本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－007 山东金岭矿业股份有限公司 关于取得齐河县大张地区铁矿普查探矿权证的公告 有效期限：2025 年 03 月 05 日至 2030 年 03 月 05 日 | 序号 | 各区序号 | 经度 | 纬度 | | --- | --- | --- | --- | | 001 | 001 | 116°25'50.000″ | 36°34'53.943″ | | 002 | 002 | 116°25'11.841″ | 36°34'53.943″ | | 003 | 003 | 116°25'11.854″ | 36°34'14.689″ | | 004 | 004 | 116°25'04.385″ | 36°34'14.689″ | | 005 | 005 | 116°25'04.385″ | 36°33'41.864″ | 勘查范围拐点坐标或区块范围（2000 国家大地坐标系）： | 006 | 006 | 116 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达律师事务所 关于山东金岭矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0044 号 致：山东金岭矿业股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山东金岭矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东 会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-006 山东金岭矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 5.主持人：公司董事长迟明杰先生因公务出差，未能出席会议，经公司半数 以上董事共同推举，由董事王其成先生主持本次会议。 6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、会议出席情况 一、会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 4 日 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 3 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：公司二楼会议室 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.召 ...

山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，山东金岭矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届董事会全体独立董事于 2025 年 2 月 14 日召开第 十届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并对该议案发表审核意见如下： 2.公司预计的 2025 年度日常关联交易事项，是基于公司日常经 营活动需求所发生的，是正常的商业行为，关联交易客观、公允，交 易价格遵循"公平、公正、合理"的原则及关联交易定价原则，相关 业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利 补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 提交董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表 决。 独立董事：肖岩 刘江宁 刘元锁 2025 年 2 月 1 ...

第二条 本办法所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起 社会广泛关注的事件，包括： （一）报刊、电视、电台、网络等媒体对公司进行的负面报 道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公 司股票及其衍生品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 1 山东金岭矿业股份有限公司 舆情管理办法 第一章 总则 第一条 为了提高山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、公司 形象、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东金岭矿业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 种交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 （二） ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-004 山东金岭矿业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本次关联交易是对山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2025年度日常关联交易预计的基本情况，主要包括公司及子公司与关联方 之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。根据日常经营需要，预计2025年度日 常关联交易预计总额为92,117.50万元，其中采购原材料、租赁等41,995.00万元， 接受劳务300.00万元，销售产品、商品及其他49,170.00万元，提供劳务590.00 万元，其他与经营有关的关联交易62.50万元。 公司在2024年度预计范围内实际与关联方发生的日常关联交易总额为 72,589.52万元，其中采购原材料、租赁设备等35,848.75万元，销售产品、商品 及其他36,136.32万元，提供劳务585.95万元，其他与经营有关的关联交易18.50 万元。2024年，公司未预计而与山东钢 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-005 山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：山东金岭矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会，2025 年 2 月 14 日，公司第十届董事会 第三次会议（临时）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 3 月 4 日（星期二）14:30。 3.公司聘请的律师。 （八）现场会议召开地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有 限公司二楼会议室。 2.网络投票时间：2025 年 3 月 4 日。 其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议（临 时）通知于 2025 年 2 月 11 日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025 年 2 月 14 日 14:00 以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事、纪委书记 和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。 会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-003 山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第三次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.审议通过《舆情管理办法》的议案 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1.审议通过关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁 革先生对此议案的表决进行了回避。 第十届董事会独立董事 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-001 山东金岭矿业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1.审议通过关于与股东金岭铁矿续签股权托管协议暨关联交易的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁 革先生对此议案的表决进行了回避。 第十届董事会独立董事专门会议第一次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的 表决结果，审议通过了本议案。 第十届董事会第二次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议（临 时）通知于 2025 年 1 月 15 日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025 年 1 月 21 日 10:00 以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事、纪委书记 和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。 会议的召集及召开符合《公司 ...

山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，山东金岭矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届董事会全体独立董事于 2025 年 1 月 21 日召开第 十届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了以下议案并发 表审核意见： 独立董事：肖岩 刘江宁 刘元锁 2025 年 1 月 21 日 本次关联交易遵循了各方自愿、公平合理、协商一致的原则，交 易价格在综合考虑管理成本的基础上协商确定，没有发现损害公司股 东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易有利于实现产业协同 和发挥矿业管理优势，有利于避免公司与关联方之间的同业竞争，交 易的定价依据公平合理，符合公司长远利益，不会影响公司的独立性。 因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。董事会在 审议该关联交易事项时，关联董事应予以回避表决。 1、关于与股东金岭铁矿续签股权托管协议暨关联交易的审核意 见 ...