广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海中富实业股份有限公司 调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话：（0756）-8893339 传真：（0756）-8893336 致：珠海中富实业股份有限公司 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海中富实业股份有限公司 调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 本所根据与珠海中富实业股份有限公司（以下简称"珠海中富"或"公司"） 签订的《股权激励专项法律服务合同》，接受公司的委托，担任公司 2024 年股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项的专项法律顾问，现根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定和《珠海中富实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珠海中富实业股份有限公司 2024 年 股票期权激励计划（草案）》（以下简称" ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-034 珠海中富实业股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告全文及摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 14 日（星期二）15:00- 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办珠海中富实业股份有限公司 2023 年 度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 1 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点 ...

珠海中富实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐小宁） 本人作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、及《公司章程》、《公司独立董事工作制 度》等规定，在 2023 年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时 出席董事会和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董 事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，现将 2023 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 1、董事会薪酬与考核委员会 本人毕业于山东大学，法学专业，具有法律职业任职资格，2010 年 1 月至 2022 年 1 月任广东唯杰律师事务所律师，2022 年 2 月至今任广东礼泰律师事务所 合伙人。2022 年 8 月至今担任公司第十一届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-024 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第六次（2023 年度）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第六次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席 董事九人，实际出席董事九人（其中董事陈冠禧、董事李晓锐、独立 董事游雄威以通讯表决方式出席会议），九名董事参与表决，其中涉及 到关联事项的，关联董事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生主 持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审 议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 详细内容请参阅 2023 年年度报告的"第三节 管理层讨论与分析" 及"第四节 公司治理"的相关内容。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-025 珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第五次（2023 年度）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2024 年第五次（2023 年度）会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮 件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决方式举行。会议由 监事会主席孔德山先生主持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论 经讨论，与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如 下： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 根据《企业内部控制基本规范》，深圳证券交易所《上市公司内 部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表 意见如下： 本议案尚需提交股东大会审议。 详细内容请参阅 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-027 珠海中富实业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的合理变更无需公 司董事会、监事会和股东大会审议 ，不会对公司本期的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的 通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"解释第 17 号"或"本解释"），规定了关 于流动负债与非流动负债的划分的列示与披露。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）变更日期 根据财 ...

本人作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、及《公司章程》、《公司独立董事工作制 度》等规定，在 2023 年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时 出席董事会和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董 事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，现将 2023 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人毕业于浙江大学，工商管理硕士学位，中国注册会计师。2012 年 7 月至 2014 年 7 月任天健会计师事务所广东分所项目经理；2014 年 7 月至 2019 年 7 月 任国泰君安证券股份有限公司投资银行总部业务董事、保荐代表人；2019 年 7 月 至 2022 年 7 月任深圳前海华锴企业管理咨询有限公司副总经理；2022 年 1 月至 今任海南华锴私募基金管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表； 2022 年 7 月任广州市优仪 ...

证券代码： 000659 证券简称： 珠海中富 珠海中富实业股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案） 珠海中富实业股份有限公司 二〇二四年二月 珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺， 如因本公司信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由股权激 励计划所获得的全部利益返还本公司。 1 珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本股票期权激励计划（以下简称"本计划"或"本激励计划"）依据《 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及其他法律、 行政法规和《珠海中富实业股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥235,820,275.72, a decrease of 15.50% compared to ¥279,083,137.31 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥9,651,351.09, an improvement of 59.42% from a loss of ¥23,783,060.49 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 235,820,275.72, a decrease of 15.5% compared to CNY 279,083,137.31 in the same period last year[17] - Net loss for Q1 2024 was CNY 9,597,087.39, an improvement from a net loss of CNY 23,954,917.23 in Q1 2023[18] - Basic and diluted earnings per share improved to -¥0.0075 from -¥0.0185, reflecting a 59.46% increase[5] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.0075, compared to CNY -0.0185 in Q1 2023[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 77.09%, amounting to ¥5,938,142.97 compared to ¥25,920,978.99 in Q1 2023[5] - Operating cash flow for Q1 2024 was CNY 5,938,142.97, significantly lower than CNY 25,920,978.99 in the previous year[20] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 219,610,530.30, down 24.7% from CNY 291,787,759.31 in Q1 2023[20] - Cash outflow from operating activities was CNY 213,672,387.33, a decrease of 19.6% compared to CNY 265,866,780.32 last year[20] - The net cash flow from financing activities increased significantly by 116.65%, reaching ¥17,764,231.87, compared to a negative cash flow of -¥106,664,381.90 in the previous year[9] - The net cash flow from financing activities was 17,764,231.87 CNY, a recovery from -106,664,381.90 CNY in the previous period[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,866,821,283.19, reflecting a 1.68% increase from ¥1,836,037,924.26 at the end of the previous year[5] - Total assets reached ¥1,866,821,283.19, compared to ¥1,836,037,924.26 at the beginning of the period, indicating an increase of about 1.7%[15] - Total liabilities increased to ¥1,631,696,642.91 from ¥1,592,287,696.17, marking a rise of approximately 2.5%[15] - The company reported a total equity of ¥235,124,640.28, which is the difference between total assets and total liabilities[15] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 317,935,695.86, down from CNY 326,615,547.37 year-over-year[18] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 45,277[11] - The largest shareholder, Shaanxi New Silk Road Investment Partnership, holds 15.71% of the shares, totaling 201,961,208 shares[11] - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[12] Operational Metrics - The company experienced a 45.71% increase in accounts receivable, totaling ¥143,418,245.62, due to higher sales in Q1 2024 compared to Q4 2023[9] - Accounts receivable rose to ¥143,418,245.62 from ¥98,426,925.97, an increase of about 45.7%[14] - Total current assets amounted to ¥351,400,588.09, up from ¥296,181,095.68, reflecting a growth of approximately 18.7%[14] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 249,977,210.96, down 14.5% from CNY 292,477,762.00 year-over-year[17] - The company reported a significant increase in asset disposal gains, amounting to ¥9,775,079.54, compared to a loss of ¥201,403.27 in the same period last year, marking a 4953.49% change[9] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 833,490.29, slightly up from CNY 761,577.94 in the same period last year[17] Accounting and Audit - The company did not undergo an audit for the first quarter report[22] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, affecting the financial statements[22]

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-031 珠海中富实业股份有限公司 关于调整公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2024 年 2 月 23 日，公司召开第十一届董事会 2024 年第二次会议， 审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、 《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划有关事项 的议案》，关联董事均已回避表决，公司独立董事徐小宁先生就提交股东 大会审议的 2024 年股票期权激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。 广东精诚粤衡律师事务所出具了《关于珠海中富实业股份有限公司 2024 年 股票期权激励计划（草案）的法律意见书》。 同日，公司召开第十一届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公 司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 ...