山东金岭矿业股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第五条 公司实施累积投票制选举产生的董事任期不实施交 错任期制，即届中因缺额而补选的董事任期与本届董事会余任期 限相同，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司依照法律、法规和有关规定制定董事候选人提 名的方式和程序，保证选举的公开、公平、公正。 第七条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 董事提名的方式：董事会、单独或者合计持有公司百分之一 以上股份的股东可以向股东会提出董事候选人的议案，但提名的 人数不得多于拟选人数。 第一条 为了进一步完善山东金岭矿业股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《山东金岭矿业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施 细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指公司股东会在 选举两名以上（含两名）董事时采用的一种投票方式。即公司选 举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权 ...

山东金岭矿业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保 证股东会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《山东金岭矿业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日 起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定 人数的三分之二时； （二）公 ...

山东金岭矿业股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与 发行申请文件的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。 出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企 业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制 度规定。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度， 并确保该制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户 存放、管理、使用、改变用途、监督以及募集资金使用的申请、分 级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露程序和责任追究 等内容进行明确规定。 下简称"三方协议"）。三 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－044 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 次会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相 关规定，结合公司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行 修订，具体修改情况如下： | 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 股东大会议事规则 | 股东会议事规则 | | 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效 | 第一章 总则 | | 率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议的合 | 第一条 为促进山东金岭矿业股份有限公司 | | 法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | （以下简称"公司"）规范运作，提高股东会议事 | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 效率，保障股东合法权益，保证股东会程序及决议 | | 简称《证券法 ...

山东金岭矿业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程 序，充分发挥董事会经营决策中心作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他法律、法规、规范 性文件以及《山东金岭矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东会选举产 生，受股东会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经 营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （三）制定公司战略和中长期规划，决定公司的经营计划、 投资计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务预算方案和决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他 证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 ...

上述修订尚需提交公司股东会审议通过后生效。 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－049 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《累积投票制实施细则》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 次会议审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉部分条款的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情 况，拟对《累积投票制实施细则》部分条款进行修订，具体修改情况如下： | 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构， | 第一条 为了进一步完善山东金岭矿业股份 | | 保证所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上 | 有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， | | 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 | 保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国 | | 规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规 ...

山东金岭矿业股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，维护股东、 债权人及职工利益，更好地履行公司的社会责任，全面、有效地 提升和宣传公司的企业形象，根据《中华人民共和国公益事业捐 赠法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《山 东金岭矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"是指公司自愿无偿将其有 权处分的合法财产赠与合法的受赠对象，用于与生产经营活动没 有直接关系的公益事业的行为，帮助社会抵抗自然灾害、构建和 谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动。 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠坚持以下原则： （一）合法合规原则。对外捐赠应当遵守法律、法规，不得 违背社会公德，不得损害公共利益和其他公民的合法权益。 （二）权责清晰原则。公司经营者或者其他职工不得将公司 拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外 ...

山东金岭矿业股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善山东金岭矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董 事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利 益，促进公司的规范运作，遵照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）及《山东金岭 矿业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定， 公司引入独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市 公司董事的资格； （二）符合本 ...

山东金岭矿业股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关 联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制 的除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其 第一章 一般规定 第一条 为保证山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司 和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》和《山东金岭矿业股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 一致行动人； （四）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其 控股子公司以外的法人（或其他组织）。 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （ ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－042 山东金岭矿业股份有限公司 关于购买董高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次 会议审议了《关于购买董高责任险的议案》，公司全体董事均回避表决，该 议案直接提交公司股东会审议。 2.被保险人：山东金岭矿业股份有限公司及其董事、高级管理人员等 3.赔偿限额：不超过人民币 1 亿元（具体以保险合同为准） 4.保费限额：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准） 5.保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，授权有效期 内每年可续保或重新投保） 一、事项概述 1.基本情况 为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、高级 管理人员等在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广 大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，公司 拟为公司和全体董事、高级管理人员等购买责任保险（具体以保险合同为准）。 2.审议程序 2025 年 10 月 10 日，公司召 ...