2024 年度独立董事述职报告 山东金岭矿业股份有限公司 （金岭矿业 000655） 二〇二五年三月 山东金岭矿业股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要 求，不受公司主要股东、关联人以及与其存在利害关系的单位或 个人的影响，勤勉尽责、切实履行了独立董事的职责。现将本人 2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘江宁，女，1979年2月出生，博士研究生学历，教授，博 士生导师，历任山东财经大学教师，北京大学经济学博士后，对 外经济贸易大学副教授，现任对外经济贸易大学教授兼共同富裕 研究院副院长及博士生导师，中石化石油工程技术服务股份有限 公司独立董事，山东金岭矿业股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》等相关规则 ...

山东金岭矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （金岭矿业 000655） 二〇二五年三月 一、个人基本情况 刘元锁，男，1972年4月出生，研究生学历，高级会计师， 注册会计师，1994年参加工作，先后在济南钢铁集团、山东正源 和信会计师事务所、中和正信会计师事务所济南分所和山东和信 会计师事务所（特殊普通合伙）工作，现任中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人、济南分所所长，内蒙古西水创业股份有限 公司独立董事，瑞阳制药股份有限公司独立董事，山东金岭矿业 股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公 司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）股东会出席情况 山东金岭矿业股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定和要求， 认真、独立、公正地履 ...

山东金岭矿业股份有限公司 董事会 山东金岭矿业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《山东金岭矿业股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事刘江宁女士、肖岩先生、刘元锁 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘江宁女士、肖岩先生、刘元锁先生的 任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为 上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规则中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 3 月 27 日 ...

2024 年度独立董事述职报告 山东金岭矿业股份有限公司 （金岭矿业 000655） 二〇二五年三月 山东金岭矿业股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，在2024年任职期间，严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，履行 了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了 公司召开的董事会及股东会，认真审议各项议案，勤勉尽责，切 实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就2024年度工作情况报告如下： 一、基本情况 王毅，男，1958年10月出生，研究生学历，律师，1976年参 加工作，先后在山东博山水泥厂、淄博市南定铸造厂、淄博市统 计局工作，现任山东大地人律师事务所合伙人、监事会主席。2024 年11月28日，公司进行了换届选举，本人不再担任山东金岭矿业 股份有限公司独立董事。 本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）股东会出席情况 2024年公 ...

2024 年度独立董事述职报告 山东金岭矿业股份有限公司 （金岭矿业 000655） 二〇二五年三月 山东金岭矿业股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护 广大中小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守， 勤勉尽责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，促进 提高公司质量，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现 将2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 孙晓琳，男，1972年10月出生，本科学历，注册会计师、高 级会计师，1993年7月参加工作，先后在济南华福终端设备有限 公司、山东肥城矿业集团有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）工作，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人。2024年11月28日，公司进行了换届选举，本人不再担任山 东金岭矿业股份有限公司独立董事。 作为公 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3430 | 0.3950 | -13.16 | 0.3410 | | 每股净资产（元） | 5.64 | 5.49 | 2.73 | 5.15 | | 每股公积金(元) | 0.82 | 0.82 | 0 | 0.82 | | 每股未分配利润(元) | 3.24 | 3.09 | 4.85 | 2.74 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.45 | 14.54 | 6.26 | 13.73 | | 净利润(亿元) | 2.04 | 2.35 | -13.19 | 2.03 | | 净资产收益率(%) | 6.13 | 8.09 | -24.23 | 7.02 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 37606.98万股，累计占流通股比： 63.17%，较上期变 ...

山东金岭矿业股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东金岭矿业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 山东金岭矿业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王其成、主管会计工作负责人邱卫东及会计机构负责人（会 计主管人员）毕伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本年度报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来 发展的展望"章节中，对可能面临的风险和应对措施进行了详细描述，敬请 广大投资者查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 595,340,230 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2 | | | 山东金岭矿业股份有限 ...

山东金岭矿业股份有限公司 制度管理办法 第一章 总 则 第一条 为强化山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）管理制度建设，提高管理制度的科学性、规范性、有效性 和可操作性，构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系， 实现管理行为的制度化、规范化、高效化，加强公司治理体系和 治理能力现代化建设，特制定本办法。 第二条 本办法所称管理制度是依据国家有关法律法规、监 管部门的要求，结合公司实际，按照一定程序制订或修订，经有 权决策主体批准发布的，对公司及其权属公司（指全资和控股） 具有普遍约束力的，用以规范运营管理各项活动的长期管控的规 范性文件。 本办法所称管理制度体系是上述一系列管理制度分层分类 组成的总称。 第三条 公司管理制度的制订、审核、会签、确定、发布、 修订、废止等相关工作适用于本办法。 第二章 职责分工 第四条 公司治理部门是公司管理制度建设的主管部门和审 核部门，履行下列职责： （一）负责建立完善公司管理制度体系。 （二）负责提出管理制度及体系规范性要求。 （三）负责对管理制度是否符合公司治理体系要求进行审核， 针对制度建设方面存在的缺失、短板和弱项等提出管理建议，督 促各部门开展管理制 ...

山东金岭矿业股份有限公司 参股管理办法 第一章 总 则 第 一 条 为维护山东金岭矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）合法权益，提升参股管理的规范化、制度化水平， 提高参股股权的投资收益和战略价值，根据《中华人民共和国 公司法》《国有企业参股管理暂行办法》等国家法律法规和国 资监管相关规定，结合公司实际，制定本办法。 第 二 条 本办法所称参股是指公司及所属全资、控股、 实际控制公司（以下统称"子公司"）在所投资企业持股比例 不超过50%且不具有实际控制力的股权投资。 第三条 本办法适用于公司及其子公司。 第二章 基本原则和职责分工 第四条 参股管理基本原则 （一）依法管理。按照国家法律法规、参股公司章程和协 议约定等要求，通过派出股东代表、董事、监事或重要岗位 人员，参与参股公司重大事项的决策、监督，有效行使股东 权利，依法履行股东义务。 （二）突出主业。以高质量发展为目标，聚焦公司主责主 业，有效发挥参股经营投资在转型升级、资源整合、市场拓展 等方面的积极作用，促进公司资本布局优化和结构调整。 （三）强化管控。严格参股经营投资管理，加强审核把关， 完善内控体系，压实管理责任，加强风险防范，维护公司资 产 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-008 山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第四次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议（临 时）通知于 2025 年 3 月 11 日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025 年 3 月 19 日 10:00 以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事、纪委书记 和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。 会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1.审议通过《制度管理办法》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《制 度管理办法》。 2.审议通过《参股管理办法》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...