山东金岭矿业股份有限公司 （金岭矿业 000655） 二〇二五年三月 2024 年度监事会工作报告 2024年，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律 法规和《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《监 事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司利益和全体股 东权益出发，忠实履行监督职责，对公司经营管理、财务状 况、内部控制等重大事项的决策程序以及董事会、管理层履 职等情况进行了有效的监督，促进了公司规范运作。现将公 司监事会2024年度工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 2024年，公司监事会共召开六次会议，审议通过了十二 项议案，具体情况如下： | | 会议日期 | | | 会议届次 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 3 | 月 | 21 日 | 第九届监事会第十二 次会议 | 1.审议通过 年年度报告全文及摘要的议案 2023 | | | | | | | 2.审议通过关于 2023 年度利润分配预案的 ...

2024 年，国内经济整体呈现稳中求进态势，但钢铁行业面 临产能和需求的双重挑战，粗钢和生铁产量整体呈现下降趋势， 铁矿石市场因供应相对宽松，铁矿石价格全年整体呈现震荡下行 的趋势，价格中枢明显下移。 据国家统计局数据显示，2024 年 1-12 月，累计生产生铁 85173.7 万吨，同比下降 2.3％；累计生产粗钢 100509.1 万吨， 同比下降 1.7％；累计生产铁矿石原矿 104193.5 万吨，同比增长 1.2％；全国采矿业营业收入 59096.3 亿元，同比下降 5.2％，其 中黑色金属矿采选业营业收入 4963.5 亿元，同比增长 2.6％；全 国采矿业利润总额 11271.9 亿元，同比下降 10.0％，其中黑色金 属矿采选业利润总额 541.6 亿元，同比下降 2.9％。据海关总署 数据，2024 年 1-12 月，累计进口铁矿石 123655 万吨，同比增长 （一）行业发展态势 2024 年度董事会工作报告 2024 年，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行股 东会 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－015 山东金岭矿业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该 事项尚需提交公司股东会审议。本次拟续聘会计师事务所符合中华人民共和国财 政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将 相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）； （2）成立日期：大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制 事务所； （9）主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业； （3）组织形式：特殊普通合伙； ...

股票代码: 000655 山东金岭矿业股份有限公司 Shandong Jinling Mining Co., Ltd 电 话：0533-3088888 地 址：山东省淄博市张店区中埠镇 2024年度 环境、社会和公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 官 网：www.sdjlky.com 山东金岭矿业股份有限公司 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2024年可持续发展亮点 | 05 | | 走进金岭矿业 | 06 | | 公司概况 | 06 | | 企业文化 | 07 | | 历史沿革 | 08 | | 主营业务 | 09 | | 企业荣誉 | 10 | | ESG管理 | 11 | | ESG管理体系 | 11 | | 利益相关方沟通 | 12 | | 01 | 合规引领 开创企业新局 | 15 | | --- | --- | --- | | 公司治理 | | 17 | | 合规内控 | | 20 | | 信息披露与投关管理 | | 23 | | 股东与债权人权 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－010 山东金岭矿业股份有限公司 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东会审议。 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会议 通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式发出，2025 年 3 月 27 日上午 11:30 在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席王尧伟先生主持。会议应 参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集及召开符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》的议案 2.审议通过20 ...

2.公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，内部控 制组织机构和内部审计部门完备，保证了公司内部控制重点活动的执 行及监督充分有效。 4.报告期内，公司不存在违反内控相关法规及公司内部控制制度 的情形，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保 留意见的内控审计报告。 3.公司各项制度符合我国有关法律、行政法规及监管部门要求， 制度能够有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导 作用。 监事会认为，《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、 全面、客观地反映了公司 2024 年度内部控制的实际情况。 山东金岭矿业股份有限公司监事会 对 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定和 要求，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真 审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，发表意见如下： 1.公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真 实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动 的内部控制情况。 山东金岭矿业股份 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－009 山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议通 知于 2025 年 3 月 17 日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025 年 3 月 27 日 10:00 在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监 事、纪委书记和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加 表决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1.审议通过《2024 年度总经理工作报告》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 2.审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 山东金岭矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00031 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00031 号 山东金岭矿业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 ...

山东金岭矿业股份有限公司 内控审计报告 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 3-00064 号 大信审字[2025]第 3-00064 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 山东金岭矿业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山 东金岭矿业股份有限公司（以下简称金岭矿业）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效 ...