:00 时期间的任意时间。 5. 会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,415,312,983.61, an increase of 8.01% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was ¥1,245,162.03, a decrease of 115.45% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥1,979,123.01, down 42.01%[5]. - The total profit for the year-to-date was ¥845,805.05, a decrease of 98.30% compared to the previous year, primarily due to a decline in the chemical business operations[9]. - Net profit for Q3 2023 was a loss of CNY 23,513,010.73, compared to a profit of CNY 32,125,712.21 in Q3 2022, indicating a significant decline[44]. - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY -0.10, compared to CNY 0.01 in the same period last year[44]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,667,607,984.19, a decrease of 7.80% from the end of the previous year[5]. - The company's total assets decreased to CNY 2,667,607,984.19 from CNY 2,893,302,484.54, a reduction of 7.8%[42]. - Total liabilities decreased to CNY 1,687,004,342.89 from CNY 1,861,656,161.16, reflecting a decline of 9.3%[42]. - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 813,621,798.18 from CNY 879,714,239.26, a decrease of 7.5%[42]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥314,943,231.89, down 48.26%[5]. - Operating cash inflow for the period was CNY 4,633,772,952.54, down 19.1% from CNY 5,731,336,872.11 in the previous period[45]. - Net cash flow from operating activities was CNY 314,943,231.89, a decrease of 48.3% compared to CNY 608,704,899.00 in the same period last year[45]. - Cash received from investment recovery was CNY 26,945,237.06, significantly lower than CNY 2,162,314,290.54 in the previous period[45]. Investments and Acquisitions - The company plans to sell 45% of its stake in Beijing Xinwo Da Ocean Technology Co., Ltd. for a consideration of RMB 34,200,000[13]. - The company acquired 66% of Guangxi Liuwang Food Processing Co., Ltd. for RMB 0 to develop the "Fengshan Slaughterhouse" project[16]. - The company established a wholly-owned subsidiary, Guangdong Shihua Petrochemical Co., Ltd., with a registered capital of RMB 10,000,000[17]. - The company is investing in Shandong Aiwari Energy Technology Co., Ltd. to establish an environmentally friendly lead-acid (carbon) battery project with an annual production capacity of 1 million KVAh, with a registered capital of RMB 21 million[26]. Legal and Financial Disputes - The company has initiated legal proceedings against Jinghui Company for overdue payments, with a court ruling issued in October 2023[33]. - The company is involved in a financial loan dispute with Huaxing Bank, with a court ruling also issued in October 2023[34]. - The company has paid CNY 30 million for land development cooperation with Maoming Urban Investment, but has not yet received the refund of this amount[36]. - The company is actively pursuing the recovery of additional related costs and interest from Maoming Urban Investment[37]. Management Changes - The company appointed a new independent director, Lu Guozhen, following the resignation of the previous independent director, Lu Chunlin[30]. - The company appointed a new independent director, Zhang Baoguo, after the resignation of independent director Luo Yiying[31]. - The company appointed Zhong Jun as the vice president and noted the resignation of vice president Ma Yongxin[32]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 5,922,846.74, down from CNY 7,220,159.31, a decrease of 17.9%[43]. Inventory and Current Assets - The company reported a decrease in inventory from CNY 235,444,002.76 to CNY 204,707,122.47, a decline of 13.1%[39]. - The total current assets decreased to CNY 772,465,332.93 from CNY 863,250,766.81, a decline of 10.5%[39].

证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2023-092 茂名石化实华股份有限公司 关于出售控股子公司股权的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前期信息披露情况概述 （一）茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）拟向北京宏达万基企业 管理有限公司（以下简称"宏达万基"）出售持有北京信沃达海洋科技有限公司（以 下简称"信沃达公司"）的45%股权。上述事项已经公司第十二届董事会第一次临时 会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过。上述事项详见2023年6月7日在巨潮 资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-042、2023-044、2023-048）。 （二）公司因公司决议效力确认纠纷、请求变更公司登记纠纷，对信沃达公司 提起了诉讼。上述事项详见2023年8月22日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编 号：2023-063）。 （三）公司于2023年8月26日收到宏达万基《关于股权交易相关事宜的函》，其 主张因信沃达公司其他登记股东主张优先购买权以及信沃达公司章程"一票否决 权"等事宜影响交易安全，要求暂时中 ...

