山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 次会议审议通过了《关于修订〈重大交易决策制度〉部分条款的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《山东金岭矿业股份有限公司章程》 等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《重大交易决策制度》部分条款 进行修订，具体修改情况如下： | 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 为确保山东金岭矿业股份有限公司 第一条 | 为确保山东金岭矿业股份有限公司 第一条 | | （以下简称"公司"）工作规范、有效，依据《公 | （以下简称"公司"）工作规范、有效，依据《中 | | 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 法律、行政法规和《山东金岭矿业股份有限公司 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， | 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《山 | | 特制定本制度。 | 东金岭矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 | | | 司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 | | 公司与同一交易方同时发生第四条 第 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－043 山东金岭矿业股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具 体情况如下： 一、经营范围变更情况 一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机 械零件、零部件销售；货物进出口；工业工程设计服务；通用设备修理； 专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训 等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；劳务服务（不含劳 务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动） 拟变更后经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、 输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务； 餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电 电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－051 除上述条款外，《对外捐赠管理制度》其他条款保持不变。 上述修订尚需提交公司股东会审议通过后生效。 备查文件：1.公司第十届董事会第十次会议决议； 2.修订后的《对外捐赠管理制度》。 特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《对外捐赠管理制度》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 次会议审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理制度〉部分条款的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等相 关规定，结合公司的实际情况，拟对《对外捐赠管理制度》部分条款进行 修订，具体修改情况如下： | 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 第十条 公司经批准的对外捐赠事项，经办 | 第十条 公司经批准的对外捐赠事项，经办 | | 部门应当向受赠方取得合法、有效的凭据、图文 | 部门需向受赠方取得合法有效的捐赠凭据（含图 | | 资料、捐赠证明等及捐赠方案实际执行情况形成 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－050 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《募集资金使用管理制度》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 次会议审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉部分条款的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定，结合公司的实际情况，拟对《募集资金使用管理制度》部分条款进 行修订，具体修改情况如下： | 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为规范山东金岭矿业股份有限公司 | 第一条 为规范山东金岭矿业股份有限公司 | | （以下简称"公司"）募集资金的管理和运用， | （以下简称"公司"）募集资金的管理和运用， | | 保护投资者利益。根据《中华人民共和国公司法》 | 保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 | | 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 | 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 | | 第 2 号——上市公司募 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－048 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述条款外，《独立董事工作制度》其他条款保持不变。 上述修订尚需提交公司股东会审议通过后生效。 备查文件：1.公司第十届董事会第十次会议决议； 2.修订后的《独立董事工作制度》。 特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 次会议审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关规定，结合公司的实际情况，拟对《独立董事工作制度》部分条款进 行修订，具体修改情况如下： | 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 独立董事候选人应当具有独立 第五条 | 独立董事候选人应当具有独立性， 第五条 | | 性，下列人员不得担任独立董事： | 下列人员不得担任独立董事： | | …… | …… | | 前款第（四）项、第（五） ...

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 次会议审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《山东金岭矿业股份有限公司章程》 等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《关联交易管理制度》部分条款 进行修订，具体修改情况如下： | 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为保证山东金岭矿业股份有限公司 | 第一条 为保证山东金岭矿业股份有限公司 | | （以下简称"公司"）关联交易的公允性，确保 | （以下简称"公司"）关联交易的公允性，确保 | | 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的 | 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的 | | 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 | 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 | | 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 | 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 | | 证券交易所股票上市规则》和《山东金岭矿业股 | 证券交易所股票上市规则》和《山东金岭矿业股 | | 份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件 | 份有限公司章程》（以下简称" ...

格隆汇10月10日丨金岭矿业(000655.SZ)公布三季度报告，前三季营业收入12.47亿元，同比增长 12.98%，归属于上市公司股东的净利润2.2亿元，同比增长47.09%，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润2.06亿元，同比增长46.05%。 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-052 山东金岭矿业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 28 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－039 山东金岭矿业股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次 会议通知于 2025 年 9 月 29 日以专人书面送达的方式发出，2025 年 10 月 10 日 11:00 在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席王尧伟 先生主持。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召 集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1.审议通过 2025 年第三季度报告的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第三季度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－038 山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次 会议通知于 2025 年 9 月 29 日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025 年 10 月 10 日 10:00 在公司二楼会议室召开，会议由董事长迟明杰先生主持， 公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参 加表决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1.审议通过 2025 年第三季度报告的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》 （公告编号：202 ...