证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-056 珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 2023 年第四次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2023 年第四次会议通知于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 6 日以现场表决方式举行。会议由监事会主席孔德山先生主持， 监事会 3 名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会监事以投票表决方式审议通过 以下议案，并形成决议如下： 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定，监事会逐项审议通 过了公司本次向特定对象发行股票的方案，具体如下： （一）发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 人民币 1 元。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过《关于公司符合向特定对 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-061 珠海中富实业股份有限公司 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及证券监管部门的有关规定和要求规 范运作，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提 高公司治理水平，促进公司持续规范发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维 护投资者利益，根据相关法律法规要求，现就公司最近五年被证券证 监部门和交易所采取处罚或采取监管措施情况说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 2019年3月12日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《中 国证监会行政处罚决定书》[2019]16号。 （一）基本情况： "依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有 关规定，我会对珠海中富信息披露违法违规行为进行了立案调查、审 理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事 人依法享有的权利，当事人珠海中富、刘锦钟、宋建明未提出陈述、 申辩意见，也未要求听证，当事人韩惠明进行了陈述和 ...

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中 会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内经过半 数委员选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期 限与其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原 因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧 失。董事会应根据本公司《章程》及本规则增补新的委员。 珠海中富实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、本公司《章程》及 其它有关规定，本公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-064 珠海中富实业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2023年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会2023年第十次会 议审议决定于2023年12月26日召开本次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月26日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：2023年12月26日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月26日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结 ...

珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特 定对象发行股票的相关事项已经公司第十一届董事会 2023 年第十次 会议和第十一届监事会 2023 年第四次会议审议通过，现公司就本次 向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投 资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿的情形。 特此公告。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-059 珠海中富实业股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 ...

