茂名石化实华股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作规程 （2023 年修订） 编制的财务会计报表，形成书面意见。 第七条 在会计师事务所进场后，审计委员会应加强与 会计师事务所的沟通，在会计师事务所出具初步审计意见后 再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。 第八条 审计委员会应对年度财务报告进行表决，形成 决议后提交董事会审核；同时，应当向董事会提交会计师事 务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或 改聘会计师事务所的决议。 审计委员会必须重点关注公司在年度财务报告审计期 间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年度财 务报告审计期间改聘会计师事务所，如确需改聘，审计委员 会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做 出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础 上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决 议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述 自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师 事务所的陈述意见。 （2023 年 8 月 21 日第十二届董事会第二次会议审议通过） 第一条 为进一步完善茂名石化实华股份有限公司（以下 简称公司） ...

茂名石化实华股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 （2023 年修订） （2023 年 8 月 21 日第十二届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组 成，规范公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《上市公司治理准则》、《茂名石化实华股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规和规范性文件，公司设立董事会提名与薪酬考核委员会 （下称简称"提名与薪酬考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会为公司董事会下设的专 门委员会，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的 正副董事长、董事，其他高级管理人员是指董事会聘任的总 经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书及由总 经理提名董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬考核委员会成员由五名董事组成 其中独立董事三名。 第 ...

证券代码：000637 证券简称:ST实华 公告编号：2023-063 茂名石化实华股份有限公司 关于公司对控股子公司北京信沃达海洋科技有限公 司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院出具了接受诉讼材料收据 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案金额：无 4、对上市公司损益产生的影响：公司本次对控股子公司北 京信沃达海洋科技有限公司（下称"信沃达公司"）提起诉 讼，是为了健全信沃达公司的法人治理，加强对信沃达公司的 管控。 本案件尚未开庭审理，对公司治理的影响尚存在不确定性。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）因公司 决议效力确认纠纷、请求变更公司登记纠纷，对控股子公司信 1 沃达公司提起了诉讼，北京市西城区人民法院现已接收案件材 料。现将相关情况公告如下： 一、案件基本情况 （2）请求判令被告北京信沃达海洋科技有限公司为就登记于 第三人北京广通文化传媒有限公司名下的 7.5%股权变更回第三 人深圳市牵复控股有限公司名下申请办理变更登记手续； （3）请求判令被告北京信沃达海洋 ...

茂名石化实华股份有限公司2022年年度报告全文 茂名石化实华股份有限公司 2022 年年度报告 【披露时间】 2023 年 4 月 29 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥1,266,108,741.47, a decrease of 33.81% compared to ¥1,912,733,727.04 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥30,218,492.37, representing a decline of 300.87% from a loss of ¥7,538,271.02 in the previous year[4] - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.06, a decline of 200.00% compared to -¥0.02 in the same period last year[4] - Net profit for the current period is a loss of ¥28,890,706.23, compared to a loss of ¥1,722,858.72 in the previous period[29] - Operating profit for the current period is a loss of ¥23,922,345.99, a significant decline from a profit of ¥2,380,136.66 in the previous period[28] - The total comprehensive income for the current period is a loss of ¥28,890,706.23, compared to a loss of ¥1,722,858.72 in the previous period[29] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 78.88% to ¥71,233,380.07, down from ¥337,202,400.51 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities for the current period is ¥71,233,380.07, down 78.9% from ¥337,202,400.51 in the previous period[32] - Cash flow from investing activities shows a net outflow of ¥20,604,158.52, compared to a net outflow of ¥406,881,274.11 in the previous period[32] - Cash flow from financing activities results in a net outflow of ¥47,230,252.23, contrasting with a net inflow of ¥57,461,493.28 in the previous period[33] - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,679,457,674.72, a decrease of 7.39% from ¥2,893,302,484.54 at the end of the previous year[4] - Current assets totaled CNY 676,564,905.33, down from CNY 863,250,766.81, indicating a reduction of about 21.6%[25] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 177,024,849.42 from CNY 160,256,673.63, showing a growth of about 10.7%[25] Liabilities and Equity - Total liabilities decreased to CNY 1,660,217,720.09 from CNY 1,861,656,161.16, representing a decline of approximately 10.8%[26] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 851,671,022.08, down from CNY 879,714,239.26, reflecting a decrease of about 3.2%[26] - The company's retained earnings decreased to CNY 87,394,335.72 from CNY 117,612,828.09, reflecting a decline of approximately 25.7%[26] Expenses and Subsidies - The company experienced a 50.10% increase in management expenses, totaling ¥36,614,185.14, compared to ¥24,394,001.15 in the same period last year[8] - The company received government subsidies amounting to ¥250,351.64, an increase of 204.22% from ¥82,294.12 in the previous year[8] Investments and Subsidiaries - The company established a wholly-owned subsidiary, Guangdong Shihua Petrochemical Co., Ltd., in Nansha District, Guangzhou, with a registered capital of RMB 10 million, holding 100% equity[13] - The company and its subsidiary Dongcheng Company invested RMB 21 million to establish Shandong Aiwari Energy Technology Co., Ltd., with Dongcheng holding 73% of the shares[13] - The company signed an agreement to transfer 25.5% equity in Hubei Maohua Shihua Technology Development Co., Ltd. for RMB 25.5 million, with payments scheduled from April to December 2023[20] - The company has received the first payment of RMB 13 million from the equity transfer agreement[21] Legal Matters - The company filed a lawsuit against Jinghui Company for overdue payments, with the court accepting the case and scheduling a hearing for May 9, 2023[15] - The company is involved in a lawsuit initiated by Guangdong Huaxing Bank, which has frozen some of the company's bank accounts and a portion of its subsidiaries' equity[16] - The court has frozen assets worth up to RMB 42.5 million related to the lawsuit against the company and Jinghui Company[17] Inventory and Prepayments - Inventory levels slightly decreased to CNY 233,377,578.10 from CNY 235,444,002.76, a decline of approximately 0.9%[25] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose to CNY 149,181,562.55 from CNY 106,614,659.30, marking an increase of about 40%[25]

