广东精诚粤衡律师事务所 法律意见书 关于 珠海中富实业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336 本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律 的理解发表法律意见。 广东精诚粤衡律师事务所 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海中富实业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：珠海中富实业股份有限公司（下称"贵公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵公 司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见。为此，精 诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2024 年 5 月 21 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等 事项发表法律意见，不 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-039 珠海中富实业股份有限公司 关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）财务资助金额、期限及用途 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 根据经营发展需要，经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）协商，拟向陕西新丝路申 请财务资助，总额度不超过 5000 万元，公司根据业务需求分批提款， 财务资助的年利率为不超过 6%，具体借款金额、期限、利率以签订的 合同为准。本次借款无需提供任何抵押或担保。 成立日期：2018 年 08 月 10 日 出资额：60,100 万元人民币 执行事务合伙人: 陕西仁创科能经营管理有限公司 主要经营场所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾晨路与泾干二 街十字东北角 （二）其他相关说明 1、陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本交易事项关联董事需回 避表决。 2、公司独立董事召开 ...

关于召开2023年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在《中 国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露了 《珠海中富实业股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号： 2024-032）。因工作人员疏忽导致上述公告中的"一、召开会议的基本情况"中 的"5.会议的召开方式、7.出席对象（1）"、"二、会议审议事项"中的"提案编 码 2.00"内容有误，现对相关内容更正如下： 更正前： 一、 召开会议的基本情况 5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-036 珠海中富实业股份有限公司 公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-035 珠海中富实业股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊 登了《关于召开2023年度股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场投票和网 络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2023年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会2024年第六次 （2023年度）会议审议决定于2024年5月21日召开本次年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：2024年5月21日 其中，通过深圳证券交 ...

投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2024年05月14日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 许仁硕 | | | 副总经理、董事会秘书 韩惠明 | | | 财务总监 叶彩霞 | | | 独立董事 游雄威 | | | 证券事务代表 姜珺 | | | 证券及投资者关系经理 赵楚耿 1.归母净利润有所改善的主要原因是什么？未来预期如何？ | | | 答:2023年，公司有子公司的不动产被当地政府进行收储，改 | | 投资者关系活动主要内容 | 善了净利润。 | | 介绍 | 2.公司在当前市场中的定位是什么？与竞争对手相比有何优势 | | | 和不足？ | | | 答:公司作为目前 ...

000659 本公司所有激励对象承诺， 如因本公司信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由股权激 励计划所获得的全部利益返还本公司。 1 珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 2024 珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 本公司及全体董事、监事保证本激励计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 一、本股票期权激励计划（以下简称"本计划"或"本激励计划"）依据《 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及其他法律、 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币A股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予权益总计116,307,025 股，涉及的标的股票 种类为人民币 A 股普通股，约占本计划公告时公司股本总额1,285 ...

