山东金岭矿业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东金岭矿业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《山东金岭矿业股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第九条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人 员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对 象获授权益、行使权益条件成就； 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立 董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半 ...

山东金岭矿业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事 务管理，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）有关上市公司信息披露的要求和《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）以及《山东金岭矿业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明 书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 第三条 本制度所称"信息披露"是指《上市公司信息披露 管理办法》《股票上市规则》等规定的应披露信息以及证券交易 所或公司董事会认为对公司股票价格可能产生重大影响的信息， 在规定的时间内、规定的媒体上，以规定的方式向社会公众公布， 并送达证券监管部门。 第四条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董 事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 ...

山东金岭矿业股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序 运作，合理有效地防范经营管理风险，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》及《山东金岭矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或者持有其股份在 50%以下，但能够决定其董事 会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式能够控 制或者实际控制的公司或者其他主体。 第三条 公司以控股股东的身份行使对控股子公司的重大事 项监督管理权，对控股子公司依法享有资产收益、参与重大决策 和选择管理者等权利。同时负有对控股子公司指导、监督的义务。 第四条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营 和自主管理，合法有效地运作企业财产。控股子公司的发展战略 与规划须服从公司的整体 ...

山东金岭矿业股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速 传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整地披露信息， 切实维护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东金岭矿业股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制 度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形 或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门和人员（以 下统称"报告义务人"），应当在第一时间将相关信息向公司责 任领导、董事会秘书、董事长进行报告，确保董事会秘书第一时 间获悉公司重大信息的制度。董事会秘书需了解重大事项的情况 和进展时，报告义务人应当予以积极配合和协助，及时、真实、 准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第三条 本制度适用于公司及其纳入合并报表范围的子公司、 持股 5%以上的股东及其一致行动人、公司能够对 ...

山东金岭矿业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会、高级管理人员 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《山东金岭矿业股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职 务的人员，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两 名。 第七条 提名委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届 任期不得超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员 连续任职不得超过六年。期间如有成员因辞任或者其他原因不再 担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去提名委员会 职务，并由董事会根据本实施细则第四条至第六 ...

山东金岭矿业股份有限公司 与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免 公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，杜绝控 股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章 和其他规范性文件的规定，结合《山东金岭矿业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、各项内控和管理制度及公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股 股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括（但不限于其他方式）：经 营性资金占用（控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用）、非经营性资金占用（为控股股 东及其附属企业垫付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出 及其他代垫款项、为控股股东及其附属企业有偿或无偿直接或间 接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供 给控股股东 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－056 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《对外担保制度》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉部分条款的议 案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，结合公司的实际情况，对《对外担保制度》部分条款进行了 修订，具体修改情况如下： | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为加强山东金岭矿业股份有限公 | 第一条 为加强山东金岭矿业股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）对外担保管理、规范 | 司（以下简称"公司"）对外担保管理、规范 | | 公司对外担保行为，有效防范和控制公司资产 | 公司对外担保行为，有效防范和控制公司资产 | | 运营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 运营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国担 | 下简称"《 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－063 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《董事会经费管理办法》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈董事会经费管理办法〉部分条 款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《山东金岭矿业股份有限公 司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，对《董事会经费管理办法》 部分条款进行了修订，具体修改情况如下： | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四条 董事会经费应本着合法合规、勤俭 | 第四条 董事会经费应本着合法合规、厉 | | 节约的原则使用。 | 行节约、透明规范、注重实效的原则使用。 | | 第五条 董事会经费使用范围包括： | 第五条 董事会经费使用范围包括： | | …… | …… | | （十二）董事会制度、会议材料、年报印制 | （十二）董事会制度、会议材料、半年报 | | 等费用； | /年报印制等费用； | | （十三）与股东会、董 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－061 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《内部审计制度》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉部分条款的议 案》。根据《中华人民共和国公司法》《山东金岭矿业股份有限公司章程》 《审计署关于内部审计工作的规定》等相关规定，结合公司的实际情况， 对《内部审计制度》部分条款进行了修订，具体修改情况如下： | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 为了进一步加强山东金岭矿业股份 第一条 | 为了进一步加强山东金岭矿业股份 第一条 | | 有限公司（以下简称公司）内部管理和监督，提 | 有限公司（以下简称"公司"）内部管理和监督， | | 高内部审计工作质量，保障公司资产安全和完 | 提高内部审计工作质量，保障公司资产安全和完 | | 整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 | 整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 | | 国审计法》 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－064 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《重大事项内部报告制度》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉部分 条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《山东金岭矿业股份有限 公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，对《重大事项内部报告制 度》部分条款进行了修订，具体修改情况如下： | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为了规范山东金岭矿业股份有限公 | 第一条 为了规范山东金岭矿业股份有限公 | | 司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告 | 司（以下简称"公司"）的重大信息内部报告工 | | 工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集 | 作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和 | | 和有效管理，及时、真实、准确、完整地披露信 | 有效管理，及时、真实、准确、完整地披露信息， | | 息，切实维护公司 ...