2.公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，内部控 制组织机构和内部审计部门完备，保证了公司内部控制重点活动的执 行及监督充分有效。 4.报告期内，公司不存在违反内控相关法规及公司内部控制制度 的情形，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保 留意见的内控审计报告。 3.公司各项制度符合我国有关法律、行政法规及监管部门要求， 制度能够有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导 作用。 监事会认为，《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、 全面、客观地反映了公司 2024 年度内部控制的实际情况。 山东金岭矿业股份有限公司监事会 对 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定和 要求，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真 审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，发表意见如下： 1.公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真 实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动 的内部控制情况。 山东金岭矿业股份 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－010 山东金岭矿业股份有限公司 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东会审议。 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会议 通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式发出，2025 年 3 月 27 日上午 11:30 在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席王尧伟先生主持。会议应 参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集及召开符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》的议案 2.审议通过20 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－009 山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议通 知于 2025 年 3 月 17 日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025 年 3 月 27 日 10:00 在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监 事、纪委书记和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加 表决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1.审议通过《2024 年度总经理工作报告》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 2.审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

山东金岭矿业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00063 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 3-00063 号 山东金岭矿业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

山东金岭矿业股份有限公司 内控审计报告 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 3-00064 号 大信审字[2025]第 3-00064 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 山东金岭矿业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山 东金岭矿业股份有限公司（以下简称金岭矿业）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效 ...

关于山东金岭矿业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务的专项说明 关于山东金岭矿业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 3-00032 号 山东金岭矿业股份有限公司全体股东： 我们接受山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"贵公司"）委托，按照中国注册会计 师审计准则审计了贵公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2024 年度合并及母 公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注，并出具了大信审字[2025]第 3-00063 号无保留意见审计报告。 大信专审字[2025]第 3-00032 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 山东金岭矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00031 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00031 号 山东金岭矿业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 ...

山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届董事会全体独立董事，于 2025 年 3 月 27 日以现场 方式召开第十届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了以 下议案并发表审核意见： （2）2023 年 4 月，公司与财务公司续签的《金融服务协议》已 严格按照深圳证券交易所的有关规定，执行了相关的审批程序，根据 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——交易与关联交 易》的相关规定，本次预计应当履行信息披露义务。 独立董事：肖岩 刘江宁 刘元锁 2025 年 3 月 27 日 1、《关于山东钢铁集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报 告》的审核意见 公司出具的《关于山东钢铁集团财务有限公司 2024 年度风险持 续评估报告》全面、真实地反映了山东钢铁集团财务有限公司的经营 资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。山东钢铁集团财务有限 公司作为非银行金融机构， ...

2024 年度独立董事述职报告 山东金岭矿业股份有限公司 （金岭矿业 000655） 二〇二五年三月 山东金岭矿业股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 第九、十届董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相 关会议，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，切实 维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就2024年度工作情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 肖岩，男，1968 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历， 律师，1990 年 7 月参加工作，先后在烟台北极星钟表集团、烟 台电子外贸公司、烟台通讯广播设备开发公司工作，现任北京德 恒（济南）律师事务所合伙人、证券专业委员会委员、山东金岭 矿业股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍我进行独立客观判断的关系，本人符合《上市公司独 ...