深 圳 证 券 交 易 所 关于对万方城镇投资发展股份有限公司及 相关当事人的监管函 同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵 守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 2 1 未清偿到期债务本金占你公司最近一期经审计净资产的 18.83%， 你公司迟至 2024 年 5 月 13 日才披露上述重大债务到期未清偿事 项。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 6.1.2 条和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年修订）》第 1.2 条的规定。 你公司董事长张晖，副董事长兼总经理刘玉，财务总监谌志 旺，董事、时任总经理章寒晖的上述行为违反了本所《股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年修订）》第 1.2 条、第 3.3.32 条的规定。 你公司董事会秘书郭子斌的上述行为违反了本所《股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 ...

万方发展 2024年第一次临时股东大会法律意见书 北京国南律师事务所 北京国南律师事务所 关于万方城镇投资发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：万方城镇投资发展股份有限公司 北京国南律师事务所（以下简称"本所"）接受万方城镇投资发展股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派徐一辉律师、刘建强律师（以下合称"本所律师"）列 席并见证公司2024年第一次临时度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》等法律、行政法规及《万方城镇投资发展股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，本所律师对本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，出具法律意见书。 1、本次股东大会的召集人为公司第九届董事会。 万方发展 2024年第一次临时股东大会法律意见书 北京国南律师事务所 2、公司董事会于2024年6月3日召开第九届董事会第六十次会议， 决定召开本次 股东大会。 3、公司已于2024年6月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和巨 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-040 万方城镇投资发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。 3、主持人：董事长张晖先生。 4、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第六十次会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程 序符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 118,260,200 股，占公司总股 份的 37.9786%。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 90,860,000 股，占公司总股份 的 29.1792%。 （2）网络投票时间：2024年6月19日 通过网络投票的股 ...

关于对深圳证券交易所 《关于对万方城镇投资发展股份有限公司 2023 年 年报问询函》的回复 关于对万方城镇投资发展股份有限公司 2023 年年报审计事项的专项说明 深圳证券交易所上市公司管理二部： 由万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称"万方发展公司")转发 贵所于 2024 年 5 月 20 日收到贵部下发的《关于对万方城镇投资发展股 份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第（182） 号）（以下简称"《问询函》"）本所已收悉，我们对问询函所提及的事 项进行了认真核查，现将问询函有关财务问题的核查情况回复如下： 问题一.关于导致审计报告被出具保留意见涉及的事项 1.报告期末，你公司对吉林万方百奥生物科技有限公司（以下简称 "百奥公司"）的长期股权投资期末余额为 5,169.29 万元，2023 年度确 认投资收益-113.15 万元、资本公积 501.32 万元，未计提减值准备。年 审会计师未能获取充分、适当的审计证据，无法判断你公司对百奥公司的 长期股权投资是否需要调整，导致长期股权投资的可收回性构成保留意 见涉及事项之一。此外，你公司对威海东巽生物科技有限公司（以下简称 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-039 万方城镇投资发展股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 深圳证券交易所上市公司管理二部： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"或"万方发展"）于 2024 年 5 月 20 日收到贵部下发的《关于对万方城镇投资发展股份有限公司 2023 年年报的问询函》 （公司部年报问询函〔2024〕第<182>号）（以下简称"《问询函》"）的要求，公司及 审计机构对有关问题进行了认真分析，现对《问询函》中提及的问题回复如下： 本回复中，所列问题为"黑体、加粗"，问题回复内容为"宋体"。 一、关于导致审计报告被出具保留意见涉及的事项 1.报告期末，你公司对吉林万方百奥生物科技有限公司（以下简称"百奥公司"） 的长期股权投资期末余额为 5,169.29 万元，2023 年度确认投资收益-113.15 万元、 资本公积 501.32 万元，未计提减值准备。年审会计师未能获取充分、适当的审计证 据，无法判断你公司对百奥公司的 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-038 万方城镇投资发展股份有限公司 收到《问询函》后，公司董事会高度重视，立即组织相关人员及中介机构对 涉及的相关问题进行逐项核实与回复，因《问询函》中涉及的相关数据及事项尚 需进一步补充和完善，公司于2024年5月27日披露了《关于延期回复深圳证券交 易所2023年年报问询函的公告》（公告编号：2024-031），公司于2024年6月3日 披露了《关于延期回复深圳证券交易所2023年年报问询函的公告》（公告编号： 2024-037）。 鉴于《问询函》中涉及的相关数据及事项尚需进一步补充和完善，回复工作 尚需一定时间，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司申请延期五个交易日 （即2024年6月18日）回复本次问询函，公司将按照要求认真准备答复，尽快完 成回函工作。公司将根据进展及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体 刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 1 / 2 万方城镇投 ...

关于2024年度对外担保额度预计的公告 证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-035 万方城镇投资发展股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司预计将对合并报表范围内的1家资产负债率超过70%的控股子公司提供 对外担保，累计提供担保额度总计达到4,300万元，即占公司最近一期净资产比 例达到26.07%。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月3日召开第 九届董事会第六十次会议和第九届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2024年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体 情况如下： 一、担保概述 为提高公司经营效率，满足控股子公司吉林万方迈捷农业产业发展有限公司 （以下简称"万方迈捷"）日常经营和业务发展的实际需要，公司预计2024年度 为万方迈捷新增提供担保额度总计不超过4,300万元（占公司最近一期净资产比 例为26.07%）；本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质 押等方式。担保情形包括公司为控股子公司万方迈捷提供担 ...

关于延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-037 万方城镇投资发展股份有限公司 万方城镇投资发展股份有限公司 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日收 到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对万方城镇投资发展股份有限 公司2023年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第<182>号，以下简称 "《问询函》"），要求公司就相关问题做出书面说明，并在2024年5月27日前 将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理二部并对外披露。 收到《问询函》后，公司董事会高度重视，立即组织相关人员及中介机构对 涉及的相关问题进行逐项核实与回复，并于2024年5月27日披露了《关于延期回 复深圳证券交易所2023年年报问询函的公告》（公告编号：2024-031）。 鉴于《问询函》中涉及的相关数据及事项尚需进一步补充和完善，回复工作 尚需一定时间，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司特向深圳证券交易所 ...

因激励对象根据《2021 年股票期权激励计划》行权，截止目前，公司总股本 增加 1,986,551 股，公司注册资本相应增加 1,986,551 元，鉴于上述变动并与现行 的《深圳证券交易所股票上市规则》保持一致，公司董事会拟修订《公司章程》， 《公司章程修订对照表》如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 30,940 万 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 元。 | | 311,386,551 | 元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为：30,940 万股。 | 第十九条 | 公司股份总数为：311,386,551 | | 公司的股本结构为：普通股 | 30,940 万 A 股， | 股 | 。 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | 无其他种类股份。 | | 311,386,551A | 股，无其他种类股份。 | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。 万方城镇投资发展股份有限公司 《公司章程》修订对照表 万方城镇投资发展股份有限公司 董 事 会 二〇二四 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-033 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，并同意提请公司股东大会审议表决。 内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》。 1 / 2 内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。 万方城镇投资发展股份有限公司 第九届董事会第六十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 ...