珠海中富实业股份有限公司 独立董事工作制度 （尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，保 障公司独立董事依法独立行使职权，保护公司股东尤其是中小投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 等国家有关法律法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公 司"）。 第二章 一般规定 第三条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立 董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-055 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2023 年第十次会议通知于2023年12月3日以电子邮件方式发出，会议于2023年 12月6日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长许仁硕先生主持， 本次会议应参加表决董事8人，实参加表决董事8人，公司监事、高管列席 会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如 下： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定，对照上市公司向特 定对象发行股票的条件，公司对实际情况及相关事项进行认真自查论证 后，认为公司符合现行法律法规及规范性文件所规定的上市公司向特定 对象发行股票的有关规定，具备上市公司向特定 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-058 珠海中富实业股份有限公司 关于公司 2023 年向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取 填补措施及相关主体承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大事项提示：本文中关于本次发行后对公司主要财务指标影响 的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资 者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。本公司提示 投资者制定填补回报措施不构成对公司未来利润做出保证。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进 资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）《上市公司证券发行注册管理办法》的有关规定，为保 障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象 发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分 ...

第一条 为了进一步加强珠海中富实业股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟 通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长 期、稳定的良性关系，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投 资价值，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他相关法律、法 规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和 行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对 待 ...

珠海中富实业股份有限公司 董事会议事规则 (尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为促进珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"） 规范化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履 行义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其 他有关法律、法规和公司《章程》，特制定本《规则》。 第二条 董事会是股东大会的执行机构，在股东大会闭会期间负责 公司重大经营决策，对股东大会负责。 第三条 本《规则》一经股东大会审议通过，即对董事会及其成员 具有约束力。 第二章 董事资格 第四条 具有良好的职业道德，遵纪守法， 秉公办事，同时熟悉企 业的经营管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有 与担任董事工作相适应的阅历和经验。 1 第九条 董事任期三年，可以连选连任。 第十条 发生下列情形之一，董事可以退任； 1、任期届满。董事任期届满，自应退任。董事任期届满而来不及 改选时，延长其执行职务至改选董事就任时为止。 2、董事任职期间死亡、破产或丧失行为能力的，即应退任。 第五条 有《公司法》第146 条第一款规定情形之一的，不得担任 公司的董事。 ...

珠海中富实业股份有限公司 监事会议事规则 （尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保证珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"） 依法经营、规范管理，保障公司监事会依法独立行使内部监督职能， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）及其他有关法律、 法规和公司《章程》，特制定本《规则》。 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，代表股东 大会行使监督职权，对公司的经营管理活动进行全面监督；并对董事 会及其成员、总经理和其他高级管理人员进行监督，防止其滥用职权， 侵犯公司、股东及职工的利益。 第三条 为维护公司股东、债权人的合法权益，监事会依照国家 及当地政府的有关法律、法规和公司《章程》依法独立行使监督职权， 其正当活动受法律保护，任何单位、个人不得干涉。 第四条 具有独立的民事行为能力。 第五条 具有良好的职业道德，遵纪守法、秉公办事。 第六条 熟悉企业的经营管理、财务会计等方面的基本知识，了 解公司的经营业务，具有与担任监事工作相适应的阅历和经验。 第七条 凡具有《公司法》规定不得担任监事情形之一的，不得 担任公司监事；公司董事、经理、及其他高级管理 ...

珠海中富实业股份有限公司 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的 人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位 和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的 信息。 第四条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行 职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第五条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上 市公告书、收购报告书、定期报告和临时报告等。 第六条 公司依法披露的信息，在证券交易所的网站和符合中国证 监会规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、证券交易所，供 社会公众查阅。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范和加强珠海中富实业股份有限公司（以下简称 "公司"）的信息披露管理，保护投资者、债权人及其他利益相关者的 合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》等法律、法规及《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露 方式将所有可能对公司股票价格产生重大影响的信息及证券监管部门 要求披露的信息在规定的媒体公布。 第三条 公司应当及时依 ...

珠海中富实业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范本公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、本公司《章程》及其它有关规定，特设立董事会提名委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是负责拟定董事、高级管理人员（以 下称经理人员）的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核，并依本规则向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期 限与其董事任职期限相同，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其 他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自 动丧失。董事会应根据本公司《章程》及本规则增补新的委员。 第三章 职责权限 第七条 提名委 ...

为进一步加强珠海中富实业股份有限公司 （以下简称"公司" ） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的文件规定、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交 易与关联交易》及《珠海中富实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的规定， 特制定本制度。 珠海中富实业股份有限公司 关联交易管理制度 （尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过） 公司的关联交易应当在保证公司独立性的前提下，遵循以下基本 原则： （一）诚实信用原则； （二）合法合规性、必要性和公允性原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）不得利用关联交易调节公司财务指标； （五）有任何利害关系的董事和关联方股东回避表决原则； （六）履行审议程序及依法披露。 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财，对子公司投资等 ...

珠海中富实业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理, 依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、 法规及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》、公司《内幕信息知 情人管理制度》的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子 公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，公司对 外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指对公司股票及其衍生品种的交 易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、 临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事 项。尚未公开是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指定的 上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。 第七条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露内 第九条 在公司公开披露定期报告前，不得向无法律法规依据的 外部单位报送统计报表等资料。 1 第十条 公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关 部门或其他外部单位提前报送 ...