证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-025 珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第五次（2023 年度）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2024 年第五次（2023 年度）会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮 件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决方式举行。会议由 监事会主席孔德山先生主持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论 经讨论，与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如 下： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 根据《企业内部控制基本规范》，深圳证券交易所《上市公司内 部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表 意见如下： 本议案尚需提交股东大会审议。 详细内容请参阅 ...

证券代码： 000659 证券简称： 珠海中富 珠海中富实业股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案） 珠海中富实业股份有限公司 二〇二四年二月 珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺， 如因本公司信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由股权激 励计划所获得的全部利益返还本公司。 1 珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本股票期权激励计划（以下简称"本计划"或"本激励计划"）依据《 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及其他法律、 行政法规和《珠海中富实业股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥235,820,275.72, a decrease of 15.50% compared to ¥279,083,137.31 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥9,651,351.09, an improvement of 59.42% from a loss of ¥23,783,060.49 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 235,820,275.72, a decrease of 15.5% compared to CNY 279,083,137.31 in the same period last year[17] - Net loss for Q1 2024 was CNY 9,597,087.39, an improvement from a net loss of CNY 23,954,917.23 in Q1 2023[18] - Basic and diluted earnings per share improved to -¥0.0075 from -¥0.0185, reflecting a 59.46% increase[5] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.0075, compared to CNY -0.0185 in Q1 2023[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 77.09%, amounting to ¥5,938,142.97 compared to ¥25,920,978.99 in Q1 2023[5] - Operating cash flow for Q1 2024 was CNY 5,938,142.97, significantly lower than CNY 25,920,978.99 in the previous year[20] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 219,610,530.30, down 24.7% from CNY 291,787,759.31 in Q1 2023[20] - Cash outflow from operating activities was CNY 213,672,387.33, a decrease of 19.6% compared to CNY 265,866,780.32 last year[20] - The net cash flow from financing activities increased significantly by 116.65%, reaching ¥17,764,231.87, compared to a negative cash flow of -¥106,664,381.90 in the previous year[9] - The net cash flow from financing activities was 17,764,231.87 CNY, a recovery from -106,664,381.90 CNY in the previous period[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,866,821,283.19, reflecting a 1.68% increase from ¥1,836,037,924.26 at the end of the previous year[5] - Total assets reached ¥1,866,821,283.19, compared to ¥1,836,037,924.26 at the beginning of the period, indicating an increase of about 1.7%[15] - Total liabilities increased to ¥1,631,696,642.91 from ¥1,592,287,696.17, marking a rise of approximately 2.5%[15] - The company reported a total equity of ¥235,124,640.28, which is the difference between total assets and total liabilities[15] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 317,935,695.86, down from CNY 326,615,547.37 year-over-year[18] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 45,277[11] - The largest shareholder, Shaanxi New Silk Road Investment Partnership, holds 15.71% of the shares, totaling 201,961,208 shares[11] - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[12] Operational Metrics - The company experienced a 45.71% increase in accounts receivable, totaling ¥143,418,245.62, due to higher sales in Q1 2024 compared to Q4 2023[9] - Accounts receivable rose to ¥143,418,245.62 from ¥98,426,925.97, an increase of about 45.7%[14] - Total current assets amounted to ¥351,400,588.09, up from ¥296,181,095.68, reflecting a growth of approximately 18.7%[14] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 249,977,210.96, down 14.5% from CNY 292,477,762.00 year-over-year[17] - The company reported a significant increase in asset disposal gains, amounting to ¥9,775,079.54, compared to a loss of ¥201,403.27 in the same period last year, marking a 4953.49% change[9] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 833,490.29, slightly up from CNY 761,577.94 in the same period last year[17] Accounting and Audit - The company did not undergo an audit for the first quarter report[22] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, affecting the financial statements[22]

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-031 珠海中富实业股份有限公司 关于调整公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2024 年 2 月 23 日，公司召开第十一届董事会 2024 年第二次会议， 审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、 《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划有关事项 的议案》，关联董事均已回避表决，公司独立董事徐小宁先生就提交股东 大会审议的 2024 年股票期权激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。 广东精诚粤衡律师事务所出具了《关于珠海中富实业股份有限公司 2024 年 股票期权激励计划（草案）的法律意见书》。 同日，公司召开第十一届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公 司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 ...

关于珠海中富实业股份有限公司 目 录 关于珠海中富实业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项核查意见 珠海中富实业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accou ADD:A-24F, Vanton Financial Center, No.2 Fuchengmenwai Avenue,Xicheng District,Beijing,China PC:100037 关于珠海中富实业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 202008 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行 核查工作,以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在 核查过程中,我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 信,我们的核查工作为发表意见提 ...

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会 2024 年第六次（2023 年度） 会议、第十一届监事会 2024 年第五次（2023 年度）会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司 2023 年度 的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的资 产进行全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-028 珠海中富实业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司对合并报表范围内可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准 备 34,108, ...

珠海中富实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴鹏程） 本人作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，在 2023 年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会 和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司和股东特别是中小股东的利益，现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人毕业于武汉大学，法学硕士学位，深圳市法学会会员，执业十七年，具有 法律职业任职资格、证券业从业资格、上市公司独立董事任职资格，曾任广东海埠 律师事务所律师、广东时文律师事务所律师，深圳市律师协会公司法委员会委员、 深圳市律师协会港澳台专业委员会委员、惠州仲裁委员会仲裁员。2022 年 11 月至 今为广东笃言律师事务所主任律师。2022 年 8 月至今担任公司第十一届董事会独 立 ...

关于珠海中富实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 录 目 关于珠海中富实业股份有限公司 2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 珠海中富实业股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 其他关联资金往来情况的 专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 202007 号 关于珠海中富实业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 202007 号 珠海中富实业股份有限公司全体股东: 我们接受珠海中富实业股份有限公司(以下简称"珠海中富")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了珠海中富 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字（2024）第 202010 号无 保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- ...

珠海中富实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公 司规范运作》等要求，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对在任独立董事徐小宁先生、游雄威先生、吴鹏程先生的独立 性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2024年4月25日 ...

■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Acco ADD:A-24F. Vanton Financial Center,No.2 Fuchengmenwai Avenue.Xicheng District,Beijing,China PC:100037 内部控制审计报告 珠海中富实业股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 202006 号 t and the state 中兴财光华审专审字(2024)第202006号 珠海中富实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了珠海中富实业股份有限公司（以下简称"珠海中富"）2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是珠海中富董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三 ...