茂名石化实华股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年修订） （2023 年 9 月 13 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过生效） 第一章 总 则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》 第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司 所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所（以下简称 "深交所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题 出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

广东广信君达律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：茂名石化实华股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称本所）接受茂名石化实华股 份有限公司（以下简称公司）委托，指派本所李正刚律师、曾琰民律 师出席公司2023年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规以及《茂名石化实华股份有限公司章程（2022年第三次临时股 东大会修订）》，对股东大会的召开、表决等程序的合法性进行见证 并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查 验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 本所及经办律师在此同意，公司可以将本法律意 ...

证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2023-073 茂名石化实华股份有限公司 关于出售控股子公司股权的进展公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前期信息披露情况概述 茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 6 月 6 日召开第十二届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司拟 出售控股子公司股权的议案》和《关于签署附生效条件的<资产出售 协议>的议案》，公司拟向北京宏达万基企业管理有限公司（以下简称 "宏达万基"）出售持有北京信沃达海洋科技有限公司（以下简称"信 沃达公司"）的 45%股权，交易对价为 34200 万元。2023 年 6 月 26 日， 公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议批准了上述议案。 上述事项详见 2023 年 6 月 7 日在巨潮资讯网披露的公司《第十 二届董事会第一次临时会议决议公告》【公告编号：2023-042】和《关 于拟出售控股子公司股权的公告》【公告编号：2023-044】，以及 2023 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露的公司《2023 年第一 ...

证券代码：000637 证券简称:ST实华 公告编号：2023-072 茂名石化实华股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）的控股子公 司湛江实华化工有限公司（以下简称：湛江实华）近日收到湛 江经济技术开发区人民法院（以下简称：湛江法院）的传票、 应诉通知书【案号：（2023）粤 0891 民初 3876 号】和有关诉 讼材料，案由是"建设工程施工合同纠纷"，开庭时间：2023 年 9 月 28 日。目前，湛江实华的银行账户已被冻结。现将有关 事项公告如下： 一、有关本案的基本情况 1、案件当事人 原告：湖南省工业设备安装有限公司 被告：湛江实华化工有限公司 2、原告诉讼请求： （1）判令被告支付工程款 21,490,353.43 元，并自 2022 年 1 月 30 日起至付清工程款之日止，按同期贷款市场报价利率支付利 1 息。（截止 2023 年 7 月 13 日的利息合计为 1,154,591.32 元）。 （2）判令被告以 21,490,353.43 元为基数， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,629,901,466.69, a decrease of 31.20% compared to ¥3,822,728,366.18 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥51,552,679.04, representing a decline of 505.69% from a profit of ¥12,707,540.35 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities decreased by 52.32% to ¥225,440,246.57, down from ¥472,824,667.62 in the same period last year[19]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.10, a decrease of 516.67% compared to ¥0.024 in the previous year[19]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,587,543,940.77, down 10.57% from ¥2,893,302,484.54 at the end of the previous year[19]. - The company's weighted average return on equity was -5.13%, a decrease of 6.35% from 1.22% in the previous year[19]. - The company reported a significant increase of 518.60% in cash and cash equivalents, reaching approximately ¥78.02 million, due to increased income from operations[34]. - The company reported a total revenue of 143,936.3 million CNY for the first half of 2023, with a net profit of 45,801.95 million CNY, reflecting a decrease of 1,444.11 million CNY compared to the previous period[54]. - The company reported a total revenue of 18,241 million CNY for the first half of 2023, reflecting a significant increase compared to the previous period[102]. - The net profit for the first half of 2023 was -8,190,280.08 yuan, compared to -2,310,153.36 yuan in the same period of 2022, indicating a significant decline in profitability[179]. Revenue Breakdown - Revenue from the petrochemical sector was approximately ¥2.48 billion, accounting for 94.37% of total revenue, down 5.23% from ¥3.81 billion last year[36]. - Revenue from the cultural tourism sector increased to approximately ¥148.15 million, representing 5.63% of total revenue, up 5.23% from ¥15.44 million last year[36]. - Revenue from self-produced products accounted for 78.92% of total revenue, increasing by 3.81% year-on-year[36]. - The Guangdong region accounted for 83.66% of total revenue, while other regions contributed 16.34%, reflecting a shift in revenue distribution[37]. Investment and R&D - The company plans to invest in projects such as "magnesium fluoride production from aluminum smelting waste" and "biomass-based lubricating oil base oil," aiming to enhance its environmental sustainability and competitiveness[32]. - Research and development expenses were reduced by 33.09% to approximately ¥17.36 million, indicating a decrease in investment in new projects[34]. - The company has allocated 1.1 billion yuan for research and development in new technologies and products[191]. - The R&D expenditure for the current year is projected to reach 100 million RMB, emphasizing the commitment to innovation and technology advancement[105]. Operational Strategy - The company operates under a production model that aligns production with sales, aiming for full capacity utilization while being responsive to market demand[30]. - The sales model combines direct sales and distribution, focusing on expanding terminal user sales, particularly in the South China region[30]. - The company is focusing on market expansion and new product development to enhance competitive positioning[108]. - Future outlook indicates a strategic emphasis on technological advancements and market penetration[108]. Environmental and Safety Measures - The company emphasizes safety and environmental protection as a top priority, aiming for zero safety incidents in its operations[59]. - The company achieved a recovery rate of 97% for oil vapor through the newly constructed oil vapor recovery systems, significantly reducing harmful gas emissions[74]. - The company has implemented a wastewater collection system, ensuring that all wastewater is sent to a qualified treatment facility for processing[74]. - The company has established a self-monitoring plan for environmental emissions, which is reported to the relevant environmental authorities[77]. Legal and Financial Risks - The company reported a bad debt provision of CNY 91.07 million related to litigation with Jinghui Petrochemical Co., which is a significant financial concern[90]. - The company is involved in multiple ongoing litigation cases, with amounts claimed including 850.84 thousand yuan and 1.299 million yuan[101]. - Internal control deficiencies were identified, particularly in contract execution and accounts receivable management, which could lead to significant misstatements in financial reporting[93]. - The company has recognized a bad debt provision of 22.82175 million yuan due to the bankruptcy of Ruji Company[100]. Shareholder and Equity Structure - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 29,214[152]. - Beijing Taiyue Real Estate Development Co., Ltd. holds 29.15% of the company's shares, amounting to 151,538,145 shares, which are currently frozen[152]. - The company has a total of 519,875,356 shares outstanding, with 100% of the shares accounted for[151]. - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 92,000,000 shares, with the largest individual shareholder holding 76,658,001 shares, indicating a concentrated ownership structure[154]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[191]. - The company aims to achieve a net profit margin of 12% for the full year 2023, up from 10% in 2022, reflecting operational efficiency improvements[105]. - The company is exploring strategic mergers and acquisitions to enhance its market position[102]. - The company anticipates a gradual recovery in domestic manufacturing demand in the second half of 2023, supported by improving economic conditions[56].

