股票代码: 000655 山东金岭矿业股份有限公司 Shandong Jinling Mining Co., Ltd 电 话：0533-3088888 地 址：山东省淄博市张店区中埠镇 2024年度 环境、社会和公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 官 网：www.sdjlky.com 山东金岭矿业股份有限公司 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2024年可持续发展亮点 | 05 | | 走进金岭矿业 | 06 | | 公司概况 | 06 | | 企业文化 | 07 | | 历史沿革 | 08 | | 主营业务 | 09 | | 企业荣誉 | 10 | | ESG管理 | 11 | | ESG管理体系 | 11 | | 利益相关方沟通 | 12 | | 01 | 合规引领 开创企业新局 | 15 | | --- | --- | --- | | 公司治理 | | 17 | | 合规内控 | | 20 | | 信息披露与投关管理 | | 23 | | 股东与债权人权 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－010 山东金岭矿业股份有限公司 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东会审议。 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会议 通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式发出，2025 年 3 月 27 日上午 11:30 在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席王尧伟先生主持。会议应 参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集及召开符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》的议案 2.审议通过20 ...

2.公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，内部控 制组织机构和内部审计部门完备，保证了公司内部控制重点活动的执 行及监督充分有效。 4.报告期内，公司不存在违反内控相关法规及公司内部控制制度 的情形，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保 留意见的内控审计报告。 3.公司各项制度符合我国有关法律、行政法规及监管部门要求， 制度能够有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导 作用。 监事会认为，《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、 全面、客观地反映了公司 2024 年度内部控制的实际情况。 山东金岭矿业股份有限公司监事会 对 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定和 要求，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真 审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，发表意见如下： 1.公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真 实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动 的内部控制情况。 山东金岭矿业股份 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－009 山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议通 知于 2025 年 3 月 17 日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025 年 3 月 27 日 10:00 在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监 事、纪委书记和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加 表决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1.审议通过《2024 年度总经理工作报告》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 2.审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 山东金岭矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00031 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00031 号 山东金岭矿业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 ...

山东金岭矿业股份有限公司 内控审计报告 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 3-00064 号 大信审字[2025]第 3-00064 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 山东金岭矿业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山 东金岭矿业股份有限公司（以下简称金岭矿业）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效 ...

山东金岭矿业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00063 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 3-00063 号 山东金岭矿业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

关于山东金岭矿业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务的专项说明 关于山东金岭矿业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 3-00032 号 山东金岭矿业股份有限公司全体股东： 我们接受山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"贵公司"）委托，按照中国注册会计 师审计准则审计了贵公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2024 年度合并及母 公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注，并出具了大信审字[2025]第 3-00063 号无保留意见审计报告。 大信专审字[2025]第 3-00032 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road ...

2024 年度独立董事述职报告 山东金岭矿业股份有限公司 （金岭矿业 000655） 二〇二五年三月 山东金岭矿业股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，在2024年任职期间，严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，履行 了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了 公司召开的董事会及股东会，认真审议各项议案，勤勉尽责，切 实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就2024年度工作情况报告如下： 一、基本情况 王毅，男，1958年10月出生，研究生学历，律师，1976年参 加工作，先后在山东博山水泥厂、淄博市南定铸造厂、淄博市统 计局工作，现任山东大地人律师事务所合伙人、监事会主席。2024 年11月28日，公司进行了换届选举，本人不再担任山东金岭矿业 股份有限公司独立董事。 本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）股东会出席情况 2024年公 ...