证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-005 茂名石化实华股份有限公司 关于公司股东提名第十二届董事会董事候选人、 独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司第十二届董事会董事、独立董事产生缺额的情况 公司第十二届董事会共有9名董事，包括3名独立董事。 其中，董事梁培松先生、独立董事王树忠先生于2024年1月2 日提出辞请,梁培松先生的辞职已生效，独立董事王树忠先 生先生因其离任导致公司董事会独立董事人数少于董事会 成员总数的三分之一,根据《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》的规定，在继任的独立董事补选 完成前，王树忠先生仍应继续履行职责。因此，公司第十二 届董事会目前董事、独立董事均缺额一名。 二、公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提名周 春博先生为公司第十二届董事会董事候选人，提名张轶云先生为 公司第十二届董事会独立董事候选人的情况 1.公司董事会于 2024 年 1 月 12 日收到公司控股股东北 京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称"北京泰跃"） 《茂名石化实华 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京泰跃房地产开发有限责任公司现就提名张轶云为茂 名石化实华股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为茂名石化实华股份有限公司第十二 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

第十二届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十二 届董事会第八次临时会议于 2024 年 1 月 15 日以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 1 月 12 日以电 子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事 会共有 9 名董事，其中董事梁培松先生、独立董事王树忠先 生已于 2024 年 1 月 2 日提交辞请，梁培松先生的辞职已生 效，独立董事王树忠先生因其离任导致公司董事会独立董事 人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，在继任 的独立董事补选完成前，王树忠先生仍应继续履行职责。因 此，8 名董事参加本次会议并表决。公司部分高级管理人员 出席会议。董事长刘汕(Chun Bill Liu)主持本次会议。本次 会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政 1 证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-004 茂名石化实华股份有 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人蒋健现就提名徐翔为茂名石化实华股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书 面同意作为茂名石化实华股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 声 明人 徐翔 作 为 茂 名 石 化 实 华 股份 有限 公司 第 十二届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人蒋健提名 为茂名石化实华股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人：张轶云作为茂名石化实华股份有限公司第十二届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京泰跃房地产开 发有限责任公司提名为茂名石化实华股份有限公司(以下简称该公司) 第十二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、借款情况概述 （一）本次借款基本情况 借款人：北京信沃达海洋科技有限公司（公司之控股子 公司，以下简称"信沃达公司"） 借款背景：茂名石化实华股份有限公司（下称"公司") 控股子公司信沃达公司为顺利推进重点资产项目----海洋 欢乐秀剧场升级改造项目的更新改造，预计向银行申请项目 贷款 2000 万元（含本数），该等授信系用于海洋欢乐秀剧 场升级改造项目的相关授信。申请的授信期限不超过三年， 最终的授信额度和授信期限以债权人批准的为准。申请授信 的有效期为三年（股东大会审议批准之日起算），若债权人 首次批准的授信期限短于本决议有效期，债权人后续对授信 期限进行续展批准的，只要后续批准的授信期限起算日不超 过本决议有效期，仍适用本决议。债权人批准的授信额度可 循环使用，即信沃达公司在债权人批准的授信期限内的任何 证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-006 茂名石化实华股份有限公司关于控股子公司 北京信沃达海洋科技有限公司预计向贷款银行申请 不超过人民币贰仟万元授信额度的公告 1 时 ...

公司部关注函〔2024〕第 12 号 深 圳 证 券 交 易 所 关于对茂名石化实华股份有限公司的关注函 茂名石化实华股份有限公司董事会： 2022 年 3 月、6 月，你公司分别以 4.2 亿元、0.97 亿元收 购北京信沃达海洋科技有限公司（以下简称"信沃达海洋"）69% 和 16%股权。2023 年 6 月，你公司拟向北京宏达万基企业管理有 限公司（以下简称"宏达万基"）出售信沃达海洋 45%股权，交 易作价 3.42 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日（协议约定的付款截 止日），宏达万基仅支付 1000 万元履约保证金，尚未支付剩余股 权款。近期，有媒体报道《茂化实华出售北京海洋馆"难产" 两 关键人物牵出神秘买家关系网》（以下简称《报道》），质疑信沃 达海洋股权交易事项争议不断。我部对此表示关注，请你公司就 以下事项进行核实并作出说明。 1.就出售信沃达海洋 45%股权事项，你公司在 2024 年 1 月 3 日披露的相关进展公告称，由于宏达万基未按照协议约定如期支 付交易价款，公司认为其已构成违约。后续将根据协议约定维护 前任审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对你公司 2022 年 ...

茂名石化实华股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司（以下简称"信 沃达公司"）近日收到北京市西城区人民法院（以下简称 "西城区法院"）的传票、应诉通知书【案号：2023 年西 预民字第 119779 号】和有关诉讼材料，案由是"租赁合同 纠纷"，现处于诉前调解阶段。现将有关事项公告如下： 一、有关本案的基本情况 证券代码：000637 证券简称:ST实华 公告编号：2024-003 （一）案件当事人 原告：北京动物园管理处 被告：北京信沃达海洋科技有限公司 （二）原告诉讼请求 1.判令被告立即按照现状向原告腾退、交付位于北京海 洋馆建筑外部广场（32217.45 平方米）、北京海洋馆建筑外 部停车场（10694.92 平方米，共 198 个停车位）及地上附着 物（以下统称"涉案物业"）； 2.判令被告赔偿原告因非法占有涉案物业给原告造成 1 的损失（自 2023 年 10 月 16 日起至实际腾退之日，按照每 日 10365 ...

关于独立董事及董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司 一、独立董事辞职情况 证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-002 1 梁培松先生因工作需要，申请辞去公司第十二届董事会董事 职务，同时申请辞去公司第十二届董事会战略委员会委员职务。 辞职后，梁培松先生继续担任公司副总经理职务。截至本公告披 露日，梁培松先生未持有公司股票。 梁培松先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不会影响公司董事会的正常运作。梁培松先生的辞职报告自 送达董事会时生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工 作。 公司董事会于2024年1月2日收到公司独立董事王树忠先生 的《辞职申请报告》。 王树忠先生因个人原因申请辞去公司第十二届董事会独立 董事职务，同时申请辞去公司第十二届董事会审计委员会召集 人、战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务。辞职后，王 树忠先生不再担任公司任何职务。 王树忠先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事规 ...