上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张保国作为茂名石化实华股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京泰跃房地产开发 有限责任公司提名为茂名石化实华股份有限公司(以下简称该公司) 第十二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：_______ ...

关于第十二届董事会第五次临时会议相关事项的事前审核意见 （以下无正文） （本页无正文，为《茂名石化实华股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第 五次临时会议相关事项的事前审核意见》之签章页） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规、规范 性文件及《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公 正的原则，已审阅了拟提交公司第十二届董事会第五次临时会议的相关文件，基 于我们的独立判断，现就本次会议相关的事项发表事前审核意见如下： 一、关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司预计向贷款银行申请不 超过人民币叁仟万元授信额度及公司为银行融资提供最高额抵押担保的议案 公司本次提供担保系为支持东成公司的日常经营融资所需，符合公司做强做 大主业的战略发展目标。东成公司为公司控股子公司，不存在公司管理控制的风 险。且东成公司最近三个会计年度资产质量、偿债能 ...

（一）投资项目 【标的项目1】 公司控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司（下称"山东艾 瓦瑞"）投资建设的年产100万KVAh环保铅酸（碳）电池项目，总投 资约12800万元。 茂名实华东成化工有限公司（下称"东成公司"）与北京清大 环科电源技术有限公司（下称"清大环科"）于2023年3月2日签订 了《合作协议书》。 【标的项目2】 证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2023-079 茂名石化实华股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司全资孙公司百色实华环保科技有限公司（下称"百色实 华"）投资建设的50Kt/a大修渣生产氟化镁和干式防渗料/石墨粉项 目，总投资约13428.48万元。 【标的项目3】 1 公司控股子公司广东实华博润科技有限公司（下称"实华博 润"）投资建设的生物质润滑油中试项目，总投资约5055.35万元。 公司与上海科密思新能源科技有限公司（下称"上海科密 思"）分别于2021年8月28日、2023年5月31日签署了《联合共建 "生物基润滑油研发项目"协议书》、 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-077 茂名石化实华股份有限公司 关于公司控股股东 北京泰跃房地产开发有限责任公司 提名张保国先生为公司 第十二届董事会独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司第十二届董事会独立董事产生缺额的情况 公司第十二届董事会共有9名董事，包括3名独立董事。 其中，独立董事罗宜英女士于2023年8月22日提出辞职,但因 其离任导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员总数 的三分之一,根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》的规定，在继任的独立董事补选完成前，罗 宜英女士仍应继续履行职责。因此，公司第十二届董事会目 前独立董事缺额一名。 二、公司控股股东提名张保国先生为公司第十二届董事 会独立董事候选人的情况 1.公司董事会于 2023 年 9 月 18 日收到公司控股股东北 1 京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称北京泰跃）的《茂 名石化实华股份有限公司控股股东北京泰跃房地产开发有 限责任公司关于提请公司董事会召开临时股东大会审议相 关补选独立董事 ...

证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2023-078 茂名石化实华股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：鉴于目前公司及控股子公司的实际对外担保总 额度已超过公司最近一期经审计净资产的 100%及超过公司最近一期 经审计总资产的 30%，公司第十二届董事会第五临时次会议审议批 准的《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司预计向贷款 银行申请不超过人民币叁仟万元授信额度及公司为银行融资提供最 高额抵押担保的议案》如获得公司 2023 年第四次临时股东大会批 准，公司及控股子公司对外担保额度将增加到 202,602.53 万元，占 公司最近一期经审计净资产的 230.30%，同时占公司最近一期经审 计总资产 70.02%。敬请投资者充分关注公司（包括公司控股子公 司）的对外担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 被担保人（借款人）：茂名实华东成化工有限公司（以下简称东 成公司） 1 担保背景：东成公司因生产经营需要不时补充流动资金等，拟 向中国工商银行股份有限公司茂名分行（下称 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-076 茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十二 届董事会第五次临时会议于 2023 年 9 月 24 日以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议的通知于 2023 年 9 月 20 日以电 子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事 会共有 9 名董事，其中独立董事罗宜英女士虽于 2023 年 8 月 22 日提出辞职,但因其离任导致公司董事会独立董事人数少 于董事会成员总数的三分之一,根据《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》和《公司章程》的规定，在继任的独立董 事补选完成前，罗宜英女士仍应继续履行职责。因此，9 名 董事均参加会议并表决。董事长 CHUN BILL LIU（刘汕）主 持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次 会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 ...

茂名石化实华股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年修订） （2023 年 9 月 13 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过生效） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司行为，保证 监事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《茂名石化实华股份有限公司章程》以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司监事会主席应当切实履行职责，认真、按 时组织监事会。公司全体监事应当勤勉尽责，确保监事会正 常召开和依法行使职权。 第三条 监事会应当在《公司法》等法律法规和《公司 章程》规定的范围内行使职权。 第二章 监事会的组成及职权 第四条 公司设监事会。监事会对股东大会负责并报告 工作。监事会由三名监事组成，监事会设主席 1 人，可以 设副主席 1 人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选 举产生。 第五条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职 工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工 代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 第六条 凡 ...

| 第一章 总 则. | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 . | | 第一节 股 东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 监事会 | | 第一节 监 事 | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护茂名石化实华股份有限公司（以下简称公 司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司。公司发起设立；经茂名市 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023－074 茂名石化实华股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决议案、无修改议案的情况，无新议案提交表决， 不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年8月23日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关 于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-069）。 2.会议时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 13 日（周三）14：45 时。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间： 2023 年9 月13 日9:15-9:25时；9:30—11:30时和13:00—15:00时。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期 和时间：2023 年 9 月 13 日 9:15—15:00 时期间的任意时间。 1 3.现场会议地点：广东省茂名市官渡路 162 ...

茂名石化实华股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订） （2023 年 9 月 13 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过生效） 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以 设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《茂名石化实华股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 和本规则的相关规定召开董事会，保证董事能够依法行使权 利。公司董事长和董事会秘书应当切实履行职责，认真、按 时组织董事会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正 常召开和依法行使职权。 第三条 董事会对股东大会负责，严格依据《公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》规定的范围内行使 ...