关于对茂名石化实华股份有限公司 2023 年度财务报表 茂名石化实华股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了茂名石化实华股份有限公司（以下简称茂化实华或 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表和财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了保留意见的审计报告（中 兴财光华审会字（2024）第 226047 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引——审 计类第 1 号》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，现就相关事项说 明如下： 在上述财务报表审计中，我们按照《中国注册会计师审计准则第 1221 号— —计划和执行审计工作时的重要性》确定重要性，茂化实华 2022 年度、2023 年 度连续亏损，我们采用经常性业务的税前利润三年平均数据作为基准，2021- 2023 年 3 年经常性业务的税前利润（绝对值）平均为 12,756.72 万元，按 5%的比 ...

茂名石化实华股份有限公司第十二届董事会独立董事 2024 年第一次会议文件之三 茂名石化实华股份有限公司2023年度 独立董事述职报告（卢国桢） 2023年度，根据《公司法》《上市公司独立董事履职指 引》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司 章程》以及独立董事相关规章制度，本人按时出席公司相关 会议，认真审议董事会各项议案，积极履行职责及相关法律 法规的规定，在审议公司重大事项时充分发挥自身的专业知 识，发表客观公正的独立意见，维护公司整体利益及全体投 资者尤其是中小投资者的合法权益。现将本人2023年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 卢国桢，公司独立董事，1982年8月21日出生，女，中 国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2006年9月-2010年5月，于广东诚挚律师事务所担任律师助 理；2010年5月-2011年5月，于广东诚挚律师事务所担任实 习律师；2011年5月-至今，于广东诚挚律师事务所担任专职 律师。2023年7月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人在任期内均未在公司担任除独立董事以外的任何 职务 ...

监事(签名): 19. 文章 茂名石化实华股份 2024 年 4 月 公司监事会关于 2023 年度内部控制 评价意见 公司内部控制评价报告符合深圳证券交易所《上市公司 内部控制指引》 及其他相关文件要求,评价报告真实、完 整地反映了公司内部控制的实际情况,符合公司内部控制要 求,对内部控制的总体评价是客观、准确的。 茂名石化实华股份有限公司第十二届监事会第四次会议文件 ...

公司2023年度会计师事务所履职情况 评估报告 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华" ）作为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对中兴财光华2023年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为中兴财光华资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中兴财光华长期从事证券服务业务，于2013年转制为特殊普 通合伙，首席合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京，并在 全国各地设立了35家分所。中兴财光华一直以来注重人才培养， 具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，截至2023年 12月31日有合伙人183人、注册会计师823人。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO审计、发债审计、 新三板年报审计及其他特定目的审计，服务的客户遍及电信、金 融、保险、证券、石化、石油、钢铁、有色金属、陶瓷、外贸、 纺织、物产、电力、电子、电气、新闻出版、科技、交通运输、 冶金、机械制造、制药、农牧业、房 ...

茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"或"茂化实 华"）2022年度财务报表、内部控制分别经致同会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）审计，并于2023年4月 27日分别出具了保留意见的《2022年度审计报告》（致同审字【 2023】第441A016008号）和否定意见的《2022年度内部控制审计 报告》（致同审字【2023】第441A016012号）。 公司董事会现就上述2022年度非标准审计报告所涉及事项进 行说明如下： 一、2022年度审计报告形成保留意见所涉及事项 形成保留意见的基础：2023年1月 30日，因茂名市晶惠石 油化工有限公司（以下简称晶惠公司）资金短缺，无法支付扣除 保证金后剩余银行承兑汇票的票面金额（4,250.00 万元），被 广东华兴银行股份有限公司江门分行（以下简 称华兴银行）以 "贸易中已付款但未发货部分等额的款项"为由向晶惠公司和茂 化实华公司提起诉讼。此外，茂化实华公司与广发银行股份有限 公司茂名分行签订《厂商银预付款融资三方合作协议》，茂化实 华公司由于未按照约定执行合同面临相应损失。于资产负债表日， 茂化实华公司对晶惠公司涉及诉讼或有连带责任款项及应收 ...

