珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2023 年第十二次会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式发出，会议于 2023年12月25日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长许仁硕 先生主持，本次会议应参加表决董事6人，实参加表决董事6人，回避表决 董事2人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审 议通过以下议案，并形成决议如下： 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-069 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 一、审议通过《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议 案》 公司根据经营发展需要，经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）协商，拟向陕西新丝路申 请财务资助，总额度不超过1亿元， ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-065 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2023 年第十一次会议通知于2023年12月14日以电子邮件方式发出，会议经全 体董事一致同意于2023年12月15日以现场加通讯表决方式举行。会议由 公司董事长许仁硕先生主持，本次会议应参加表决董事8人，实参加表决 董事8人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审 议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于全资子公司申请贷款的议案》 因生产经营需要，公司全资子公司天津中富联体容器有限公司（以下 简称"天津中富"）拟向银行申请贷款1000万元，天津中富拟以其应收账 款作为质押。 此次贷款额度在公司2022年度股东大会授权范围之内，经公司董事 会会议审议通过后即可实施。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

根据《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定："单独或者合 计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面 提交召集人"。经核查，截至本公告披露日，陕西新丝路直接持有本公司股份 201,961,208股，占公司总股本的15.71%。陕西新丝路提出增加2023年第二次临 时股东大会临时提案的事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》 的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确的议题和具体决 议事项，公司董事会同意将上述议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 除增加上述临时提案，并相应调整提案编码外，原通知中列明的公司2023 年第二次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。增加 临时提案后的股东大会通知详见同日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大 会的补充通知》（公告编号：2023-068)。 特此公告。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-067 珠海中富实业股份有限公司 关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-066 珠海中富实业股份有限公司 关于全资子公司申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 2、成立日期：2001 年 2 月 16 日 3、注册地点：天津经济技术开发区洞庭路 140 号中富线厂房 4、法定代表人：余晓辉 5、注册资本：1800 万元人民币 6、主营业务：聚脂（ＰＥＴ）瓶胚及聚脂（ＰＥＴ）瓶的生产、 销售；饮料产品包装物品的生产、销售。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。 7、股权结构：本公司持有天津中富 100%股权。 8、主要财务指标： 因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）全资子公司天津中富联体容器有限公司（以下简称 "天津中富"）拟向银行申请贷款 1000 万元，天津中富拟以其应收 账款作为质押。 此次贷款额度在公司 2022 年度股东大会授权范围之内，经公司 董事会会议审议通过后即可实施。 二、贷款人基本情况 1、公司名称：天津中富联体容器有限公司 1、借款本金：1000 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-068 珠海中富实业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月15日，公司收到公司第一大股东陕西新丝路进取一号投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）《关于提议增加珠海中富实业股份有 限公司2023年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于推选第十一届 董事会继任董事的议案》，以临时提案的形式提请公司2023年第二次临时股东大 会审议。 经审核，上述临时提案的事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公 司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确的议题 和具体决议事项，公司董事会同意将上述议案提交公司2023年第二次临时股东大 会审议。 除增加上述临时提案，并相应调整提案编码外，原通知中列明的公司2023 年第二次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将 公司2023年第二次临时股东大会的具体事项补充通知如下： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

珠海中富实业股份有限公司 为完善和健全珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）分红机制， 切实保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）等法律、法规和规范性文件及《珠海 中富实业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司制定 了未来三年（2024-2026 年）股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如 下： 一、本规划制定的原则 1、本规划的制定应符合法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分 配的有关规定。 2、公司未来三年（2024-2026 年）将优先采用现金分红的利润分配方式，亦 可采用股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在符合相关法律法规及《公 司章程》的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时，充分考虑和听 取股东（特别是中小股东）和监事的意见。 二、本规划考虑的因素 1、综合分析公司所处行业特征、年度盈利状况和未来资金使用计划以及未 来经营活动和投资活动影响等外部因素。 2、充分考虑公司的实际情 ...

珠海中富实业股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等相关法律、行政 法规、部门规章及规范性文件及《珠海中富实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，珠海中富实业股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司本次向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核 意见如下： 1、公司符合《公司法》、《证券法》、《发行注册管理办法》等相 关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，具备上市公司向 特定对象发行股票的条件和资格。 2、本次发行方案、预案符合《公司法》、《证券法》、《发行注册 管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 3、《珠海中富实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 方案的论证分析报告》详细论证了本次发行的必要性和可行性，符合 相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，符合公司的长 远发展目标和全体股东利益。 4、《珠海中富实业股份有限公司 2 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-057 珠海中富实业股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 6 日 召开公司第十一届董事会 2023 年第十次会议、第十一届监事会 2023 年 第四次会议审议通过了关于公司向特定对象发行股票相关议案。《珠海中 富实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》等相关文件的 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告，敬请广大投资者注意查阅。 2023年12月6日 公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向 特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次 公司向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议 通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注 册决定等程序，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 ...

珠海中富实业股份有限公司 （尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证公司股东大会依法行使职权。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的 意见》、《上市公司股东大会规则》及其他有关法律、法规和公司章 程的规定，制定本《规则》。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大 会的情形的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报 ...

珠海中富实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全本公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、本公司《章程》》及其它有 关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案, 并依本规则向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占 多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任 职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委员因辞职或其 他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自 动丧失。董事会应根据本公司《章 ...