茂名石化实华股份有限公司 反商业贿赂管理规定 第三条 本规定的目的是规范公司全体人员的职业行为， 树立廉洁、勤勉、敬业的工作作风，遵守相关法律法规及公 司内部管理制度，防止发生损害公司、股东及员工合法权益 的行为。 第四条 禁止损害公司合法权益和社会公共利益的商业 贿赂行为。禁止公司员工和相关人员，以及以公司名义或为 公司合法权益开展业务的商业伙伴，通过贿赂国家工作人员、 交易对方的员工以及其他可能利用职权或影响力影响交易 的主体和个人，以实现获取竞争优势或其他不当利益的行为。 第五条 禁止公司内部员工接受商业贿赂。 第六条 商业贿赂行为是指以获得商业交易机会为目的， 在交易之外以回扣、促销费、宣传费、劳务费、小费、报销 各种费用、提供境内外旅游等各种名义直接或间接提供、承 诺、给付、索取或收受现金、有价物或其他利益的一种不正 当竞争行为。 公司的任何商业活动中，禁止以下贿赂或反向贿赂行为： （2023 年修订） （2023 年 8 月 21 日第十二届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称 "公司"）合规开展业务，加强公司治理和内部控制，规范 员工的个人 ...

茂名石化实华股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年修订） （2023 年 8 月 21 日第十二届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善茂名石化实华股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构,充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，促进独立董事尽责履职,,根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和 《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的要求,特制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其 他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上 ...

茂名石化实华股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023 年修订） （2023 年 8 月 21 日第十二届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范茂名石化实华股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的选任、履职、培训 和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《茂名石化实华股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高 级管理人员，对董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公 司高级管理人员的有关规定,适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书作为公司与深证证券交易所（以下简 称"深交所"）之间的指定联络人。 第四条 公司设立或指定专门部门，由董事会秘书分管并 协助董事长履行其信息披露职责。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书： （一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； （二）最近三十六个月受到中国证 ...

茂名石化实华股份有限公司 董事、高级管理人员内部责任追究制度 （2023 年修订） （2023 年 8 月 21 日第十二届董事会第二次会议审议通过） 第一条 为进一步促使茂名石化实华股份有限公司（以 下简称公司）董事、高级管理人员全面、认真履行职责，在 严格管理、严肃追究中养成和打造责任意识，根据国家有关 法律、法规并结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 责任追究是指董事、高级管理人员在履行职责 过程中由于个人原因发生失职、渎职、失误等，对公司利益 造成损失的，必须追究其行政、经济责任。 第三条 责任追究坚持以下原则： （一）实事求是原则； 第四条 有下列情形之一者，追究公司董事、高级管理 人员责任： （一）违反国家法律法规及对执行政策发生政策性偏差 或造成不良影响的； （二）违反公司发展规划、发展目标的； （三）违反公司人事制度、财务制度等造成不良影响及 后果的； （四）决策失误造成公司生产经营、重大项目投资失败 的； （二）公平、公正、公开原则； （三）惩前毖后、有错必纠原则； （四）教育与惩处相结合等原则。 （五）造成公司财产被诈骗、盗窃、浪费，视直接责任、 主管责任进行经济责任审计后追究相关责任人 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-067 茂名石化实华股份有限公司 关于将拟购买"公司及公司董事、监事、高级管 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第十二届董事会第二次会议，审议 通过了《关于将拟购买"公司及公司董事、监事、高级管理人员责任 险"提交股东大会审议的议案》。现将有关事项公告如下： 一、拟购买公司及公司董监高责任险方案 1、投保人：茂名石化实华股份有限公司 2、被保险人：茂名石化实华股份有限公司及其董事、监事、 高级管理人员 3、保险人：中国平安财产保险股份有限公司 4、责任限额：不超过 2000 万元 5、保险费总额：不超过 40 万元 6、保险期限：12 个月 理人员责任险"提交股东大会审议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步优化茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"） 风险管理体系，促进董事、监事、高级管理人员等相关责任人员充分 行使权利、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据中国证监会《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》的相关规定，公司拟 为本公司及公司董事、监 ...