WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 山东金岭矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00031 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00031 号 山东金岭矿业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 ...

山东金岭矿业股份有限公司 内控审计报告 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 3-00064 号 大信审字[2025]第 3-00064 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 山东金岭矿业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山 东金岭矿业股份有限公司（以下简称金岭矿业）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效 ...

山东金岭矿业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00063 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 3-00063 号 山东金岭矿业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

关于山东金岭矿业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务的专项说明 关于山东金岭矿业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 3-00032 号 山东金岭矿业股份有限公司全体股东： 我们接受山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"贵公司"）委托，按照中国注册会计 师审计准则审计了贵公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2024 年度合并及母 公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注，并出具了大信审字[2025]第 3-00063 号无保留意见审计报告。 大信专审字[2025]第 3-00032 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road ...

2024 年度独立董事述职报告 山东金岭矿业股份有限公司 （金岭矿业 000655） 二〇二五年三月 山东金岭矿业股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，在2024年任职期间，严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，履行 了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了 公司召开的董事会及股东会，认真审议各项议案，勤勉尽责，切 实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就2024年度工作情况报告如下： 一、基本情况 王毅，男，1958年10月出生，研究生学历，律师，1976年参 加工作，先后在山东博山水泥厂、淄博市南定铸造厂、淄博市统 计局工作，现任山东大地人律师事务所合伙人、监事会主席。2024 年11月28日，公司进行了换届选举，本人不再担任山东金岭矿业 股份有限公司独立董事。 本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）股东会出席情况 2024年公 ...

2024 年度独立董事述职报告 山东金岭矿业股份有限公司 （金岭矿业 000655） 二〇二五年三月 山东金岭矿业股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要 求，不受公司主要股东、关联人以及与其存在利害关系的单位或 个人的影响，勤勉尽责、切实履行了独立董事的职责。现将本人 2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘江宁，女，1979年2月出生，博士研究生学历，教授，博 士生导师，历任山东财经大学教师，北京大学经济学博士后，对 外经济贸易大学副教授，现任对外经济贸易大学教授兼共同富裕 研究院副院长及博士生导师，中石化石油工程技术服务股份有限 公司独立董事，山东金岭矿业股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》等相关规则 ...

山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届董事会全体独立董事，于 2025 年 3 月 27 日以现场 方式召开第十届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了以 下议案并发表审核意见： （2）2023 年 4 月，公司与财务公司续签的《金融服务协议》已 严格按照深圳证券交易所的有关规定，执行了相关的审批程序，根据 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——交易与关联交 易》的相关规定，本次预计应当履行信息披露义务。 独立董事：肖岩 刘江宁 刘元锁 2025 年 3 月 27 日 1、《关于山东钢铁集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报 告》的审核意见 公司出具的《关于山东钢铁集团财务有限公司 2024 年度风险持 续评估报告》全面、真实地反映了山东钢铁集团财务有限公司的经营 资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。山东钢铁集团财务有限 公司作为非银行金融机构， ...

山东金岭矿业股份有限公司 董事会 山东金岭矿业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《山东金岭矿业股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事刘江宁女士、肖岩先生、刘元锁 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘江宁女士、肖岩先生、刘元锁先生的 任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为 上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规则中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 3 月 27 日 ...

2024 年度独立董事述职报告 山东金岭矿业股份有限公司 （金岭矿业 000655） 二〇二五年三月 山东金岭矿业股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 第九、十届董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相 关会议，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，切实 维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就2024年度工作情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 肖岩，男，1968 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历， 律师，1990 年 7 月参加工作，先后在烟台北极星钟表集团、烟 台电子外贸公司、烟台通讯广播设备开发公司工作，现任北京德 恒（济南）律师事务所合伙人、证券专业委员会委员、山东金岭 矿业股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍我进行独立客观判断的关系，本人符合《上市公司独 ...

山东金岭矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （金岭矿业 000655） 二〇二五年三月 一、个人基本情况 刘元锁，男，1972年4月出生，研究生学历，高级会计师， 注册会计师，1994年参加工作，先后在济南钢铁集团、山东正源 和信会计师事务所、中和正信会计师事务所济南分所和山东和信 会计师事务所（特殊普通合伙）工作，现任中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人、济南分所所长，内蒙古西水创业股份有限 公司独立董事，瑞阳制药股份有限公司独立董事，山东金岭矿业 股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公 司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）股东会出席情况 山东金岭矿业股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定和要求， 认真、独立、公正地履 ...