山东金岭矿业股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范董事会向经理层授权行为，充分发挥经理层谋经营、抓落实、强管理的积 极作用，提高重大事项决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《山东金岭矿业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司董事会授权过程中行权、执行、监督、变更等管理行为适用本办法。 第三条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法规的前提下，结合公司经 营管理的实际需要，依据有关规定和程序，将其职权中部分事项的决定权授予经理层 行使。本办法所称行权，是指经理层按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的行 为。 第四条 授权管理基本原则 （一）审慎授权原则。董事会授权应坚持依法合规、风险可控原则，优先考虑风 险防范要求，从严控制、审慎授权； （二）授权范围限定原则。授权应当严格限制在《公司章程》规定和股东会对董 事会授权范围内，不得超越股东会对董事会的授权范围；凡属董事会法定职权 ...

董事会决议跟踪落实及后评估制度 山东金岭矿业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东金岭矿业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事会通过的决议事项，且适用于中国证券监督管理委 员会及其派出机构、深圳证券交易所等监管部门对公司的关注事项、函询及问询事项 （以下统称"监管事项"）。 第二章 组织机构和职责 第三条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的落实及后评估工作。经理层是董 事会决议的落实执行层，总经理是董事会决议落实的责任人，董事会秘书负责董事会 决议跟踪落实及后评估事项的具体工作。 第四条 公司董事会办公室是董事会决议落实及后评估的归口管理部门，主要职责 包括董事会决议的日常管理及执行情况的跟踪督办，与决议承办部门的信息沟通，必 要时组织决议落实情况的调研活动，向董事、监事及高级管理人员反馈决议的落实情 况，负责决议落实情 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－064 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《董事会决议跟踪落实及后评估制度》 部分条款的公告 除上述条款外，《董事会决议跟踪落实及后评估制度》其他条款保持不变。 备查文件：1、公司第九届董事会第二十九次会议决议； 2、修订后的《董事会决议跟踪落实及后评估制度》。 特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九次 会议审议通过了《关于修订〈董事会决议跟踪落实及后评估制度〉部分条款的议 案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际 情况，拟对《董事会决议跟踪落实及后评估制度》部分条款进行修订，具体修改 情况如下： | 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 第七条 董事会决议跟踪落实及评价具体流程 | 第七条 董事会决议跟踪落实及评价具体流程如 | | 如下： | 下 ...

关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－063 山东金岭矿业股份有限公司 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开的 第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案无需提交股东会审议。现将该预案 的基本情况公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配预案基本情况 公 司 2024 年前三季度合并报表实现归属于母公司所有者净利润 149,884,326.43 元，母公司实现净利润 123,670,422.93 元；截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表累计可供股东分配的利润为 1,904,802,937.31 元，母公司报表可 供股东分配的利润为 1,852,316,514.13 元。（以上前三季度财务数据未经审计） 综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长 期投资理念，根据《公司法》《深圳证券 ...

山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《董事会授权管理办法》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九次 会议审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉部分条款的议案》。根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《董 事会授权管理办法》部分条款进行修订，具体修改情况如下： | 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善山东金岭矿业股 | 第一条 为进一步完善山东金岭矿业 | | 份有限公司（简称金岭矿业或公司）法人治 | 股份有限公司（以下简称"公司"）法人 | | 理结构，规范董事会向经理层授权行为，充 | 治理结构，规范董事会向经理层授权行为， | | 分发挥经理层谋经营、抓落实、强管理的积 | 充分发挥经理层谋经营、抓落实、强管理 | | 极作用，提高重大事项决策效率，根据《中 | 的积极作用，提高重大事项决策效率，根 | | 华人民共和国公司法》、《上市公 ...