珠海中富实业股份有限公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法 为了保证珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权 激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构及激励约束机制，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律、法规以及《珠海中富实业股份有限公司公司章程》的规定，结合公 司实际情况制定本考核管理办法。 一、考核目的 完善公司法人治理结构及激励约束机制，通过绩效考核与行权安排相挂钩的 方式将激励对象利益与公司利益相结合，实现股东、公司与激励对象利益的一致 性，增强激励对象的责任感、使命感与工作积极性，以确保公司发展战略和经营 目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和激励对象的 业绩进行评价，以实现股票期权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的期权 份额不得行权，由公司注销。 三、适用范围 本考核办法适用于《珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million RMB for 2023, reflecting a 10% increase compared to the previous year[1]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,258,192,644.08, a decrease of 3.34% compared to ¥1,301,705,724.89 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders was -¥70,256,647.45, an improvement of 62.21% from -¥185,900,474.13 in the previous year[20]. - The company achieved a total revenue of CNY 1.26 billion in 2023, a decrease of 3.34% compared to the previous year[37]. - Revenue from the beverage industry (packaging + OEM) was CNY 1.14 billion, accounting for 90.62% of total revenue, down 12.41% from the previous year[44]. - The beverage packaging products generated CNY 752.70 million, representing 59.82% of total revenue, a decline of 12.89%[45]. - The beverage processing segment contributed CNY 372.05 million, which is 29.57% of total revenue, down 9.43% year-on-year[45]. - The company reported a significant increase in non-operating income from asset disposals, amounting to ¥92,169,853.61 in 2023 compared to ¥250,701.00 in 2022[26]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[120]. User Growth and Market Expansion - The company reported significant user growth, with a year-over-year increase of 15% in active users[1]. - User data indicates a growth in active users, reaching 5 million, which is a 20% increase compared to the previous year[120]. - Market expansion efforts include entering two new provinces, aiming for a 25% increase in market share by the end of 2024[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[120]. Research and Development - The company is investing in R&D for new technologies, with a budget allocation of 10 million RMB for the upcoming fiscal year[2]. - R&D investment amounted to ¥5,289,238.92 in 2023, a decrease of 1.16% compared to ¥5,351,153.47 in 2022, representing 0.42% of operating revenue[57]. - The number of R&D personnel decreased by 9.68% from 31 in 2022 to 28 in 2023, with a notable reduction in personnel with less than a bachelor's degree by 12%[57]. - The company aims to enhance product competitiveness through the development of new technologies, including lightweight and high-pressure resistant bottle molds[56]. - Future product diversification includes the development of a 6.5L PET water bucket and multi-layer cosmetic bottles to meet customer demands[57]. - The company is investing 50 million yuan in R&D for sustainable materials, reflecting a commitment to innovation and environmental responsibility[120]. Financial Management and Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 36.34% to ¥144,309,373.99 from ¥226,689,739.66 in 2022[20]. - Operating cash inflow decreased by 15.28% to ¥1,290,569,129.48 in 2023 from ¥1,523,424,473.52 in 2022, while operating cash outflow decreased by 11.60%[59]. - Investment cash inflow surged by 5,893.89% to ¥121,331,498.18 in 2023, up from ¥2,024,251.52 in 2022[60]. - The net increase in cash and cash equivalents was negative at -¥43,109,616.34 in 2023, a significant decline from a positive ¥2,661,635.24 in 2022, representing a 1,719.67% decrease[60]. - The company emphasizes cash flow management by accelerating receivables collection and controlling inventory turnover[87]. Strategic Acquisitions and Partnerships - The company plans to pursue strategic acquisitions to enhance its product portfolio, targeting a 30% increase in overall capacity[3]. - A strategic acquisition of a local competitor was completed, valued at 300 million yuan, aimed at enhancing production capabilities[120]. - The company continues to strengthen partnerships with major clients such as Coca-Cola and PepsiCo, maintaining stable development in various business units[39]. - The company is actively expanding its customer base by leveraging its supply network and enhancing production capabilities[39]. Management and Governance - The company reported a significant management change with the resignation of the original general manager, Yan Chun Yong, on July 27, 2023, due to personal reasons[110]. - The company appointed Zhou Mao Zi as the new deputy general manager on June 5, 2023, and Han Hui Ming as the deputy general manager and board secretary on July 4, 2023[110]. - The company has a diverse board with members holding various professional backgrounds, including finance, law, and military service, enhancing its governance structure[112][115]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its supply chain management through the appointment of new directors with relevant backgrounds in supply chain and project management[113][115]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks in the supply chain, with mitigation strategies in place to address these challenges[3]. - The company faces uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the past three years[20]. - The competitive landscape in the beverage packaging market remains intense, with high production costs and challenges in product transformation[90]. - The company faces risks related to customer concentration, relying heavily on a few major clients, which could impact production and sales if these clients reduce external purchases[91]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes the importance of safety, health, and environmental considerations in its production processes[81]. - The company actively fulfills its social responsibilities, including tax obligations and employee rights protection[157]. - The company has not engaged in any major environmental violations or received administrative penalties during the reporting period[156]. - The company emphasizes the use of new products and technologies to reduce energy consumption and control pollution[157]. Shareholder Information - The controlling shareholder, Shaanxi New Silk Road Investment Partnership, holds 201,961,208 shares, accounting for 15.71% of the total shares[105]. - The company reported an increase in the number of shareholders from 42,835 to 45,227 during the reporting period[194]. - The total number of shares for Zhuhai Zhongfu Industrial Co., Ltd. is 1,285,700,000, representing 100% ownership[193]. - The company has not reported any changes in the status of shares held by the top ten shareholders regarding pledges or freezes[196].

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-029 珠海中富实业股份有限公司 根据珠海中富实业股份有限公司（以下简称"珠海中富"、"公司"）日常生产 经营需要，预计 2024 年度公司与公司关联方陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有 限合伙）（持有珠海中富 15.71%股权，以下简称"陕西新丝路"）及其关联方、与 公司关联方广东省南方精典实业有限公司（公司董事长许仁硕先生的关联公司，以 下简称"南方精典"）、广州市金柏达科技有限公司（公司董事长许仁硕先生的关联 公司，以下简称"金柏达"）之间因接受服务、租赁等事项形成日常性关联交易。 2024 年度日常关联交易预计额度如下： 1、预计 2024 年度公司与陕西新丝路及其关联方因接受服务等事项发生日常关 联交易（财务资助除外）38.98 万元。2023 年度日常关联交易（财务资助除外）发 生额为 0 元。 2、预计 2024 年度公司与南方精典因租赁等事项 ...

广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海中富实业股份有限公司 调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话：（0756）-8893339 传真：（0756）-8893336 致：珠海中富实业股份有限公司 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海中富实业股份有限公司 调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 本所根据与珠海中富实业股份有限公司（以下简称"珠海中富"或"公司"） 签订的《股权激励专项法律服务合同》，接受公司的委托，担任公司 2024 年股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项的专项法律顾问，现根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定和《珠海中富实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珠海中富实业股份有限公司 2024 年 股票期权激励计划（草案）》（以下简称" ...