证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－058 山东金岭矿业股份有限公司 关于竞得齐河县大张地区铁矿普查探矿权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 （一）交易的基本情况 山东省自然资源厅 2024 年 8 月 27 日发布了《山东省齐河县大张地区铁矿普 查探矿权挂牌出让公告》，为促进矿产资源勘查开发，根据《矿业权出让交易规 则》（自然资规〔2023〕1 号）、《矿业权出让收益征收办法》（财综〔2023〕 10 号）、《山东省矿业权网上交易规则》（鲁自然资规〔2024〕4 号）等有关规 定，山东省自然资源厅委托山东省公共资源交易中心挂牌出让"山东省齐河县大 张地区铁矿普查"探矿权。 2024 年 10 月 12 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）以 人民币 5,528 万元竞得该探矿权，并于当日收到《山东省探矿权出让成交通知书》。 （二）本次交易的审批情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易未 构成关联交易，亦未构成《上市公 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-057 山东金岭矿业股份有限公司 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体 成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司 章程》的规定继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。公司董事会、监事会延期 换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届工作，并 及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 14 日 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会任 期将于 2024 年 10 月 14 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作 尚在积极筹备中，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、 监事会的换届选举工作将延期进行，同时，公司第九届董事会各专门委员会委员 和高级管理人员的任期也相应顺延。 ...

一、交易概述 （一）交易的基本情况 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－058 山东金岭矿业股份有限公司 关于竞得齐河县大张地区铁矿普查探矿权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、出让人：山东省自然资源厅 2024 年 10 月 12 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）以 人民币 5,528 万元竞得该探矿权，并于当日收到《山东省探矿权出让成交通知书》。 （二）本次交易的审批情况 山东省自然资源厅 2024 年 8 月 27 日发布了《山东省齐河县大张地区铁矿普 查探矿权挂牌出让公告》，为促进矿产资源勘查开发，根据《矿业权出让交易规 则》（自然资规〔2023〕1 号）、《矿业权出让收益征收办法》（财综〔2023〕 10 号）、《山东省矿业权网上交易规则》（鲁自然资规〔2024〕4 号）等有关规 定，山东省自然资源厅委托山东省公共资源交易中心挂牌出让"山东省齐河县大 张地区铁矿普查"探矿权。 2、机构性质：行政机关 3、关联关系说明：公司与山东省自然资源厅不存 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－056 山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：通过 本议案提交董事会前，已经第九届董事会提名委员会第七次会议审议通过。 三、备查文件 1、第九届董事会第二十八次会议（临时）决议； 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八次会 议（临时）通知于 2024 年 9 月 27 日以专人书面送达的方式发出，2024 年 9 月 30 日14:00在公司济南分公司610室以现场方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持， 公司监事、高管和拟任高管列席本次会议。会议应出席董事八名，实际出席董事八 名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过关于聘任公司副总经理的议案 根据公司总经理提名，聘任董峻岭先生（简历附后）为公司副总经理，任期自 董事会审议通过之日 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达律师事务所 关于山东金岭矿业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2193 号 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确 性发表意见。 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-055 山东金岭矿业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：公司二楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长迟明杰先生 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及授权委托代表共 170 人，代表股 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－054 山东金岭矿业股份有限公司 2024 年半年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、2024 年 5 月 21 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》， 同意授权公司董事会根据 2023 年度股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具 体的中期分红方案。公司在当期盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足 正常经营和持续发展的需求的情况下，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额 不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《第九届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。 2、2024 年 8 月 22 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了 ...

证券简称：金岭矿业 证券代码：000655 山东金岭矿业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------| | | | | 编号： 2024-002 | | 投资者关 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | 系活动类 别 | □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动 | 业绩说明会 | | | | □现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 活动参与 人员 | 通过价值在线平台参与 事王毅先生 | 2024 经理王其成先生、董事会秘书兼财务负责人邱卫东先生以及独立董 | 年半年度报告业绩说明会的投资者、总 | | 时间 | 2024 年 9 月 12 | 日（星 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－049 山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会 议（临时）通知于 2024 年 9 月 4 日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2024 年 9 月 11 日 10:00 以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事和高管 列席本次会议。会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议的召集及 召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》 （公告编号：2024-050）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公 司章程》。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过关于修 ...

公司章程 第一条 为规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法 人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护股东、公司和其他利益相关方的 合法权益，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准 则》等法律法规和有关规范性文件，制定本章程。 第二条 山东金岭矿业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经淄博市经济体制改革委员会（淄体改字[1989]第 7 号）文件批准，以 募集方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码为：91370000164100307E。 第三条 公司于一九八九年四月经中国人民银行淄博市分行批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 150 万股，经历次扩股、送股后，公司向境内投资人发 行的以人民币认购的内资股为 1500 万股，于一九九六年十一月二十八日在深圳 证券交易所上市。 山东金岭矿业股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | 第一章 总 则 1 - | - | | --- | --- | | 第二章 经营宗 ...