证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－082 山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第一次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议（临 时）于 2024 年 12 月 2 日以电话、专人书面送达的方式发出，2024 年 12 月 7 日 9:00 以现场方式召开，会议由全体董事共同推举的董事迟明杰先生主持，公司监事、纪 委书记和拟任高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表 决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过关于选举公司董事长的议案 选举迟明杰先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至 公司本届董事会任期届满之日止。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 迟明杰先生简历详见公司于 2024 年 11 月 13 日在《中国证券报》《证券日报》 《 ...

山东金岭矿业股份有限公司 第十届监事会第一次会议（临时）决议公告 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会议 （临时）于 2024 年 12 月 2 日以电话、专人书面送达的方式发出，2024 年 12 月 7 日 9:30 以现场方式召开，会议由全体监事共同推举的监事王尧伟先生主持。 会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集及召开符合《公 司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－083 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 王尧伟先生简历详见公司于 2024 年 11 月 13 日在《中国证券报》《证券日 报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届 监事会第十六次会议（临时）决议公告》（公告编号：2024-070） 三、备查文件 1、第十届监事会第一次会议（临时）决议； 2、深交所要求的 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－081 山东金岭矿业股份有限公司 2024 年前三季度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东会审议通过利润分配方案的情况 1、2024 年 5 月 21 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）召开 2023 年度股东会审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》， 同意授权公司董事会根据 2023 年度股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体 的中期分红方案。公司在当期盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足正 常经营和持续发展的需求的情况下，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不 超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《第九届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。 2、2024 年 10 月 24 日，公司召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了 ...

北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山东金岭矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第五次临时股 东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》《山东金岭矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以 及表决结果发表法律意见。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－080 山东金岭矿业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 11 月 26 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二十八届职工代表大会第六次会议，选举产生了第十届董事会职工代表董事和第十 届监事会职工代表监事。2024 年 11 月 28 日，公司召开 2024 年第五次临时股东会， 选举产生了第十届董事会非独立董事、独立董事和第十届监事会非职工代表监事。 现将相关事项公告如下： 一、第十届董事会组成情况 公司第十届董事会由九名董事组成，组成情况如下： 非独立董事：迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生 独立董事：肖岩先生、刘江宁女士、刘元锁先生（会计专业人士） 职工代表董事：宁革先生 第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过 董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一，独立董事的任职 资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议，符合相关法律、行政法规及 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-079 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 山东金岭矿业股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、召开地点：公司五楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长迟明杰先生 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东会的股东及授权委托代表共 103 人，代表股份 3 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－078 山东金岭矿业股份有限公司 关于换届选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、 监事会任期已经届满，为保证董事会和监事会的正常运作，根据《公司 法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 26 日召开了第二 十八届职工代表大会第六次会议，选举宁革先生为公司第十届董事会职 工代表董事，选举杨海菊女士为公司第十届监事会职工代表监事，职工 代表董事与职工代表监事将与公司 2024 年第五次临时股东会选举产生 的董事会成员和监事会成员共同组成公司第十届董事会、第十届监事会， 任期自 2024 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员简历 详见附件。 第十届董事会成立后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 杨海菊女士与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会 ...

山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会提名委员会 山东金岭矿业股份有限公司 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《山东金岭矿业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，山东金岭矿业股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会提名委员会对公司第十届董事会独立董 事候选人的有关资料进行了认真审阅，并发表如下审查意见： 通过审阅公司第十届董事会独立董事候选人肖岩先生、刘江宁女士、 刘元锁先生的履历等相关资料，未发现有《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司独立董事的情形， 相关候选人最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况，未被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单， ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人刘元锁作为山东金岭矿业股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山东金岭矿业股份有限公司董事会提名为山东金 岭矿业股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东金岭矿业股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 山东金岭矿业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-074 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-077 山东金岭矿业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东金岭矿业股份有限公司董事会现就提名刘元锁为山东金岭矿业 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为山东金岭矿业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东金岭矿业股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...