证券代码：000637 证券简称:ST实华 公告编号：2023- 087 茂名石化实华股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 1、案件当事人 原告：广东华兴银行股份有限公司江门分行 1 1、案件所处的诉讼阶段：一审 2、上市公司所处的当事人地位：被告（二） 3、涉案金额：4250 万元及利息 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：否 被告一：茂名市晶惠石油化工有限公司 被告二：茂名石化实华股份有限公司 被告三：李晶惠 被告四：李双 被告五：赵飞飞 2、诉讼请求： （4）被告三、四、五对上述第一、第三项请求承担连带清 偿责任； （5）判令本案诉讼费、律师费由五被告承担。 具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 16 日和 2023 年 2 月 21 日在巨潮资讯网披露的《茂名石化实华股份有限公司关于公 司涉及诉讼的公告》【2023-007】、《茂名石化实华股份有限 公司关于诉讼延期开庭的公告》【2023-009】。 二、本次诉讼的进展情况 近日，公司收到广东省江门市蓬 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023－084 茂名石化实华股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决议案、无修改议案的情况，无新议案提交表决， 不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2.会议时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 12 日（周四）14：45 时。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间： 2023 年 10 月 12 日 9:15-9:25 时；9:30—11:30 时和 13:00—15:00 1 一、会议召开情况 1.会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年9月26日和2023年10月11日在《证券时报》和巨潮 资讯网刊登了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公 告编号：2023-080）和《关于召开2023年第四次临时股东大会的提 示性公告》（公告编号：2023-083）。 时。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-085 茂名石化实华股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事 罗宜英女士于2023年8月22日向公司提出辞职，申请辞去公司第十二 届董事会独立董事及各专门委员会职务。公司于2023年9月24日召开 第十二届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于接受公司控股 股东北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请公司董事会召开临 时股东大会审议相关补选独立董事的议案》，同意提名张保国先生 为公司第十二届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮 资讯网2023年9月26日的《北京泰跃房地产开发有限责任公司提名张 保国先生为公司第十二届董事会独立董事候选人的公告》【公告编 号：2023-077】。 2023年10月12日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议 通过了《关于补选张保国先生为公司第十二届董事会独立董事的议 案》，同意选举张保国先生为公司第十二届董事会独立董事，其任 期自本次股东大会审议通过之 ...

广东广信君达律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：茂名石化实华股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称本所）接受茂名石化实华股 份有限公司（以下简称公司）委托，指派本所叶才勇律师、李正刚律 师出席公司2023年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规以及《茂名石化实华股份有限公司章程（2023年修订）》，对 股东大会的召开、表决等程序的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查 验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 本所及经办律师在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本 次股 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-083 茂名石化实华股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 现就本次股东大会的召开有关情况进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年第四次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第十二届董事会第五次临时 会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规 定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 12 日（周四）下午 14：45 时。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间： 2023 年 10 月 12 日 9:15-9:25 时；9:30—11:30 时和 13:00—15:00 时。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第 ...

证券代码：000637 证券简称:ST实华 公告编号：2023-082 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：否，若一审判决 书发生法律效力，公司控股子公司将向法院申请强制执行，由 于该笔应收账款已计提减值，实际执行到的财物，可相应增加 公司当期利润。 茂名石化实华股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审 2、上市公司控股子公司所处的当事人地位：原告 3、涉案金额：23,368,343.49 元及逾期付款损失 一、本次诉讼的基本情况 1、案件当事人 原告：茂名实华东成化工有限公司（下称"东成公司"） 被告一：茂名市晶惠石油化工有限公司 被告二：李晶惠 1 被告三：李双 2、诉讼请求： （1）判令被告一向原告支付拖欠的货款 23,188,343.49 元 及赔偿逾期付款损失暂计 50 万元（以 23,188,343.49 元为基 数，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年 期贷款市场报价利率（LPR）标准加计 50%，自欠款之日起 算，计至实际清偿之日 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年第四次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第十二届董事会第五次临时 会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 12 日（周四）下午 14：45 时。 （2）网络投票时间为： 茂名石化实华股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间： 2023 年 10 月 12 日 9:15-9:25 时；9:30—11:30 时和 13:00—15:00 时。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期 和时间：2023 年 10 月 12 日 9:15—15:00 时期间的任意时间。 5. 会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-081 茂名石化实华股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司副总经理马永新先生提交的书面辞职报告，为了专职做好董 事会秘书工作，马永新先生申请辞去兼任的副总经理职务。马永新先 生担任副总经理的原定任期为 2023 年 5 月 22 日起至公司第十二届 董事会任期届满之日止。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，马永新先生之辞呈自送达公司董事会之日起生效。 特此公告。 茂名石化实华股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 1 马永新先生辞去公司副总经理职务生效后，仍在公司担任董事会 秘书及下属子公司的其他职务。截至本公告披露日，马永新先生未持 有公司股份。 马永新先生在公司任职期间，勤勉尽责，公司董事会对马永新先 生在任职期间为公司经营管理所做出的贡献表示感谢！ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京泰跃房地产开发有限责任公司现就提名张保国为茂 名石化实华股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为茂名石化实华股份有限公司第十二 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

作为公司独立董事，我们根据《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作规 则》等的有关规定，基于独立判断立场，发表如下意见： 一、发表意见的事由 茂名石化实华股份有限公司独立董事 关于公司第十二届董事会第五次临时会议 相关事项的独立意见 公司董事会于2023年9月18日收到公司控股股东北京泰跃 房地产开发有限责任公司(以下简称北京泰跃)《茂名石化实华 股份有限公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司关于 提请公司董事会召开临时股东大会审议相关补选独立董事议案 的函》(以下简称函件)。函件称： 截至本函出具日，北京泰跃房地产开发有限责任公司(以 下简称本公司)为贵公司(指公司，下同)控股股东，持有贵公 司151,538,145股股份，占贵公司总股本29.15%。 贵公司第十二届董事会独立董事罗宜英女士已于2023年8 月22日提交请辞，贵公司独立董事产生缺额。 1 根据《中华人民共和国公司法》第一百条第(一)项、第( 三) 项和第一百零二条第二款的规定，以及《茂名石化实华股 份有限 公司章程(2023年第三次临时股东 ...