珠海中富实业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披 露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"责任追究"是指年报信息披露工作中有关 人员不履行或者不正确履行职责、义务，或因其他个人原因，给公司 造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理。 第三条 年报信息披露相关责任人包括但不限于：公司董事、监 事、高级管理人员、会计主管、内审部负责人、证券事务部门人员、 各分/子公司和职能部门负责人，以及参与年报编制、信息披露工作 的相关人员。 第四条 实行责任追究，应遵循以下原则 ...

共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定， 结合公司实际情况，拟对公司部分内部制度重新制定。相关情况如下： 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-063 珠海中富实业股份有限公司 关于重新制定公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 6 日 召开公司第十一届董事会 2023 年第十次会议和第十一届监事会 2023 年 第四次会议，通过了《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》、《关 于重新制定<董事会议事规则>的议案》、《关于重新制定<独立董事工作制 度>的议案》、《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》、《关于重新制 定<募集资金管理制度>的议案》、《关于重新制定<关联交易管理制度>的 议案》、《关于重新制定<董事会审计委员会议事规则>的议案》、《关于重 新制定<董事会提名委员会 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 珠海中富实业股份有限公司 Zhuhai Zhongfu Enterprise Co.,Ltd （珠海市香洲区联峰路 780 号 3 栋） 2023 年度向特定对象发行股票预案 二〇二三年十二月 1 声明 1、珠海中富实业股份有限公司（以下简称"发行人"、"上市公司"、"公 司"或"珠海中富"）及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性 文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 珠海中富实业股份有限公司 （珠海市香洲区联峰路 780 号 3 栋） 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用 的可行性分析报告 二〇二三年十二月 如无特别说明，本可行性分析报告所述词语或简称与《珠海中富实业股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》中"释义"所述词语或简称具有相 同含义。 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过41,122.90万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资以下项目： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | 1 | 产能扩建项目 | 23,615.02 | 22,001.14 | | 1.1 | 河南中富生产建设项目 | 11,850.00 | 11,027.70 | | 1.2 | 昆山中强扩建项目 | 3,453.36 | 3,265.40 | | 1.3 | 重庆乐富扩建项目 | 3,400.00 | 3,232.64 | | 1.4 | 兰州中富改扩建项目 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-062 珠海中富实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第十一届董事会 2023 年第十次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东 大会审议。现将有关内容公告如下： 为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会 的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 | 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司 | 前款所称董事、监事、高级管理人员、 | | --- | --- | | 董事会未在上述期限内执行的，股东有权 | 自然人股东持有的股票或者其他具有股权 | | 为了公司的利益以自己的名义直接向人民 | 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持 | | 法院提起诉讼。 | 有的及利用他人账户持有的股票或者其他 | | 公司董事会不按照第一款的规定执行 | 具有股权性质的证券。 | | ...

（珠海市香洲区联峰路 780 号 3 栋） 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 珠海中富实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案 的论证分析报告 二〇二三年十二月 1 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行 实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金金额，按照 项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的投资项目、优先顺序及各项目 的具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决。 如无特别说明，本论证分析报告所述词语或简称与《珠海中富实业股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》中"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"珠海中富"或"公司"）是深圳证 券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和 盈利能力，根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等 有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟向 特定对象发行股票拟募集资金 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-060 珠海中富实业股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用 情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间 距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般 以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生 实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）在 2018 至 2022 会计年度不存在通过向不特定对象发行股票、向特定对象发行股票、 配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。公司前次募集资 金到账时间距离公司董事会审议本次向特定对象发行股票时间已超 过五个完整的会计年度。因此，公司本次向特定对象发行股票无需编 制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次 ...

珠海中富实业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"） 发展，健全决策程序，加强决策科学性，提高决策效率和质量，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会对董事会负责并报告工作。 第二章 委员会组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案 1 进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会委员 选举并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 根据实际情况的需要，战略委员会下设战略工作小组， 由公司董事长任战略工作小组组长，另设副组长 1 ...

珠海中富实业股份有限公司 对外担保管理制度 （尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范珠海中富实业股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司 健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《珠海中富实业股份有限公司章程》的规定的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外 担保应执行本制度。公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东 会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会 批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的 法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和 ...

| 第一章 总 则 | １ | | --- | --- | | 第二章 重大信息的范围 | ２ | | 第三章 重大信息内部报告程序 ８ | | | 第四章 责 任 | １０ | | 第五章 附 则 | １１ | １ 第六条 报告义务人的职责包括： （一）负责并敦促相关工作人员做好对重大信息的收集、整理； （二）组织编写重大信息内部报告，并提交报告； （三）对报告的真实性、准确性和完整性进行审核； 第一章 总 则 第一条 为规范珠海市中富实业股份有限公司（以下简称"公司"） 重大事项的内部报告、传递程序，保证信息披露 真实、准确、完整、 及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告（以下简称"报告"）制度是指当 发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影 响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司， 应当及时将相关信息向公司董事会办公室报告；若董事会办公室判断 该 ...