第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 山东金岭矿业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东金岭矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障 独立董事有效地履行其职责，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规 范运作》《山东金岭矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《山东金岭矿业股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 （四）法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规 定以及《公司章程》规定的其他事项。 第六条 独立董事行使下列特别职权： （一） ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－061 山东金岭矿业股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次会 议通知于 2024 年 10 月 14 日以专人书面送达方式发出，2024 年 10 月 24 日 10 点在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席王尧伟先生主持。会议 应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集及召开符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过2024年第三季度报告的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－060 山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九次会 议通知于 2024 年 10 月 14 日以专人书面送达的方式发出，2024 年 10 月 24 日 9 点 在公司二楼会议室以现场和通讯的方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司 监事和高管列席本次会议。会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名，其 中以通讯表决方式出席会议的董事为王毅先生。会议的召集及召开符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 1、审议通过 2024 年第三季度报告的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号： 2024-062）。 本议案提交董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥406,507,767.85, a decrease of 0.42% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was ¥69,995,073.02, down 0.38% year-on-year, while net profit excluding non-recurring items was ¥60,697,969.01, a decline of 13.04%[2]. - Total operating revenue for the period reached CNY 1,104,036,326.17, an increase from CNY 1,078,734,258.00 in the previous period, reflecting a growth of approximately 2.9%[16]. - Total operating costs increased to CNY 1,013,562,401.40 from CNY 944,075,900.83, representing a rise of about 7.4%[16]. - Net profit for the period was CNY 154,616,217.03, down from CNY 180,715,764.43, indicating a decrease of approximately 14.5%[17]. - Investment income for the period was CNY 79,212,951.47, compared to CNY 74,411,068.62 in the previous period, showing an increase of about 6.5%[17]. - The total comprehensive income for the period was CNY 150,733,796.36, compared to CNY 172,030,564.36 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 12.3%[18]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.252, down from CNY 0.297 in the previous period, indicating a decline of about 15.1%[18]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥90,277,437.92, reflecting a significant decrease of 56.56% compared to the previous year[2]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 90,277,437.92, significantly lower than CNY 207,830,011.81 in the previous period, representing a decrease of approximately 56.5%[19]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 60,187,251.35, an increase from CNY 28,965,927.77 in the previous period, marking a growth of about 107.5%[20]. - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -5,977,788.76, an improvement from CNY -25,083,365.46 in the previous period[20]. - Cash outflow from financing activities amounted to CNY 85,004,277.67, compared to CNY 29,767,011.50 in the previous period, indicating an increase of approximately 185.5%[20]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 2,098,086,610.58, compared to CNY 1,880,095,309.93 in the previous period, showing an increase of about 11.6%[20]. - The company reported an increase in cash received from investment income to CNY 54,543,446.23, up from CNY 20,532,000.00 in the previous period, reflecting a growth of approximately 165.5%[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥3,819,511,728.47, representing an increase of 1.58% from the end of the previous year[2]. - The total assets of the company reached CNY 3,819,511,728.47, compared to CNY 3,760,193,745.54 in the previous period, marking an increase of about 1.6%[15]. - The total liabilities of the company were CNY 447,618,032.61, slightly down from CNY 453,759,149.19, indicating a decrease of about 1.4%[15]. - The company's total non-current assets amounted to CNY 1,444,081,535.36, down from CNY 1,464,445,632.93, reflecting a decrease of approximately 1.4%[15]. - Long-term equity investments decreased to CNY 637,683,756.89 from CNY 653,941,348.99, a decline of approximately 2.5%[15]. - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 3,329,408,863.21 from CNY 3,267,002,833.03, representing a growth of about 1.9%[15]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 34,993, with the largest shareholder, Shandong Jinling Iron Mine Co., Ltd., holding 58.41% of shares (347,740,145 shares)[11]. - The top ten shareholders do not have any related party relationships or concerted actions, ensuring a stable ownership structure[11]. Operational Insights - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 172.65% to ¥29,481,002.71, indicating potential cash flow issues[5]. - Other receivables surged by 2921.79% to ¥48,904,253.57, primarily due to payments related to mining rights and land disposal[5]. - The company recorded a 165.65% increase in cash received from investment income, totaling ¥54,543,446.23[9]. - The cash paid for fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was ¥36,165,040.11, a decrease of 33.09% compared to the previous year[9]. - The company distributed dividends and interest payments totaling ¥83,347,632.20, an increase of 180.00% year-on-year[9]. - Inventory levels rose to ¥72,415,330.33, up from ¥63,058,204.89, reflecting an increase of about 8.6%[13]. - The total current assets increased to ¥2,375,430,193.11 from ¥2,295,748,112.61, marking a growth of approximately 3.5%[13]. - The company has reduced its fixed asset purchases during the reporting period, which may impact future operational capacity[10]. - The company is actively involved in financing activities, with significant amounts in accounts receivable and other financial assets indicating ongoing operational activities[10]. Research and Development - Research and development expenses amounted to CNY 18,886,800.07, up from CNY 17,716,342.44, reflecting an increase of approximately 6.6%[16]. Miscellaneous - The company did not conduct any audited review of the third-quarter report[21].

2024 年 10 月 12 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）以 人民币 5,528 万元竞得齐河县大张地区铁矿普查探矿权，具体内容详见公司 2024 年 10 月 14 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于竞得齐河县大张地区铁矿普查探矿 权的公告》（公告编号：2024-058）。 近日，公司根据《山东省探矿权出让成交通知书》要求，向山东省公共资源 交易中心进行了资格复核，并签订了《山东省探矿权出让成交确认书》。山东省 公共资源交易中心于 2024 年 10 月 16 日在其网站发布了《山东省齐河县大张地 区铁矿普查探矿权挂牌出让结果公示》，公示时间为 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 10 月 30 日（10 个工作日）。结果公示期间无异议的，公司尚需与山东省自 然资源厅签订《山东省探矿权出让合同》。 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－059 公司将持续关注后续进展，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 山东金岭矿业股份有限公司 关 ...