茂名石化实华股份有限公司 证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-016 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 涂郁生先生辞去公司副总经理职务后，不再在公司及控股子公司 任职。截至本公告披露日，涂郁生先生未持有公司股份。 特此公告。 茂名石化实华股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 5 日收到公司副总经理涂郁生先生提交的书面辞职报告，由于 工作原因，涂郁生先生申请辞去副总经理等一切职务。涂郁生先生担 任副总经理的原定任期为 2023 年 5 月 22 日起至公司第十二届董事 会任期届满之日止。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，涂郁生先生之辞呈自送达公司董事会之日起生效。 1 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024－014 茂名石化实华股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消议案的情况，无新议案提交表决， 不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、本次股东大会议案 3.02《关于选举徐翔先生为第十二届董事会 独立董事的议案》不通过。 一、会议召开情况 1.会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年1月17日和2024年1月30日在《证券时报》和巨潮资 讯网刊登了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-007）和《关于召开公司2024年第一次临时股东大会 的提示性公告》（公告编号：2024-011）。 2.会议时间： （1）现场会议：2024 年 2 月 1 日（周四）14：45 时。 （2）网络投票时间为： 1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间： 2024 年 2 月 1 日 9:15-9:25 时；9:30—11:30 ...

广东广信君达律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：茂名石化实华股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称本所）接受茂名石化实华股 份有限公司（以下简称公司）委托，指派本所李正刚律师、曾琰民律 师出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规以及《茂名石化实华股份有限公司章程（2023年修订）》，对 股东大会的召开、表决等程序的合法性进行见证并出具法律意见。 件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复 印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发 表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据 的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之 目的使用，不得用作任何其他目的。 本所 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-015 茂名石化实华股份有限公司 关于完成补选董事、独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）原董事梁培 松先生、原独立董事王树忠先生于2024年1月2日向公司提出辞职， 申请辞去公司第十二届董事会董事、独立董事及各专门委员会职 务。公司于2024年1月15日召开第十二届董事会第八次临时会议，审 议通过了《关于接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公 司关于提请公司董事会召开临时股东大会审议相关补选董事及独立 董事的议案》、《关于接受公司股东蒋健先生提名独立董事的议 案》，同意提名周春博先生为公司第十二届董事会董事候选人，同 意提名张轶云先生、徐翔先生为公司第十二届董事会独立董事候选 人。具体内容详见公司于巨潮资讯网2024年1月17日的《关于公司股 东提名第十二届董事会董事候选人、独立董事候选人的公告》【公 告编号：2024-005】。 2024年2月1日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于补选周春博先生 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-013 茂名石化实华股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司或本公司；证券简 称：ST 实华；证券代码：000637）A 股股票于 2024 年 1 月 29 日、30 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 15.23%，根据《深圳 证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实的情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查， 并以书面函件及通讯问询等方式，对公司控股股东及实际控制人就相 关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 3、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化， 公司生产经营正常。 4、经公司控股股东、实际控制人确认，不存在关于本公司的应 披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 1 5、经核查，在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控 制人没有买卖公司股票。但公司于 2024 年 1 月 2 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-011 茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第八次临时会议决定于 2024 年 2 月 1 日采取现 场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2024 年第一 次 临 时 股 东大 会 【详 见 《证 券 时报 》 及 巨潮 资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn）2024 年 1 月 17 日《关于 召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-007）】。 现就本次股东大会的召开有关情况进一步提 示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第十二届董事会第 八次临时会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规 则和公 ...

证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2024-010 茂名石化实华股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函（12 号）的 回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司或上市公司）于2024 年1月16日收到深圳证券交易所上市公司管理一部发来的《关于对茂 名石化实华股份有限公司的关注函》【公司部关注函（2024）第12号】 （以下简称《关注函》）。公司董事会就《关注函》中所涉事项进行 了认真核查，并已回复深圳证券交易所，现公告如下： 《关注函》涉及的问题： 问题一：就出售北京信沃达海洋科技有限公司（下称"信沃达海 洋公司"）45%股权事项，你公司在 2024 年 1 月 3 日披露的相关进展 公告称，由于北京宏达万基企业管理有限公司（下称"宏达万基"） 未按照协议约定如期支付交易价款，公司认为其已构成违约。后续将 根据协议约定维护公司合法权益。请结合协议关于违约责任的具体约 定，说明你公司是否已按协议采取相关措施及具体进展；如未采取， 请说明原因及合理性。你公司是否仍计划继续向宏达万基出售信沃 ...

2、本次司法拍卖事项后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等 环节，拍卖结果尚存在不确定性，公司将密切关注该事项的后续进展 情况，并及时履行信息披露义务。 一、 公司控股股东的股票状态 公司控股股东北京泰跃持有公司151,538,145股股票，该股票为 证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2024-009 茂名石化实华股份有限公司 关于公司控股股东持有的公司股票将被司法拍卖暨 公司控制权或将发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大风险提示： 1、根据广东省茂名市中级人民法院（下称茂名中院）送达的《网 络司法拍卖通知书》，茂名中院已裁定拍卖公司控股股东北京泰跃房 地产开发有限责任公司（下称北京泰跃）持有的公司股票151,538,145 股（首发前限售股）。本次司法拍卖标的物为公司控股股东北京泰跃 持有公司的全部股份，占公司总股本比例为29.15%。若上述股份拍卖 成功，将可能导致公司控制权发生变更。敬请广大投资者审慎决策， 注意投资风险。 （1）茂名中院已裁定拍卖公司控股股东北京泰跃持有公司的全 部股票。北京泰跃 ...

证券代码：000637 证券简称:ST实华 公告编号：2024-008 茂名石化实华股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日收到深圳证券交易所《关于对茂名石化实华股份有限公司的关注 函》（公司部关注函〔2024〕第 12 号，以下简称《关注函》）。根据《关 注函》要求，公司应于 2024 年 1 月 22 日前就《关注函》相关问题予以 回复。 公司收到《关注函》后，正在组织相关各方按照《关注函》的要求 开展工作。鉴于《关注函》涉及的事项需要逐项落实，为确保回复的真 实、准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，延期 5 个交易日于 2024 年 1 月 29 日前回复《关注函》并披露相关信息。 公司指定信息披露媒体为 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以在上述媒体刊登的内容 为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。 特此公告。 1 茂名石化实 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-007 茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第十二届董事会第 八次临时会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规 则和公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议：2024 年 2 月 1 日（周四）下午 2:45 时。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日 期和时间：2024 年 2 月 1 日 9:15-9:25 时；9:30—11:30 时 和 13:00—15:00 时。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 起止日期和时间：2024 年 2 月 1 日 9:15—15:00 时期间的任 意时间。 5.会议的召开方式： 本次股东大会采用 ...