证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-024 茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《公司 2023 年度总经理工作报告》。同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。通过。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）第十二届董事会 第四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的通知于 2023 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事、监事 和高级管理人员。本届董事会现有董事 9 名，实际出席会议 9 名， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长 CHUN BILL LIU（刘汕）主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的有关规定。 二、《公司 2023 年度董事会工作报告》。同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。通过。 具体内容详见同日巨潮资讯网《公司 2023 年度董事会工作 ...

茂名石化实华股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 226047 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-102 | 审计报告 中兴财光华审会字(2024 )第 226047 号 茂名石化实华股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了 茂名石化实华股份有限公司（以下简称茂化实华）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了茂化实华 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果 和现金流量。 二、形成保留意见的基础 1、如茂化实华附注十一、2 描述：因茂化实华、茂名市晶惠石油化工有限 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴财光华"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司第十二届董事会审计委员会 切实对中兴财光华 2023 年度的审计工作情况履行了监督职 责。具体情况如下： 首席合伙人：姚庚春。 事务所 2022 年底有合伙人 156 人，截至 2022 年底全所 注册会计师 812 人；注册会计师中有 325 名签署过证券服务 业务；截至 2022 年底共有从业人员 3099 人。 2022 年事务所业务收入 100,960.44 万元，其中审计业 务收入 88,394.40 万元，证券业务收入 41,145.89 万元。出 具 2021 年度上市公司年报审计客户数量 76 家，上市公司审 P A 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月 ...

独立董事独立性自查情况 的专项意见 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事卢春 林、咸海波、岑维、王树忠、罗宜英、卢国桢、张保国的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事卢春林先生、咸海波先生、岑维先 生、王树忠先生、卢国桢女士、张保国先生均能够胜任独立 董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董 事罗宜英与公司控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司 法定代表人罗宜恒系兄妹关系，不适宜继续担任公司独立董 事，并于 2023 年 8 月 22 日及时提出辞职，回避了相关事项 的表决，没有对公司董事会的决策造成有失公允的影响。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》等法律、 ...

茂名石化实华股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘中 兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构 和 2024 年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》，拟续聘中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"） 为公司 2024 年度审计机构和内控审计机构，并提交公司 2023 年年 度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华具备从事证券、期货相关业务资格。该所自担任公司 2023 年度财务审计及内控审计机构以来，能够依据有关法律、行政 法规、部门规章和相关企业会计准则、审计准则的规定以及与公司签 署的《审计业务约定书》和《内部控制审计业务约定书》的约定履行 职责，在执行公司 2023 年度的各项审计中，能够遵守职业道德准则， 按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具审计意见客观、公 正，较好 ...

公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，面对经济复苏乏力、化工市场低迷、生产原料 严重不足等严峻形势，公司董事会坚持以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院和 地方党委政府决策部署，围绕公司"四三二一"方针奋力拼 搏，持续推进公司法人治理、内控整改、生产经营和项目投 资建设，争创效益，加快转型发展。 一、2023 年度董事会工作情况 公司董事会依照《公司法》《证券法》、深圳证券交易 所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》等相关 法律法规的要求和公司《章程》《董事会议事规则》等规定， 以提升发展质量为中心，加强新投资项目的管控运营，促进 公司转型发展，落实目标任务。 2023 年度，公司总股本 519,875,356 股，2023 年总资产 25 亿元，同比下降 14.84%；净资产 7.28 亿元，同比下降 17.40%；实现营业收入 45 亿元，同比增长下降 24.95%；实 现利润总额-1.16 亿元，同比下降 23.50%。 （一）完善法人治理 2023 年 5 月 22 日，公司召开 2022 年年度股东大会，公 司董事会完成第十二届董事会换届，公司法人 ...

茂名石化实华股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 至 2026 年度） 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》等规定，茂名石化实华股份有限公司（以下简称： 公司）为了更好的保障全体股东的合理回报，进一步细化公 司章程中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明 度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督， 公司董事会在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东 回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，制 定了《公司未来三年股东回报规划（2024 至 2026 年度）》（以 下简称本规划）。 第一条 公司制定本规划的考虑因素 公司重点着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考 虑公司经营发展实际情况、股东的合理诉求、社会资金成本、 外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，对利润 分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定 性。 第二条 本规划的制定原则 （三）若公司经营业绩增长快速，董事会可以在满足上 述现金股利分配之余，根据年度的盈利情况及现金流状况, 在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-033 茂名石化实华股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公司第十二届董事会审计委员会第三次会议和公司第十二 届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的原因 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计 准则》及公司会计政策等要求，基于谨慎性原则，对2023年末的各类 应收账款、应收票据、存货、其他应收款、长期股权投资、固定资产、 无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的 可变现净值、固定资产、无形资产等资产的可收回金额进行了充分的 评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，需进行 计提资产减值准备处理。 二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，计提存货跌价准备14,4 ...

股票代码：000637 股票简称：ST 实华 公告编号：2024-032 茂名石化实华股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会 议的通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。本 届监事会共有监事 3 名，3 名监事出席本次会议并表决。监事会 主席朱月华主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事 人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关 规定。 监事会认为《公司 2023 年年度报告》（正文及摘要）符合中国 证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号---- 年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 15 号----财务报告的一般规定（2014 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有 1 关规定，编制的公司《2023 年度报告》（正文及摘要）符合公司 ...

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 2 名，监事会的 人数及人员构成符合法律、法规要求。报告期内，公司监事会共 召开监事会会议 5 次，会议的召集召开程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺席会 议的情况，具体情况如下： | | 会议时间 | | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 《公司 2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | 《公司 2022 年年度报告》（正文及摘 | | | | | | | | 要）《关于公司 2022 年年度报告的书 | | | | | | | | 面审核意见》《公司 2022 年度利润分 | | 2023 | 年 4 | 月 | 27 | 日 | 第十一届监事会第九次会议 | 配预案》《公司 2023 年第一季度报告》 | | | | | | | | 《关于公司 2023 年第一季度报告的 | | | | | | | | 书面审核意见》《关于会计政策变更 | | | | | | | | 的议案》《关于 ...