除上述条款修订外，《提名委员会实施细则》的其他条款不变。 万方城镇投资发展股份有限公司 《提名委员会实施细则》修订对照表 为进一步完善公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和其他相关规定，公司拟对《提名委员会实施 细则》部分条款进行修订。详见下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专 | | 第二条董事会提名委员会是董事会设立的专 | 门工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人 | | 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员 | 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 | | 的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 | 及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建 | | | 议。 | | 第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立 | 第三条 提名委员会成员（即提名委员会委员） | | 董事占多数。 | 由三名董事组成，独立董事占多数。 | | 第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名， | 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以 | | 由独立董事委 ...

万方城镇投资发展股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 万方城镇投资发展股份有限公司董事会战略委员会实施细则 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（即战略委员会主任委员）一名，由公司董事 长担任。 第六条 战略委员会成员任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以 连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员不再担任公司董事 职务，自动辞去战略委员会职务，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足成 员人数 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范 | 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董 | | 董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的 | 事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决 | | 经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司 | 策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 | 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 | | 证券法》（以下简称《证券法》）《万方城镇投 | 简称《证券法》）《上市公司章程指引》《万方城镇 | | 资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章 | 投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） | | 程》）及有关规定，制定本规则。 | 及有关规定，制定本规则。 | | 第四条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董 | 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立 | | 事，其中至少一名会计专业人士。 | 董事，其中至少一名会计专业人士。 | | 第六条 董事因故离职，补选董事任期从股东大会 | 第六条 董事因故离职，补 ...

万方城镇投资发展股份有限公司股东会议事规则 万方城镇投资发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东 会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《万方城镇投资 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产百分之三十的事项； 第 1 页 共 12 页 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议 ...

万方城镇投资发展股份有限公司 《总经理工作细则》修订对照表 二〇二五年十二月十一日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十条 总经理办公会议纪要或决议要经主持会 | 第三十条 总经理办公会议纪要或决议要经主持会 | | 议的总经理或副总经理签署后，向公司董事、监事 | 议的总经理或副总经理签署后，向公司董事通报。 | | 通报。 | | | 第六章 总经理班子向董事会、监事会报告制度 | 第六章 总经理班子向董事会报告制度 | | 第三十一条 总经理班子应向董事会和监事会报告 | 第三十一条 总经理班子应向董事会报告工作，主要 | | 工作，主要包括以下方面： | 包括以下方面： | | （一）公司的生产经营管理工作； | （一）公司的生产经营管理工作； | | …… | …… | | 第三十二条 向董事会和监事会报告的文件，应在 | 第三十二条 向董事会报告的文件，应在总经理办公 | | | 会议讨论后，并在董事会会议通知发出前至少二个 | | 总经理办公会议讨论后，并在董事会和监事会会议 | | | 通知发出前至少二个工作内送达董事会办公室。 | 工作内送达董事会办公室。 | ...

万方城镇投资发展股份有限公司 《薪酬与考核委员会实施细则》修订对照表 1 / 2 万方城镇投资发展股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月十一日 2 / 2 为进一步完善公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和其他相关规定，公司拟对《薪酬与考核委员 会实施细则》部分条款进行修订。详见下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之 | 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一 | | 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并 | 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 | | 由董事会选举产生。 | 董事会选举产生。 | | 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人） | 第六条 薪酬与考核委员会设召集人（即薪酬与考核 | | 一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； | 委员会主任委员）一名，由独立董事成员担任，负 | | 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 | 责主持委员会工作，经委员会内部选举，并报请董 | | | 事会批准产生。 | | ...

万方城镇投资发展股份有限公司章程 二〇二五年十二月 第 1 页 共 41 页 | | 万方城镇投资发展股份有限公司章程 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 4 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 第六章 | 高级管理人员 27 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第八章 | 通知和公告 33 | | 第一节 | 通知 | | ...

万方城镇投资发展股份有限公司 《审计委员会实施细则》修订对照表 为进一步完善公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和其他相关规定，公司拟对《审计委员会实施 细则》部分条款进行修订。详见下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为强化董事会风险控制和财务监督功 | 第一条 为强化董事会风险控制和财务监督功 | | 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 | 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 | | 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 | 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 | | 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 | 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 | | 司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规 | 司审计委员会工作指引》《上市公司独立董事管理 | | 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定了《万 | 办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 | | 方城镇投资发展股份有限公司董事会审计委员会实 | 董事会审计委员会，并制定了《万方城镇投 ...

万方城镇投资发展股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 万方城镇投资发展股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《万方城镇投资发展股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体 ...

为进一步完善公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和其他相关规定，公司拟对《战略委员会实施 细则》部分条款进行修订。详见下表： 万方城镇投资发展股份有限公司 《战略委员会实施细则》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上 | 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独 | | 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事 | 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会 | | 会选举产生。 | 选举产生。 | | 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名， | 第五条 战略委员会设召集人（即战略委员会主任委 | | 由公司董事长担任。 | 员）一名，由公司董事长担任。 | | 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员 | 第六条 战略委员会成员任期与董事会任期一致，成 | | 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任 | 员任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续 | | 公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 | 任职不得超过六年。期间如有成 ...