珠海格力电器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《珠 海格力电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任 期届满离任、主动辞职、被解除职务、退休或其他导致董事、高级管理人员实 际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包括因任期届满离任、主动辞职、 被解除职务、退休或其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事可以在任期届满以前提出辞任，董事辞任应当提交书面报告。 公司收到辞职报告之日起辞任生效。公司将在两个交易日内披露有关情况。 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法 规、深圳证券交易所规定和《公司章程》的规定继续履行职责，但存在相关法 规另有规定的除外： 1.董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导 ...

第二条 公司董事、高级管理人员培训工作的目的是使公司董事、高级管 理人员在认真掌握有关法律法规和规范的基础上，强化自律意识，完善公司治 理结构，推动公司规范运作。 第三条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员。 第二章 培训内容及要求 第四条 公司董事长、总裁、副总裁培训内容主要包括国内外资本市场基 本状况、上市公司信息披露基本要求、公司治理的基本原则、董事长和总裁的 基本权利、义务和法律责任以及境内外证券市场融资和并购等最新政策法规。 培训要求为系统了解证券法律法规内容，熟悉证券市场知识，强化规范运作意 识。 第五条 公司董事（独立董事除外）培训内容主要包括上市公司运作法律 框架、上市公司董事的权利、义务和法律责任、上市公司信息披露基本要求、 公司治理的基本原则以及上市公司关联交易、收购兼并、再融资政策。培训要 求为强化行为规范，树立为投资者服务的理念。 第六条 公司独立董事培训内容主要包括境内外证券市场最新法律法规及 政策、最新会计准则以及上市公司运作的法律框架，独立董事的权利、义务和 珠海格力电器股份有限公司 董事、高级管理人员培训制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海格力电器股份有限公司（ ...

第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、 权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由已在国务院证券 监督管理机构备案的会计师事务所出具验资报告。 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董 事会应按照募集说明书所承诺的募集资金使用计划和进度，组织募集资金的使 用工作。 第五条 违反国家法律法规及公司章程等规定使用募集资金，致使公司遭 受损失的，相关责任人应按照相关法律法规的规定承担相应的民事赔偿责任。 第二章 募集资金的存放 珠海格力电器股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强珠海格力电器股份有限公司（以下称"公司"）募集资 金的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《 深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 ...

珠海格力电器股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 党建工作 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第九章 | 通知和公告 46 | | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 47 | | 第十一章 | 修改章程 51 | | | 第十二章 | 附则 | 51 | 第一章 总则 第 1.1 条 为维护珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党珠海格力电 器股份有限公司委员会的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 第 1.2 条 公司系依照《珠海市股 ...

珠海格力电器股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《珠海格力电器股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占1/2以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，主任委员在 委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事 会的人员构成、专业结构等因素。对董事、高级管理人员人选及其任职资 ...

珠海格力电器股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则 1 核查公司信息披露及重大事项等进展情况，该买卖行为可能违反法律法规、深 交所相关规定和《公司章程》的，董事会秘书应当及时书面通知相关董事、高 级管理人员。 第一条 为加强珠海格力电器股份有限公司(以下简称"公司")对董事、 高级管理人员持有及买卖公司股票的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文 件，以及《珠海格力电器股份有限公司司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事、高级管理人员及本规则第二十一条规定 的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 公司董事、高级管理人员应当遵守本规则并履行相关询问和报告义务，其 所 ...

珠海格力电器股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理， 切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《珠海格力电器股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者 利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运 用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强 信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自 律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的 ...

珠海格力电器股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范运作，加强珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作的管理，确保及时、准确、完整、公平地披露所有对本 公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、监管规范性 文件及《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 并结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二章 职责权限 第二条 公司董事会秘书负责处理公司信息披露事务。公司各部门及子公 司、分公司当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格 产生较大影响的情形或事件时，负有报告义务的责任人应及时将相关信息向公 司董事会秘书和投资管理部进行报告；当董事会秘书需了解重大事项的情况和 进展时，相关部门及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回 复，并根据要求提供相关资料。 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控制企业及分支机构负责人； （三）公司控股股东和实际 ...

珠海格力电器股份有限公司 外汇衍生品业务内部控制制度 第二章 外汇衍生品业务管理原则 第三条 公司从事外汇衍生品业务，应遵循合法、审慎、安全的原则，所 有外汇衍生品业务均以规避风险、套期保值为目的。 第四条 公司外汇衍生品业务以满足公司生产经营实际需要为基础，不得 进行以投机为目的的交易。 第五条 公司外汇衍生品交易仅与具有合法资质、信用良好、风险控制严 格的金融机构开展交易。 第三章 审批权限 第六条 公司开展外汇衍生品业务，应当编制可行性分析报告并提交董事 会审议。 外汇衍生品业务属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东 会审议： 第一章 总则 第一条 为规范珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍 生品业务，有效防范和控制风险，加强外汇衍生品业务的内部控制，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《珠海格 力电器股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品业务是指为满足公司生产经营需要，在银 行等金融机构办理的用于规避和防范汇率风险的各项外汇衍 ...

第三条 董事会是公司开展期货业务的决策机构，公司及全资、控股子公 司开展期货业务，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。期货业务属于 下列情形之一的，应当在公司董事会审议通过后提交股东会审议： 1.预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、 预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）占公司 最近一期经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元； 1 2.预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过5,000万元； 珠海格力电器股份有限公司 期货套期保值业务管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）期货 套期保值业务（以下简称"期货业务"）的经营行为和业务流程，加强对期货 业务的内部控制，防范交易风险，确保期货资金的安全，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本管理 ...