茂名石化实华股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会 认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2023年度内部控制评价报告 茂名石化实华 ...

证券代码：000637 证券简称:ST实华 公告编号：2024-023 茂名石化实华股份有限公司 1、案件当事人： 申请人：北京宏达万基企业管理有限公司 被申请人：茂名石化实华股份有限公司 2、仲裁请求： （1）被申请人向申请人双倍返还定金 2000 万元整。 （2）本案律师费用由被申请人承担。 关于公司涉及仲裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）近日收到茂 名仲裁委员会的仲裁通知书【案号：（2024）茂仲字第 292 号】和有关仲裁材料，案由是"合同纠纷"，开庭时间未定。 现将有关事项公告如下： 一、有关本案的基本情况 （3）本案仲裁费用由被申请人承担。 3、申请仲裁理由： 2023 年 6 月 6 日，被申请人与申请人签订《资产出售协议》， 1 协议约定被申请人将其持有标的公司 45%股权转让给申请人，申 请人应自协议生效之日起 10 日内，向被申请人支付履约保证金 1000 万元。 2023 年 6 月 28 日，申请人向被申请人支付履约保证金 1000 万元。 2023 年 12 月 7 日， ...

证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2024-022 茂名石化实华股份有限公司 关于公司控股股东已完成股票过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、被司法处置股份的基本情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月 27日披露了《关于公司控股股东持有的公司股票将被司法拍卖暨公司 控股权或将发生变更的提示性公告》【2024-009】，广东省茂名市中 级人民法院（以下简称"茂名中院"）于2024年3月4日10时至2024年 3月5日10时通过淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖北京泰跃房地产 开发有限责任公司（以下简称"北京泰跃"）持有公司151,538,145股 股票（首发限售股）。 2024年3月6日，公司披露了《关于公司控股股东持有的公司股票 被司法拍卖暨公司控制权拟发生变更的进展公告》【2024-018】，竞 买人茂名港集团有限公司（以下简称"茂名港集团"）于阿里资产平 台开展的"北京泰跃房地产开发有限责任公司持有的证券简称"ST实 华"（证券代码：000637，股份性质：首发限售股）股票共151,5 ...

证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2024-021 茂名石化实华股份有限公司 关于股东权益变动的提示性的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动不触及要约收购； 2、本次权益变动系茂名港集团有限公司（以下简称"茂名港集 团"）通过司法拍卖的方式获得北京泰跃房地产开发有限责任公司（以 下简称"北京泰跃"）持有的公司151,538,145股股票（首发限售股）， 占公司已发行总股本的29.15%； 3、通过上述安排，北京泰跃不再为公司控股股东，刘军先生不 再为公司实际控制人，茂名港集团现持有公司29.15%的表决权，成为 公司第一大股东，公司实际控制权已发生变更。 一、信息披露义务人基本情况 | 公司名称 | 茂名港集团有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 茂名市西粤南路168号财富广场站北路侧及东 | | | 南斜角1-5层房屋 | 1、详式权益变动报告书信息披露义务人 1 2 | 物打包服务;农副产品销售;新鲜水果批发;无 | | | --- | --- | | 船承运业务;国 ...

茂名石化实华股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：茂名石化实华股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：ST实华 股票代码：000637 信息披露义务人名称：北京泰跃房地产开发有限责任公司 信息披露义务人法定代表人：胡寿颐 住所：北京市海淀区太月园1号楼716 通讯地址：北京市海淀区太月园1号楼716 股份变动性质：减少 签署日期： 2024年4月8日 信息披露义务人声明 （一）信息披露义务人依据《证券法》《上市公司收购管 理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》及相关法 律、法规编写本报告书。 （五）本次信息披露义务人持股变化的原因是信息披露义 务人持有的ST实华151538145股股票（限售流通股）被茂名市中 级人民法院强制拍卖。 （六）作为信息披露义务人的北京泰跃房地产开发有限责 任公司及其法定代表人胡寿颐郑重 声明：本人（以及本人所代 表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 | 4 | œ | A .. | | | --- | --- ...