证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2024-001 茂名石化实华股份有限公司 关于出售控股子公司股权的进展公告（五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前期信息披露情况概述 （五）公司于2023年11月20日召开第十二届董事会第六 次临时会议，会议审议通过了《关于签署<资产出售协议之 补充协议>的议案》，公司董事会同意公司与宏达万基签署 补充协议，将股权转让款的付款期限延期至2023年12月31日。 公司于2023年12月7日召开2023年第五次临时股东大会，也 审议批准了上述议案。上述事项详见2023年11月22日、2023 年12月7日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号： 2023-093、2023-094、2023-099）。 （六）公司于2023年12月20日向宏达万基发出《商洽函》， 询问其付款计划，并通知宏达万基于2023年12月22日明确回 复。宏达万基未能按期回复。上述事项详见2023年12月28日 在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-107）。 二、最新进展情况 公司于2023年12月29 ...

广东广信君达律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关 文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认 为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印 件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复 印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发 表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据 的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之 目的使用，不得用作任何其他目的。 致：茂名石化实华股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称本所）接受茂名石化实华股 份有限公司（以下简称公司）委托，指派本所叶才勇律师、李正刚律 师出席公司2023年第六次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023－108 茂名石化实华股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决议案、无修改议案的情况，无新议案提交表决。 本次股东大会变更了 2022 年年度股东大会审议通过的《关于拟续 聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和 2023 年年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》，详见 2023 年 5 月 23 日在巨潮资讯网上发布的《公司 2022年年度股东大会决议公告》 【编号：2023-037】。 一、会议召开情况 1.会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年12月12日和2023年12月23日在《证券时报》和巨潮 资讯网刊登了《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-102）和《关于召开公司2023年第六次临时股东 大会的提示性公告》（公告编号：2023-106）。 2.会议时间： 1 （1）现场会议：2023 年 12 ...

证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2023-107 茂名石化实华股份有限公司 关于出售控股子公司股权的进展公告（四） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、前期信息披露情况概述 （一）茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）拟向北京宏达万基企业 管理有限公司（以下简称"宏达万基"）出售持有北京信沃达海洋科技有限公司（以 下简称"信沃达公司"）的45%股权。上述事项已经公司第十二届董事会第一次临时 会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过。详见2023年6月7日在巨潮资讯网披 露的相关公告（公告编号：2023-042、2023-044、2023-048）。 （二）公司因公司决议效力确认纠纷、请求变更公司登记纠纷，对信沃达公司 提起了诉讼。该诉讼最终按公司撤回起诉处理。上述事项详见2023年8月22日、2023 年12月22日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-063、2023-105）。 三、对公司的影响及风险提示 （三）公司于2023年8月26日收到宏达万基《关于股权交易相关事宜的函》，其 主张因信沃达公 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-106 茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司2023年第六次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第七次临时会议决定于 2023 年 12 月 27 日采取现场投票与网络投 票相结合的表决方式召开公司 2023 年第六次临时股东大会【详见《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023 年 12 月 12 日《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编 号：2023- 102）】。 现就本次股东大会的召开有关情况进一步提示 如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年第六次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第十二届董事会第七次临时 会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规 定。 4.会议召 ...

茂名石化实华股份有限公司 关于公司对控股子公司北京信沃达海洋科技 有限公司提起诉讼的结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 证券代码：000637 证券简称:ST实华 公告编号：2023-105 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 1 1、案件所处的诉讼阶段：一审 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案金额：无 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：否 1、案件当事人 原告：茂名石化实华股份有限公司 被告：北京信沃达海洋科技有限公司 第三人：深圳市牵复控股有限公司 第三人：宁波西丰垚投资管理中心（有限合伙） 第三人：北京广通文化传播有限公司 2、诉讼请求： （1）请求确认形成于 2023 年 8 月 18 日的《北京信沃达海洋 科技有限公司临时股东会决定（决议）》合法有效； （2）请求判令被告北京信沃达海洋科技有限公司为就登记于 第三人北京广通文化传媒有限公司名下的 7.5%股权变更回第三 人深圳市牵复控股有限公司名下申请办理变更登记手续； 二、本次诉讼的进展情况 2023 年 9 月 20 日，宁波西丰垚投资管理中心（有限合伙）、 ...

关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》 回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2023-104 茂名石化实华股份有限公司 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"、"茂 化实华"）于近日收到中证中小投资者服务中心（以下简称 "投服中心"）的《股东质询函》【投服中心行权函（2023） 96 号】（以下简称"《质询函》"），就公司 2023 年第五 次临时股东大会审议通过向北京宏达万基企业管理有限公 司（以下简称"宏达万基"）出售北京信沃达海洋科技有限 公司（以下简称"信沃达海洋"、"标的公司"）45%股权 （以下简称"本次交易"）的补充协议议案事项，投服中心 对交易对方是否能够按照协议约定支付交易价款、过渡期损 益安排的事项行使股东质询权。公司收到《质询函》后高度 重视，组织人员就《质询函》所提出的问题进行了核查分析， 现说明回复并公告如下： 问题一：明确交易对方履约保证措施 1 2023 年 6 月公司出售信沃达海洋 45%股权时约定，交易 对方宏达万基在 10 月 26 日前支 ...

2.北京市国土资源局于 2015 年 4 月 16 日向信沃达公 司颁发土地使用权证：使用权类型：划拨；终止日期： 2023 年 12 月 10 日；使用权面积：35,000 平方米。 3.2018 年 8 月 31 日，北京市规划和国土资源管理委员 会向信沃达公司颁发《不动产权证书》，坐落：海淀区气象 路 6 号院 1 号楼 1 至 3 层 01；权利类型：国有建设用地使用 权/房屋所有权；权利性质：划拨；面积：共有宗地面积 35,000 平方米/房屋建筑面积 40,419.01 平方米。 1 二、公司前期公告情况 公司于 2022 年 2 月 23 日发布了《关于深圳证券交易 所关注函（55 号）回复的公告》【编号：2022-017】。因 公司刚收购信沃达公司股权不久，对北京海洋馆座下土地 的历史渊源并不十分了解。公司根据对信沃达公司的前控 股股东北京信聿投资中心（有限合伙）（下称"信聿投 资"）有关人员访谈了解，在该《公告》中作了如下表述 "信沃达海洋正在进行该土地的划拨转为出让申请流程， 但北京市规划和自然资源委员会认为该土地来自北京市动 物园，因此需要取得北京动物园的书面同意，但北京动物 证券代码： ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-100 茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第七次临时会议于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达全体董 事、监事和高级管理人员。本届董事会现有董事 9 名，实际出席会 议 9 名，公司部分高级管理人员列席会议。董事长刘汕(Chun Bill Liu)主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议议案的情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《关于公司不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年年度审计机构和内控审计机构的议案》。同意 6 票，反 对 3 票，弃权 0 票。通过。 1 该事项具体内容详见公司同日 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-102 茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司2023年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年第六次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第十二届董事会第七次临时 会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规 定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 27 日（周三）下午 14：45 时。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间： 2023 年 12 月 27 日 9:15-9:25 时；9:30—11:30 时和 13:00—15:00 时。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期 和时间：2023 年 12 月 27 日 9:15—15:00 时期间的任意时间。 5. 会议的召开方式： 本次 ...