茂名石化实华股份有限公司 2023 年年度报告全文 茂名石化实华股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月 29 日】 1 茂名石化实华股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人 CHUN BILL LIU、公司总经理辜嘉杰、主管会计工作负责人温 云波及会计机构负责人（会计主管人员）杨桦声明：保证本年度报告中财务报 告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审 计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅 读。 本公司 2023 年年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公 司对投资者的实质承诺，提请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理 解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 受产业政策以及化工行业、旅游行业供求关系等因素影响，公司 2024 年 度经营目标 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-029 茂名石化实华股份有限公司 关于公司控股、参股子公司合计向银行申请不超过人 民币肆亿陆仟伍佰万元授信额度及公司为该等授信 额度的申请提供担保、北京信沃达海洋科技有限公司 为公司其他控股子公司申请的授信额度提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示：鉴于目前公司及控股子公司的实际对外担保总额 度已超过公司最近一期经审计净资产的 100%及超过公司最近一期经 审计总资产的 30%，公司第十二届董事会第四次会议审议批准的《关 于公司控股、参股子公司合计向银行申请不超过人民币肆亿陆仟伍佰 万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保、北京信沃达海 洋科技有限公司为公司其他控股子公司申请的授信额度提供担保的 议案》如获得公司 2023 年年度股东大会批准，公司及控股子公司对 外担保额度将增加到 203,761.09 万元，占公司最近一期经审计净资产 的 280.64%，同时占公司最近一期经审计总资产 81.87%。敬请投资者 充分关注公司（包括公司控股子公司）的 ...

茂名石化实华股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公 司监事会审核了中兴财光华出具的审计报告和董事会专项 说明，并发表如下意见： 中兴财光华按照审慎性原则，所出具的关于公司的审计 报告以及董事会对审计报告涉及事项的专项说明符合公司 情况，监事会对中兴财光华出具的保留意见审计报告无异议， 并同意公司董事会的专项说明。公司监事会将积极配合公司 董事会的工作，监事会要求公司管理层必须落实整改、堵塞 漏洞，监事会也将加强监督检查，持续完善内部控制，切实 维护公司及全体股东的利益。 公司监事会对会计师事务所 2023 年"非标准审计 报告"的说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴财光华"）对茂名石化实华股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度财务报告进行了审计，并出具了保留意 见的审计报告【中兴财光华审专字（2024）第 226021】（以 下简称《审计报告》）。为此，公司董事会出具了《关于对会 计师事务所 2023 年"非标准审计报告"的说明》（以下简称 《专项说明》）。 ...

茂名石化实华股份有限公司 茂名石化实华股份有限公司 2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响 已消除的专项说明审核报告 中兴财光华审专字（2024）第226025号 茂名石化实华股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的茂名石化实华股份有限公司（以下简称"茂化 实华"或"公司"）《关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已 消除的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、董事会的责任 2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响 已消除的专项说明审核报告 中兴财光华审专字（2024）第226025号 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定编制和对外披露该专项说明， 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是茂 化实华董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对茂化实华董事会编制的专项说明 发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行审核工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守执业道德守则，计划和实施审核工作。在审核过 程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、检查会计记录等我们认为必要的程 序。我们相信，我们的 ...

茂名石化实华股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 226022 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第226022号 茂名石化实华股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了茂名石化实华股份有限公司（以下简称"茂化实华"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是茂化实华董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为，茂化实华于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | 中兴财光华会计师事务所 | 中国注册会计师： | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 中国注册会计师： | 中国•北京 2024年4月25日 内部控 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-028 茂名石化实华股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 2.关联人名称： 1 （1）中国石化集团茂名石油化工有限公司 （2）中国石油化工股份有限公司茂名分公司 （3）中国石化化工销售有限公司华南分公司 （4）中国石化炼油销售有限公司 （5）中国石化销售股份有限公司广东茂名石油分公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （6）中科（广东）炼化有限公司 （一）日常关联交易概述 3.关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额 1.日常关联交易事项：鉴于茂名石化实华股份有限公司（包括公司相关全资 子公司和控股子公司，下同。以下简称：公司）目前的原料及动力供应、综合服 务（接受劳务）采购和部分劳务提供、部分不动产和设备管线租赁以及部分产品 的日常销售除中国石化集团茂名石油化工有限公司、中国石油化工股份有限公司 茂名分公司、中国石化化工销售有限公司华南分公司、中国石化炼油销售有限公 司、中国石化销售股份有限公司广东茂名石油分公司、中科（广东）炼化有限公 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-024 茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《公司 2023 年度总经理工作报告》。同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。通过。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）第十二届董事会 第四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的通知于 2023 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事、监事 和高级管理人员。本届董事会现有董事 9 名，实际出席会议 9 名， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长 CHUN BILL LIU（刘汕）主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的有关规定。 二、《公司 2023 年度董事会工作报告》。同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。通过。 具体内容详见同日巨潮资讯网《公司 2023 年度董事会工作 ...

茂名石化实华股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 226047 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-102 | 审计报告 中兴财光华审会字(2024 )第 226047 号 茂名石化实华股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了 茂名石化实华股份有限公司（以下简称茂化实华）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了茂化实华 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果 和现金流量。 二、形成保留意见的基础 1、如茂化实华附注十一、2 描述：因茂化实华、茂名市晶惠石油化工有限 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴财光华"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司第十二届董事会审计委员会 切实对中兴财光华 2023 年度的审计工作情况履行了监督职 责。具体情况如下： 首席合伙人：姚庚春。 事务所 2022 年底有合伙人 156 人，截至 2022 年底全所 注册会计师 812 人；注册会计师中有 325 名签署过证券服务 业务；截至 2022 年底共有从业人员 3099 人。 2022 年事务所业务收入 100,960.44 万元，其中审计业 务收入 88,394.40 万元，证券业务收入 41,145.89 万元。出 具 2021 年度上市公司年报审计客户数量 76 家，上市公司审 P A 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月 ...

独立董事独立性自查情况 的专项意见 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事卢春 林、咸海波、岑维、王树忠、罗宜英、卢国桢、张保国的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事卢春林先生、咸海波先生、岑维先 生、王树忠先生、卢国桢女士、张保国先生均能够胜任独立 董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董 事罗宜英与公司控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司 法定代表人罗宜恒系兄妹关系，不适宜继续担任公司独立董 事，并于 2023 年 8 月 22 日及时提出辞职，回避了相关事项 的表决，没有对公司董事会的决策造成有失公允的影响。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》等法律、 ...