茂名石化实华股份有限公司 内部审计办法 （2023 年 10 月 25 日经公司第十二届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范茂名石化实华股份有限公司（以 下简称公司）内部审计工作，提高内部审计工作质量，提高 公司内部控制水平，保护股东合法权益，依据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《第 1101 号 ——内部审计基本准则》等法律法规及《茂名石化实华股份 有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于对公司各机构单位、全资或控股 子公司、具有重大影响的参股公司及其各级管理人员、责任 人员实施的内部审计活动。 第三条 本办法所称内部审计，是指公司内部审计机构 或人员依据国家有关法律法规和本办法的规定，对公司各内 部机构、全资或控股子公司以及具有重大影响的参股公司的 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性 以及经营活动的效率和效果等开展的监督、评价和咨询活动， 旨在增加公司价值和改善公司运营环境。 第四条 内部审计工作要求 （一）遵守国家的法律法规和有关政策，以及公司的各 项规章制度。 （二）及时发现问题，纠正违规行为，防范 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-090 茂名石化实华股份有限公司 关于控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司 增资扩股暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●茂名石化实华股份公司（以下简称"公司"）控股子公司茂名实华东成化工有 限公司（以下简称"实华东成"）之控股子公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司（以下 简称"艾瓦瑞"或"目标公司"）拟实施增资并引入北京信沃达海洋科技有限公司（以 下简称"信沃达海洋"）作为艾瓦瑞股东。实华东成同意部分放弃本次新增注册资本 的优先认缴出资权。 ●公司现持有信沃达海洋85%的股权，但依据公司与北京宏达万基企业管理有限 公司（以下简称"宏达万基"）签署并已依法生效的《资产出售协议》，公司拟将信 沃达海洋45%的股权转让给宏达万基，目前交易双方正在推进交易事宜，一旦交易完 成，公司继续持有信沃达海洋40%的股权，信沃达海洋将成为公司的参股公司。公司 关联自然人范洪岩女士在过去十二个月内曾担任信沃达海洋董事。本次增资扩股事项 构成公司与关联方共同投资以及公司放弃部 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023－091 茂名石化实华股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监 事会第三次会议于2023年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议 的通知于2023年10月13日以电子邮件方式送达全体监事。本届监事 会共有监事3名，3名监事均出席本次会议并表决。监事会主席朱月 华主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合 相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《公司2023年第三季度报告》全文及摘要。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 监事会认为，《公司2023年第三季度报告》能够客观反映公司 2023年第三季度的经营状况和财务状况，所载资料未发现任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 2、《关于控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司增资扩股暨 关联交易的 ...

独立董事卢国桢认为：山东艾瓦瑞能源科技有限公司股 东北京清大环科电源技术有限公司的财务尽调、法律尽调等 显示未能反映股东可以履行投资义务，技术专利持有人的排 他合作条款未确定。 （以下无正文） （本页无正文，为《茂名石化实华股份有限公司独立董事关于第十二届董事会 第三次会议相关事项的独立意见》之签章页） 独立董事签名： 茂名石化实华股份有限公司独立董事 关于第十二届董事会第三次会议相关事项 独立意见 __________(王树忠）____________(卢国桢）______________(张保国） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，作为茂名石化实华股份有限公司（以 下简称：公司）的独立董事，我们对公司第十二届董事会第 三次会议相关事项发表如下独立意见： 茂名石化实华股份有限公司 一、关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案 独立董事王树忠、张保国认为：本次控股孙公司山东艾 瓦瑞能源科技有限公司增资扩股事项，有利于增强控股孙公 司资本实力，有利于加快公司进一步拓展发 ...

证券代码：000637 证券简称:ST实华 公告编号：2023-088 茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第三次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场加通讯方式召开。 本次会议的通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式送达全体 董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9 名，9 名董 事参加会议并表决（其中：董事 Chun Bill Liu、梁培松、许军、杨 越以通讯表决方式出席会议及表决）。会议由公司董事长 Chun Bill Liu（刘汕）先生召集，董事辜嘉杰先生主持。本次会议的通 知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 关联董事 Chun Bill Liu（刘汕）回避表决。回避理由：公司 现持有北京信沃达海洋科技有限公司（下称"信沃 ...

茂名石化实华股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 10 月 25 日经公司第十二届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘、解聘）会计师事务所相关 行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法 律法规、证券监督管理部门的相关要求及《茂名石化实华股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据 相关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告 发表审计意见、出具审计报告、内部控制报告及相关信息进 行审计的行为。 公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务 所。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 第二章 选聘会计师事务所条件 第四条 公司选聘的会计师事务 ...