珠海中富实业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披 露的公开、公平、公正原则，有效防范内幕交易，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 信息披露事务管理》、《上市公司监管指引第5号——公司内幕信息 知情人登记管理制度》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确 性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整， 报送及时。 公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送 工作。公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保 证所填报内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准 确、完整，并向全部内幕信息知情人通报了法律法规对内幕信息知情 人的相关规定。 董事长及董事会秘书应当在书面承诺上签字确认。监事会应当对 内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司应当 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-054 珠海中富实业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 董事林卓彬先生的书面辞职报告，林卓彬先生因个人原因，向公司董事 会申请辞去公司第十一届董事会董事职务。辞职后，林卓彬先生不再担 任公司任何职务。林卓彬先生确认与公司董事会并无不同意见，亦无任 何与辞职有关的事项需要知会公司股东、债权人及证券监管部门。 根据相关法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，林 卓彬先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响 公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照 相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作和相关后 续工作。 截至本公告披露日，林卓彬先生未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。林卓彬先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉 尽责，公司董事会对林卓彬先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感 谢。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥348,975,287.16, a decrease of 10.21% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥17,923,992.10, representing a decline of 200.68% year-on-year[5]. - Total operating revenue for the current period is ¥1,075,654,571.46, a decrease of 0.15% from ¥1,083,841,382.54 in the previous period[19]. - Total operating costs decreased to ¥989,087,609.20, down 8.23% from ¥1,077,854,865.13 in the previous period[19]. - Operating profit increased significantly to ¥89,909,544.09, compared to ¥4,767,867.45 in the previous period[20]. - Net profit for the current period is ¥34,185,919.56, a turnaround from a net loss of ¥27,921,543.38 in the previous period[20]. - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.0266, compared to a loss of ¥0.0212 in the previous period[21]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 52.28% to ¥89,190,228.34 year-to-date[10]. - Cash flow from operating activities generated ¥89,190,228.34, down from ¥186,919,569.25 in the previous period[21]. - Cash flow from investing activities yielded a net inflow of ¥66,940,068.44, compared to a net outflow of ¥59,386,121.04 in the previous period[22]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of ¥186,161,699.11, worsening from a net outflow of ¥116,746,532.04 in the previous period[22]. - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to ¥32,611,502.11 from ¥70,956,747.62 in the previous period[22]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,954,343,394.18, down 8.43% from the end of the previous year[5]. - The company's total current assets decreased from 450,725,227.68 yuan on January 1, 2023, to 401,291,261.90 yuan by September 30, 2023, a decline of approximately 10.9%[15]. - The company's total assets decreased from 2,134,164,896.14 yuan to 1,954,343,394.18 yuan, a decline of about 8.4%[16]. - The company’s total liabilities increased by 69.47% to ¥4,350,605.89 due to an increase in customer payment-related notes[10]. - Total liabilities decreased from 1,812,834,606.90 yuan to 1,614,367,623.01 yuan, a reduction of approximately 10.9%[16]. - The company’s long-term borrowings increased to ¥44,500,000.00, reflecting new long-term loans taken during the year[10]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 41,334[13]. - The largest shareholder, Shaanxi New Silk Road Investment Partnership, holds 15.71% of shares, totaling 201,961,208 shares[13]. Other Financial Metrics - The company reported a basic earnings per share of -¥0.0139, a decrease of 202.17% compared to the same period last year[5]. - The company’s weighted average return on equity was -4.15%, a decrease of 3.08% year-on-year[5]. - The company’s other income decreased by 31.58% to ¥1,260,418.63, mainly due to a reduction in government subsidies related to daily operations[10]. - Tax expenses increased to ¥38,151,947.68, up from ¥18,287,902.58 in the previous period[20]. Accounting Changes - The company implemented the new accounting policy "Interpretation No. 16 of the Enterprise Accounting Standards" effective January 1, 2023, which affects the recognition of deferred tax assets and liabilities[23]. - Deferred tax assets increased from ¥15,924,952.94 on December 31, 2022, to ¥17,612,621.82 on January 1, 2023, reflecting an adjustment of ¥1,687,668.88[24]. - Unappropriated profits were adjusted from -¥1,642,246,739.86 to -¥1,640,559,070.98, indicating a positive adjustment of ¥1,687,668.88[24]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased from 109,529,712.12 yuan to 162,424,284.93 yuan, representing a growth of about 48.2%[15]. - The company's cash and cash equivalents decreased from 64,886,175.67 yuan to 34,169,140.53 yuan, a decline of about 47.3%[15]. - The company reported a significant increase in inventory, which decreased from 143,134,402.06 yuan to 107,913,970.80 yuan, a reduction of approximately 24.5%[15]. Audit Status - The third quarter report for 2023 has not been audited[25].

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-050 珠海中富实业股份有限公司 因生产经营需要，公司全资子公司成都中富瓶胚有限公司（以下 简称"成都中富"）拟向银行申请中长期流动资金贷款 1600 万元，成 都中富拟以名下不动产为上述贷款提供抵押，公司为成都中富提供连 带责任保证担保。 此次贷款额度在公司 2022 年度股东大会授权范围之内，经公司 董事会会议审议通过后即可实施。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会2023年第九次会议通知于2023年10月23日以电子邮件方式发出，会 议于2023年10月26日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长 许仁硕先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人， 公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议 通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-053 珠海中富实业股份有限公司 一、基本情况概述 因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）全资子公司成都中富瓶胚有限公司（以下简称"成都中富"）拟向银行申 请中长期流动资金贷款 1600 万元，成都中富拟以名下不动产为上述贷款提供抵 押，本公司为成都中富提供连带责任保证担保。 经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第十一届董事会 2023 年第九次会议审议 通过了《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》。 此次贷款额度在公司 2022 年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议 审议通过后即可实施。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：成都中富瓶胚有限公司 2、成立日期：2000 年 1 月 10 日 3、注册地点：四川省成都市新都区卫星城工业区 关于全资子公司拟申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、法定代表人：陈冠禧 5、注册资本：4211 万元人民币 6、主营业务：生产和销售聚酯（PE ...