Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,545,478,075.70, representing a 6.29% increase compared to CNY 1,454,083,834.63 in 2023[18] - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 13.30% to CNY 203,963,493.52 from CNY 235,250,192.37 in 2023[18] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 169,878,965.93, down 25.77% from CNY 228,846,495.64 in the previous year[18] - The net cash flow from operating activities significantly dropped by 81.60% to CNY 62,775,662.35 from CNY 341,200,359.79 in 2023[18] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.343, a decrease of 13.16% compared to CNY 0.395 in 2023[18] - Total assets at the end of 2024 increased by 3.66% to CNY 3,897,859,404.14 from CNY 3,760,193,745.54 at the end of 2023[18] - The net assets attributable to shareholders rose by 2.73% to CNY 3,356,350,895.27 compared to CNY 3,267,002,833.03 at the end of 2023[18] - The company reported a decline in the weighted average return on net assets to 6.13% from 8.09% in the previous year[18] - The total profit amounted to 23,477.04 million yuan, a decrease of 17.83% year-on-year[35] - The revenue from black metal accounted for 93.47% of total operating revenue, with a year-on-year increase of 5.79%[45] Production and Operations - The company produced 120.14 million tons of iron concentrate and sold 120.27 million tons during the reporting period[36] - The company’s iron ore production in 2024 reached 104.19 million tons, a year-on-year increase of 1.2%, while iron concentrate production was 30.01 million tons, up 0.6%[27] - The company reported a 10.5% increase in fixed asset investment in the mining industry, with black metal mining investment growing by 6.9%[30] - The average utilization rate of blast furnace capacity among 247 surveyed steel mills was 86.02%, a decrease of 3.07% compared to the previous year[29] - The inventory of pellet ore decreased by 61.84% due to a higher sales volume compared to production, indicating strong demand[49] Cash Flow and Investments - The company maintained a cash balance of 2.135 billion yuan and an asset-liability ratio of 12.78%[38] - Operating cash inflow decreased by 8.10% to $1.76 billion in 2024 from $1.91 billion in 2023[63] - Investment cash outflow surged by 60.52% to $114.35 million in 2024, primarily due to increased purchases of fixed and intangible assets[64] - Financing cash outflow skyrocketed by 299.29% to $118.86 million in 2024, largely attributed to a significant increase in cash dividends compared to the previous year[64] - The net increase in cash and cash equivalents fell by 106.80% to -$25.29 million in 2024 from $371.68 million in 2023[63] Research and Development - R&D investment increased to ¥72,185,086 in 2024, a 208.81% rise from ¥23,375,436.75 in 2023[61] - R&D investment as a percentage of revenue rose to 4.67% in 2024 from 1.61% in 2023, reflecting a 3.06% increase[61] - The number of R&D personnel grew to 273 in 2024, a 77.27% increase from 154 in 2023[60] - The company is focusing on new materials R&D, aiming to launch various segmented products to create new profit growth points[62] - The company has adjusted its technology innovation strategy to enhance R&D efforts and expand its R&D team[62] Environmental and Safety Measures - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities, adhering to various environmental standards and regulations[147] - The company has received approval for the environmental impact assessment of the Iron Mountain 1 tailings pond ecological restoration project, scheduled for April 10, 2024[148] - The company has invested a total of 12.7481 million yuan in environmental protection facilities and equipment[157] - The company has implemented measures to reduce carbon emissions by adhering to environmental assessments and promoting ultra-low emissions[158] - The company has established a comprehensive waste management system, including recycling of dust and solid waste[151] Governance and Management - The company has established new governance structures and revised existing regulations to improve management and compliance[91] - The company is committed to ensuring safety production responsibilities are implemented at all levels and positions[85] - The company has established a three-year shareholder return plan for 2024-2026[91] - The company has maintained a stable management structure with no significant changes in senior management[100] - The company is focused on enhancing shareholder value through strategic governance changes[99] Shareholder and Market Relations - The controlling shareholder, Shandong Steel Group, holds 58.41% of voting rights and does not interfere with the company's decision-making or operations[93] - The company has established a dedicated investor relations management position to ensure accurate and timely information disclosure, enhancing transparency for investors[93] - The company conducted its annual and interim performance briefings in 2024, with investor participation rates of 59.52% and 59.53% respectively[98] - The company has not provided specific data regarding production, sales, or pricing inquiries from investors during the reporting period[87] - The company has committed to maintaining the independence of its operations, ensuring that senior management does not hold positions in other companies controlled by it[163]

山东金岭矿业股份有限公司 制度管理办法 第一章 总 则 第一条 为强化山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）管理制度建设，提高管理制度的科学性、规范性、有效性 和可操作性，构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系， 实现管理行为的制度化、规范化、高效化，加强公司治理体系和 治理能力现代化建设，特制定本办法。 第二条 本办法所称管理制度是依据国家有关法律法规、监 管部门的要求，结合公司实际，按照一定程序制订或修订，经有 权决策主体批准发布的，对公司及其权属公司（指全资和控股） 具有普遍约束力的，用以规范运营管理各项活动的长期管控的规 范性文件。 本办法所称管理制度体系是上述一系列管理制度分层分类 组成的总称。 第三条 公司管理制度的制订、审核、会签、确定、发布、 修订、废止等相关工作适用于本办法。 第二章 职责分工 第四条 公司治理部门是公司管理制度建设的主管部门和审 核部门，履行下列职责： （一）负责建立完善公司管理制度体系。 （二）负责提出管理制度及体系规范性要求。 （三）负责对管理制度是否符合公司治理体系要求进行审核， 针对制度建设方面存在的缺失、短板和弱项等提出管理建议，督 促各部门开展管理制 ...

