证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-079 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 山东金岭矿业股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、召开地点：公司五楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长迟明杰先生 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东会的股东及授权委托代表共 103 人，代表股份 3 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－078 山东金岭矿业股份有限公司 关于换届选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、 监事会任期已经届满，为保证董事会和监事会的正常运作，根据《公司 法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 26 日召开了第二 十八届职工代表大会第六次会议，选举宁革先生为公司第十届董事会职 工代表董事，选举杨海菊女士为公司第十届监事会职工代表监事，职工 代表董事与职工代表监事将与公司 2024 年第五次临时股东会选举产生 的董事会成员和监事会成员共同组成公司第十届董事会、第十届监事会， 任期自 2024 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员简历 详见附件。 第十届董事会成立后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 杨海菊女士与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会 ...

山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会提名委员会 山东金岭矿业股份有限公司 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《山东金岭矿业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，山东金岭矿业股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会提名委员会对公司第十届董事会独立董 事候选人的有关资料进行了认真审阅，并发表如下审查意见： 通过审阅公司第十届董事会独立董事候选人肖岩先生、刘江宁女士、 刘元锁先生的履历等相关资料，未发现有《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司独立董事的情形， 相关候选人最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况，未被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单， ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人刘元锁作为山东金岭矿业股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山东金岭矿业股份有限公司董事会提名为山东金 岭矿业股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东金岭矿业股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 山东金岭矿业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-074 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-077 山东金岭矿业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东金岭矿业股份有限公司董事会现就提名刘元锁为山东金岭矿业 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为山东金岭矿业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东金岭矿业股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

一、本人已经通过山东金岭矿业股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-072 是 □ 否 山东金岭矿业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 声明人肖岩作为山东金岭矿业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人山东金岭矿业股份有限公司董事会提名为山东金岭 矿业股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 ...

如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-073 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 山东金岭矿业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘江宁作为山东金岭矿业股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山东金岭矿业股份有限公司董事会提名为山东金 岭矿业股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过山东金岭矿业股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-071 山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.网络投票时间：2024 年 11 月 28 日。 其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投 票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同 一表决权出现重复投票表 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-076 山东金岭矿业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东金岭矿业股份有限公司董事会现就提名刘江宁为山东金岭矿业 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为山东金岭矿业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东金岭矿业股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-075 山东金岭矿业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东金岭矿业股份有限公司董事会现就提名肖岩为山东金岭矿业股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为山东金岭矿业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东金岭矿业股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...