一、2024 年年审会计师事务所基本情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 规定和要求，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下： 山东金岭矿业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 1.机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信"）； 2.成立日期：大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊 普通合伙制事务所； 4.注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206； 5.首席合伙人：谢泽敏； 6.截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 人，其中 合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人 签署过证券服务业务审计报告； 7.2023年度业务总收入：15.89亿元，其中审计业务收入13.80 亿元，证券业务收入 4.5 亿元； 8.2023 年上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-013 山东金岭矿业股份有限公司 关于与山东钢铁集团财务有限公司发生金融业务持续关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开的第九届董事会第十六次会议和 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年 度股东大会审议通过了《关于与山东钢铁集团财务有限公司续签<金融服务协议> 的关联交易议案》，有效期为 3 年，金融服务内容包括存款服务、贷款及贴现服 务、结算服务及其他金融服务。在协议有效期内，公司及其附属公司在山东钢铁 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）最高日存款余额加利息不超过人民 币捌亿元，且甲方及其附属公司存放在乙方的日存款余款占乙方吸收的存款余款 的比例不超过 30%（募集资金及财政专项资金不得存放于乙方）；财务公司对公 司及其附属公司提供的年综合授信额度最高不超过人民币拾亿元。 2025 年 3 月 27 日，公司第十届董事会第五次会议审 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-014 山东金岭矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更情况概述 1.会计政策变更的原因 3.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4.变更后采用的会计政策 本次变更后，公司按照《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行，其他 未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则-——基本准则》和各项 2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的 通知》（财会〔2024〕24号），规定在对不属于单项履约义务的保证类质量保证 产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号——或有 事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务 成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资 产负债表中的"其他流动负债"、 ...

大信2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供 服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50 亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产 额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传 输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信 从业人员总数3957人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。 注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任程序 公司于2024年9月11日召开的第九届董事会审计委员会第十 九次会议、第九届董事会第二十七次会议（临时）和2024年9月27 日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更会计 师事务所的议案》，同意聘任大信为公司2024年度财务审计机构 及内部控制审计机构。 山东金岭矿业股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，山东金岭矿业股 ...

2024 年，国内经济整体呈现稳中求进态势，但钢铁行业面 临产能和需求的双重挑战，粗钢和生铁产量整体呈现下降趋势， 铁矿石市场因供应相对宽松，铁矿石价格全年整体呈现震荡下行 的趋势，价格中枢明显下移。 据国家统计局数据显示，2024 年 1-12 月，累计生产生铁 85173.7 万吨，同比下降 2.3％；累计生产粗钢 100509.1 万吨， 同比下降 1.7％；累计生产铁矿石原矿 104193.5 万吨，同比增长 1.2％；全国采矿业营业收入 59096.3 亿元，同比下降 5.2％，其 中黑色金属矿采选业营业收入 4963.5 亿元，同比增长 2.6％；全 国采矿业利润总额 11271.9 亿元，同比下降 10.0％，其中黑色金 属矿采选业利润总额 541.6 亿元，同比下降 2.9％。据海关总署 数据，2024 年 1-12 月，累计进口铁矿石 123655 万吨，同比增长 （一）行业发展态势 2024 年度董事会工作报告 2024 年，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行股 东会 ...

山东金岭矿业股份有限公司 关于山东钢铁集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率及留存资金收 益，降低资金使用成本，山东金岭矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）与山东钢铁集团财务有限公司（以下简称"财务 公司"）签订了《金融服务协议》。 根据《企业集团财务公司管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定， 公司审阅了财务公司的最近一期财务报表及相关数据信息，并 进行了相关的风险评估。同时对财务公司的《金融许可证》《企 业法人营业执照》的合法有效性进行了查验。 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在山东 工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机 构。财务公司成立于 2012 年 2 月 10 日，由山东钢铁集团有限 公司及其所属的 3 家成员单位和中国信达资产管理股份有限公 司共同出资组建。2014 年 9 月 1 日经股东会决议，同意股东中 国信达资产管理股份有限公司将 80,000,000.00 元股权转让给股 东山东金岭矿业股份有限公司；2021年 8月 25日经股东会决议， ...

股票代码: 000655 山东金岭矿业股份有限公司 Shandong Jinling Mining Co., Ltd 电 话：0533-3088888 地 址：山东省淄博市张店区中埠镇 2024年度 环境、社会和公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 官 网：www.sdjlky.com 山东金岭矿业股份有限公司 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2024年可持续发展亮点 | 05 | | 走进金岭矿业 | 06 | | 公司概况 | 06 | | 企业文化 | 07 | | 历史沿革 | 08 | | 主营业务 | 09 | | 企业荣誉 | 10 | | ESG管理 | 11 | | ESG管理体系 | 11 | | 利益相关方沟通 | 12 | | 01 | 合规引领 开创企业新局 | 15 | | --- | --- | --- | | 公司治理 | | 17 | | 合规内控 | | 20 | | 信息披露与投关管理 | | 23 | | 股东与债权人权 ...

山东金岭矿业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 山东金岭矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东金 岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－015 山东金岭矿业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该 事项尚需提交公司股东会审议。本次拟续聘会计师事务所符合中华人民共和国财 政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将 相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）； （2）成立日期：大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制 事务所； （9）主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业； （3）组织形式：特殊普通合伙； ...

山东金岭矿业股份有限公司 （金岭矿业 000655） 二〇二五年三月 2024 年度监事会工作报告 2024年，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律 法规和《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《监 事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司利益和全体股 东权益出发，忠实履行监督职责，对公司经营管理、财务状 况、内部控制等重大事项的决策程序以及董事会、管理层履 职等情况进行了有效的监督，促进了公司规范运作。现将公 司监事会2024年度工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 2024年，公司监事会共召开六次会议，审议通过了十二 项议案，具体情况如下： | | 会议日期 | | | 会议届次 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 3 | 月 | 21 日 | 第九届监事会第十二 次会议 | 1.审议通过 年年度报告全文及摘要的议案 2023 | | | | | | | 2.审议通过关于 2023 年度利润分配预案的 ...