珠海格力电器股份有限公司 总裁工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决 策的正确性、合理性，提高科学决策水平，维护公司及全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《珠海格力 电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）对总裁权限和职责的规定、董 事会的授权范围，特制定本规则。 第二章 选聘与职权 第二条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。总裁每届任期三年，连聘 可以连任。 公司设副总裁 2～5 名、财务负责人 1 名，经总裁提名，由董事会聘任或解 聘；可根据经营管理需要，设置总裁助理、总工程师、副总工程师、总工程师助 理、各类业务总监等职务，由总裁决定聘任或解聘。前述人员与总裁共同组成公 司总裁班子，负责经营管理相关工作。公司总裁班子成员在总裁的领导下，按职 责分工开展工作，向总裁汇报，对总裁负责。 第三条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司 ...

珠海格力电器股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，独立监督和评估公司内部控制体系的完整、有效性，保证公司、控 股子公司以及具有重大影响的参股公司财务收支、经济活动的真实、合法和效 益，根据国家有关审计的法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法规以及《珠海格力电器股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司、 控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财 务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，杜绝违法行为，维护股东利益，增加公司价值。 第四条 控股子公司以及具有重大影响的参股公司参照本制度接受审计监 督。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公司的内部审计机构为公司审计部。 ...

珠海格力电器股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，促使公司董事、高级管理人员及相关工作人员在年报披露工 作中全面、认真履行职责，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《珠海格力电 器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 责任追究是指董事、高级管理人员及相关工作人员在年报披露过 程中由于个人原因发生失职、渎职、失误等，造成年报披露相关工作发生重大 会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况的，必须追究其管 理责任、经济责任。 第三条 本制度适用于涉及年报披露工作的公司董事、高级管理人员和与 年报信息披露工作有关的其他工作人员。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存 在重大差异等情形。具体包括以下情形： 1.年 ...

珠海格力电器股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）及其 控股子公司与各关联方之间的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易 的合法性、公允性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——交易与关联交易》及《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司及纳入公司合并报表范围内的子公司与公司关联人发生的关联交 易，适用本办法的规定。公司与合并报表范围内的子公司发生的交易，不适用本 办法的规定。 第二章 关联交易基本原则和一般规定 第三条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿原则； （二）公开、公平、公允原则； （三）关联交易事项应当符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并遵守公 司签署的相关合同或协议的规定，不得损害公司和其他股东的利益。 （四）不得隐瞒关联关系或者将关联关系非 ...

珠海格力电器股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会由全体股东组成，是公司权力机构，代表全体股东的利益。 第四条 本规则一经股东会审议通过，即对股东会和股东具有约束力。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一章 总则 第六条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在2个月内召开。 第一条 为保证珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）依法经 营、规范运作，健全公司股东会运行体系，保障公司股东会依法独立行使权 利、履行义务及保障全体股东合法利益。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 ...

对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，加强公司担保管理，有效控制对外担保风险，保护投资者的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（ 以下简称《民法典》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件的规定和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司依据《民法典》和担保合同，遵循平 等、自愿、诚信、互利的原则，作为担保人与债权人约定，以自有资产或信誉为债 务人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜；当债务人不履行债务时，依 照法律规定和合同约定承担相应法律责任的行为。 第三条 公司为子公司提供的担保视同对外担保。本办法所称的子公司指公司 的全资、控股子公司或公司拥有实际控制权的子公司。 珠海格力电器股份有限公司 （四） ...

珠海格力电器股份有限公司 内幕信息知情人报备制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上 市公司监管指引第5号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息 披露事务管理》等有关法律、法规、监管规范性文件和《珠海格力电器股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照本制度以及深圳证 券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书为公司内部信息保密工作负责人，负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档和报送事宜。投资管理部具体负责公司内幕信息的管理 及信息披露工作。 第四条 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。 第七条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分 ...

珠海格力电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司" ）非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《 中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《珠海格力电 器股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，特设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占1/2以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员 会召集人不能或无法履行职责 ...

珠海格力电器股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进珠海格力电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管 理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《珠海格力电器 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本工作制度。本制度 适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事会秘书工作成绩的主要 依据。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设董事会秘书一名。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 公司董事会秘书应具有下列任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； 1 （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 第六条 具有下列情形之一的 ...

珠海格力电器股份有限公司 董事会议事规则 董事在任职期间出现本条第一款所列情形之一的，应当立即停止履职，董事 会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。 第五条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务， 应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益，不 得从事《公司章程》5.1.3列举的违反对公司忠实义务的行为。 1 董事利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他 人经营与其任职公司同类业务的，应当向董事会或者股东会报告，充分说明原因、 防范自身利益与公司利益冲突的措施、对公司的影响等，并需经股东会决议通过。 第六条 董事对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理 者通常应有的合理注意。 第一章 总则 第一条 为促进珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运作， 健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及其他有关法律、法规、监管规定和《 ...