天津泰达资源循环集团股份有限公司 独立董事制度 （2005 年 5 月 13 日 2004 年度（暨第五届第一次）股东大会修订，2021 年 9 月 6 日 2021 年第四次股东大会修订，2022 年 11 月 10 日 2022 年第六次股东大 会修订，2023 年 12 月 29 日 2023 年第七次股东大会修订，2025 年 11 月 27 日 2025 年第六次临时股东会修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件， 以及《公司章程》的有关规定，特制定公司独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务（独立董事不得在 公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务），并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 ...

天津泰达资源循环集团股份有限公司 合同管理制度 （2014 年 12 月 19 日第八届董事会第五次（临时）会议审议通过，2017 年 4 月 10 日第八届董事会第二十七次会议第一次修订；2020 年 8 月 28 日第九届董 事会第四十八次（临时）会议第二次修订；2023 年 6 月 2 日第十届董事会第三 十四次（临时）会议第三次修订，2025 年 11 月 11 日第十一届董事会第二十五 次（临时）会议第四次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称公司）合同 管理，防范与控制合同风险，有效维护国有企业合法权益，根据相关法律法规， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部及所属各级全资、控股及实际控制企业（以 下简称所属企业）。 第三条 本制度所称合同，是指除劳动合同外，公司与平等主体的自然人、 法人和非法人组织签订的设立、变更、终止民事法律关系的协议。 第四条 本制度所称合同管理，是指对合同主体资信调查、意向接触、合同 谈判、拟定、审批、签署、履行、变更与解除、纠纷处理及归档等全周期的动态 管理。 第五条 合同管理按"事前防范、事中控制、事后补救 ...

天津泰达资源循环集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2010 年 9 月 17 日 2010 年第三次临时股东大会审议通过；2019 年 3 月 18 日第九届董事会第二十二次会议修订；2022 年 10 月 18 日第十届董事会第二十 三次（临时）会议第二次修订；2023 年 12 月 29 日 2023 年度第七次临时股东大 会第三次修订；2025 年 11 月 27 日 2025 年第六次临时股东会第四次修订） 第一条 为规范天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称公司）关联 交易的合法性、公允性、合理性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《天津泰达资源循环集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合本公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本公司控制或者持有50%(含50%)以上股份的子公司发生的关联交 ...

天津泰达资源循环集团股份有限公司 累积投票制度 （2014 年 10 月 30 日 2014 年第六次临时股东大会审议通过，2025 年 11 月 27 日 2025 年第六次临时股东会修订） 第一章 总则 第一条 为在公司董事选举过程中，充分反映中小股东的意见，依法保障其 合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范 性文件及公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上 时，公司选举 2 名及以上董事应当采用累积投票制。 第三条 股东会选举 2 名以上独立董事或 2 名以上非独立董事时，应当实行 累积投票制。公司补选或更换 1 名董事时，仍然采用一股一票的投票方法，不采 用累积投票制。 第四条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举 2 名以上的董事时， 股东所持的每一股份拥有与当选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的 投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事 人选的表决权制度。 第五条 本制度所称"董事"包括 ...

公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品 种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人 员、部门、各子公司，应第一时间将有关信息向董事会秘书和证券部进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及实际控制企业（以下称 "各子公司"）。 天津泰达资源循环集团股份有限公司 重大信息报告制度 （2021 年 4 月 13 日第九届董事会第五十八会议审议通过，2025 年 11 月 11 日第十一届董事会第二十五次（临时）会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、真实、准 确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法 规、规范性文件和《天津泰达资源循环集团股份 ...

天津泰达资源循环集团股份有限公司 证券投资管理制度 （2007 年 5 月 26 日 2006 年度股东大会审议通过，2009 年 5 月 25 日 2008 年 度股东大会第一次修订；2013 年 6 月 5 日第七届董事会第二十七次（临时）会 议第二次修订；2025 年 11 月 27 日 2025 年第六次临时股东会第三次修订） 第一章 总则 第一条 为规范天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称"公司"） 证券市场投资行为，加强对短期投资的管理，进一步明确投资流程及审批程序， 保护投资者利益；根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合《天津泰达资源 循环集团股份有限公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券市场投资包含：新股申购、国债回购，及在控制投 资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有 价证券的行为。 第三条 证券市场投资应遵循确保资金安全、效益优先、量力而行的原则。 第四条 公司相关部门在进行证券市场投资前，应 ...

天津泰达资源循环集团股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务（独立董事不得在 公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务），并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员应当有三分之一以上的独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 第四条 独立董事专门会议是指由全部公司独立董事参加的会议。 第二章 职责与权限 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 独立董事专门会议工作细则 （2023 年 12 月 13 日第十届董事会第四十一次（临时）会议审议通过，2025 年 11 月 11 日第十一届董事会第二十五次（临时）会议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

天津泰达资源循环集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 （2025 年 11 月 27 日 2025 年第六次临时股东会审议通过） 为完善和健全天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期 和理性投资的理念，提升全体股东的长期回报，公司根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，制定了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、本规划的制定原则 二、本规划制定的考虑因素 公司股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司战略发 展目标、股东意愿的基础上，结合公司盈利情况和现金流量状况、经营发展规划 及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素， 依据《公司章程》规定，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制， 并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 三 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-110 天津泰达资源循环集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 （一）机构信息 本次拟续聘会计师事务所中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审亚太"）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开第十一届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司通过公开招投标拟续聘中审亚太为公司 2025 年度审计会计师事务所，聘期一年，上述事项尚需提交公司股东会审议。具体情 况如下： 1. 基本信息 （2）成立日期：2013 年 1 月 18 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 特别提示： （1）会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （4）注册地址：北京市海淀区复兴路 ...

Market Overview - On November 7, the comprehensive sector rose by 1.24% compared to the previous trading day, with Sanmu Group leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3997.56, down 0.25%, while the Shenzhen Component Index closed at 13404.06, down 0.36% [1] Stock Performance - Sanmu Group (000632) closed at 4.94, up 10.02% with a trading volume of 1.1862 million shares and a turnover of 569 million [1] - Zhangzhou Development (000753) closed at 10.02, up 9.99% with a trading volume of 1.3087 million shares and a turnover of 1.229 billion [1] - Other notable performers include Yuegui Co. (000833) up 3.50%, and Te Li A (000025) up 1.50% [1] Capital Flow - The comprehensive sector saw a net inflow of 411 million in main funds, while retail funds experienced a net outflow of 274 million [2] - The main funds showed significant inflows into Zhangzhou Development (2.6 billion) and Sanmu Group (127 million) [3] Individual Stock Capital Flow - Sanmu Group had a main fund net inflow of 127 million, accounting for 22.31% of its total [3] - Zhangzhou Development experienced a net outflow of 1.145 billion from retail investors, indicating a negative sentiment among smaller investors [3] - Dongyangguang (600673) had a main fund net inflow of 114 million, while retail investors showed a net outflow of 1.236 billion [3]