山东金岭矿业股份有限公司 参股管理办法 第一章 总 则 第 一 条 为维护山东金岭矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）合法权益，提升参股管理的规范化、制度化水平， 提高参股股权的投资收益和战略价值，根据《中华人民共和国 公司法》《国有企业参股管理暂行办法》等国家法律法规和国 资监管相关规定，结合公司实际，制定本办法。 第 二 条 本办法所称参股是指公司及所属全资、控股、 实际控制公司（以下统称"子公司"）在所投资企业持股比例 不超过50%且不具有实际控制力的股权投资。 第三条 本办法适用于公司及其子公司。 第二章 基本原则和职责分工 第四条 参股管理基本原则 （一）依法管理。按照国家法律法规、参股公司章程和协 议约定等要求，通过派出股东代表、董事、监事或重要岗位 人员，参与参股公司重大事项的决策、监督，有效行使股东 权利，依法履行股东义务。 （二）突出主业。以高质量发展为目标，聚焦公司主责主 业，有效发挥参股经营投资在转型升级、资源整合、市场拓展 等方面的积极作用，促进公司资本布局优化和结构调整。 （三）强化管控。严格参股经营投资管理，加强审核把关， 完善内控体系，压实管理责任，加强风险防范，维护公司资 产 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-008 山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第四次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议（临 时）通知于 2025 年 3 月 11 日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025 年 3 月 19 日 10:00 以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事、纪委书记 和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。 会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1.审议通过《制度管理办法》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《制 度管理办法》。 2.审议通过《参股管理办法》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－007 山东金岭矿业股份有限公司 关于取得齐河县大张地区铁矿普查探矿权证的公告 有效期限：2025 年 03 月 05 日至 2030 年 03 月 05 日 | 序号 | 各区序号 | 经度 | 纬度 | | --- | --- | --- | --- | | 001 | 001 | 116°25'50.000″ | 36°34'53.943″ | | 002 | 002 | 116°25'11.841″ | 36°34'53.943″ | | 003 | 003 | 116°25'11.854″ | 36°34'14.689″ | | 004 | 004 | 116°25'04.385″ | 36°34'14.689″ | | 005 | 005 | 116°25'04.385″ | 36°33'41.864″ | 勘查范围拐点坐标或区块范围（2000 国家大地坐标系）： | 006 | 006 | 116 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达律师事务所 关于山东金岭矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0044 号 致：山东金岭矿业股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山东金岭矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东 会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-006 山东金岭矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 5.主持人：公司董事长迟明杰先生因公务出差，未能出席会议，经公司半数 以上董事共同推举，由董事王其成先生主持本次会议。 6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、会议出席情况 一、会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 4 日 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 3 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：公司二楼会议室 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.召 ...

山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，山东金岭矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届董事会全体独立董事于 2025 年 2 月 14 日召开第 十届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并对该议案发表审核意见如下： 2.公司预计的 2025 年度日常关联交易事项，是基于公司日常经 营活动需求所发生的，是正常的商业行为，关联交易客观、公允，交 易价格遵循"公平、公正、合理"的原则及关联交易定价原则，相关 业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利 补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 提交董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表 决。 独立董事：肖岩 刘江宁 刘元锁 2025 年 2 月 1 ...

第二条 本办法所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起 社会广泛关注的事件，包括： （一）报刊、电视、电台、网络等媒体对公司进行的负面报 道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公 司股票及其衍生品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 1 山东金岭矿业股份有限公司 舆情管理办法 第一章 总则 第一条 为了提高山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、公司 形象、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东金岭矿业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 种交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 （二） ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-004 山东金岭矿业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本次关联交易是对山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2025年度日常关联交易预计的基本情况，主要包括公司及子公司与关联方 之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。根据日常经营需要，预计2025年度日 常关联交易预计总额为92,117.50万元，其中采购原材料、租赁等41,995.00万元， 接受劳务300.00万元，销售产品、商品及其他49,170.00万元，提供劳务590.00 万元，其他与经营有关的关联交易62.50万元。 公司在2024年度预计范围内实际与关联方发生的日常关联交易总额为 72,589.52万元，其中采购原材料、租赁设备等35,848.75万元，销售产品、商品 及其他36,136.32万元，提供劳务585.95万元，其他与经营有关的关联交易18.50 万元。2024年，公司未预计而与山东钢 ...