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2023-032 茂名石化实华股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ·会议召开时间：2023 年 5 月 4 日（星期四）下午 16:00-17:00 ·投资者可于 2023 年 4 月 30 日在深圳证券交易所互动易平台"提问 预征集"页面搜索公司股票代码 000637 进行预提问，或在 5 月 3 日 17： 00 前将需要了解的情况和问题通过电子邮件发送至公司投资者关系电 子邮箱 mhsh000637＠163.net。说明会上公司将在信息披露允许的范 围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日披露《公司 2022 年年度报告》。根据《证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关规定，为便于投资者更全面深入了解公司 2022 年度业绩和经营情况， 公司定于 2023 年 5 月 4 日（周四）16：00- ...

编号：2015-001 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 茂名石化实华股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 华创证券：蔡春根 | | | 人员姓名 | 富安达基金：栾庆帅 | | | 时间 | 2015 年 3 月 17 日 | | | | | | | 地点 | 公司七楼会议室 | | | 上市公司接待人 | 蒋益民、梁杰 | | | 员姓名 | | | | 投 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 茂名石化实华股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2017-001 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 活动类别 | √ \n□ \n□ □ 现场参观 \n□ 其他 | 特定对象调研 □分析师会议 \n媒体采访 □业绩说明会 \n新闻发布会 □路演活动 \n（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 2017 年 11 月 2017 年 11 月 | 28 日信达证券：徐可、王见鹿 30 日广发证券：周航、祝云齐 | | 时间 | 2017 年 11 月 2017 年 11 月 | 28 日上午 10:30——12:00 30 日下午 14:30——16:00 | | 地点 | 公 ...

证券代码： 000637 证券简称：茂化实华 茂名石化实华股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □ 新闻发布会 √路演活动 | | | | □ 现场参观 | □ 其他 | | | 2018 年 5 月 | 18 日，公司参加由广东上市公司协会和约调研数据 | | | 平台共同主办的" | 2018 广东上市公司投资者关系管理月活动—上市公 | | 参与单位名称 | | 司与机构投资者面对面交流活动"，兴业证券 - 黄沙飞；中信建投-潘国 | | 及人员姓名 | | 新；太平洋证券-肖成健；中证资本-方昂征；浙银资本-余秀琳；绿色产 | | | 业基金 - | 刘启月等多家机构投资者。 | | 时间 | 2018 年 5 月 1 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 茂名石化实华股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2018-002 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------| | | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 海通证券：刘威 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2018 年 6 月 19 | 日下午 | | 地点 | 公司 | | | 上市公司接待 | | 财务总监宋卫普、董事会秘书袁国强、技术部副经理张浩杰、 | | 人员姓名 | 证券事务专员陈翔等 | | | 投资者关系活动 | | 一、签署《调研来访承诺书》； | | 主要内容介绍 | | 二、董事会秘书袁国强简要介绍公司情况； | ...