近日，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（证券代码：000661）发布公告称，其2025年第二次临 时股东会审议通过了修订后的《长春高新技术产业（集团）股份有限公司章程》，修订时间为2025年9 月。此次章程修订对公司的各个方面进行了详细规定，进一步完善了公司的治理体系。 公司基本信息与发展历程 长春高新经长春市经济体制改革委员会批准，于1993年以定向募集方式设立，并在长春市市场监督管理 局注册登记。1996年12月3日，经中国证券监督管理委员会批准，公司首次向社会公众发行人民币普通 股1900万股，并于12月18日在深圳证券交易所上市。公司注册资本为人民币407,937,529元，目前的股本 结构为普通股总数407,937,529股。 党委建设与职责 公司设立了党的委员会和纪律检查委员会，党委由9名委员组成，设书记1名，副书记2名；纪委由7名委 员组成，设书记1名，副书记1名。公司实行"双向进入、交叉任职"领导体制，党委在公司治理中发挥政 治核心作用，履行加强党的政治建设、前置研究讨论公司"三重一大"事项、加强选人用人领导等职责。 纪委则协助党委加强党风建设，履行监督执纪问责等职责。 经营宗旨与范围 董 ...

证券日报网讯 9月15日晚间，长春高新发布公告称，公司于2025年9月15日召开了第十一届董事会第十 二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司第十一届董事会同意聘任解兵先生为公司 副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-123 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 独立董事制度 经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过 2025 年 9 月修订 1 第一条 为进一步完善长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，保护全体股东尤其是中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中设独立董事 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-122 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过 2025 年 9 月修订 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范长春高新技术产业（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）和《长春高新技术产业（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，协助董事会秘书处理董事会 日常事务，董事会办公室主任负责保管董事会印章。 第二章 董事会组成 第四条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一名， 可设副董事长一至两名。 董事由股东会选举或更 ...

2025 年 9 月修订 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-121 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 股东会议事规则 经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过 | | | 第一章 总则 第一条 为规范长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等有关法律、行政法规和《长春高新技术 产业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应 当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-120 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 章 程 经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过 2025 年 9 月修订 | | | | | | 第一章 总则 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 定本章程。 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"），对照《公司法》、《证券法》进 行了规范，履行了重新登记手续。 公司经长春市经济体制改革委员会长体改（1993）33 号文批准，以定 向募集方式设立；在长春市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公 司统一社会信用代码为 91220101243899305A。 第三条 公司于 1996 年 12 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 1900 万股，全部向境内投资人发行，并 于 1996 年 12 月 18 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 （经公司2025年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善长春高新技术产业（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）治理结构，充分调动董事、高级管理人员的 积极性和创造性，提高企业经营管理水平、完成经营目标任务、保证 公司健康、持续、稳定发展，加强和规范公司董事、高级管理人员薪 酬的管理，实现薪酬分配与公司业绩考核评价的有机结合，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 适用本办法的董事、高级管理人员包括： 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-124 （一）董事，不包括外部董事、独立董事、在公司下属子公司领 取薪酬的董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书等《公司章程》规定的高级管理人员，不包括在公司下属子公 司领取薪酬的高级管理人员。在下属子公司领取薪酬的高级管理人员 按子公司薪酬体系执行。 第三条 董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）坚持公司可持续发 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-126 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 特此公告 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 16 日 附件： 简 历 解兵，男，1973 年 6 月出生，中共党员，正高级工程师，大学学历，经济 学学士，现任公司副总经理。历任长春新区财政局局长兼国有资产监督管理委员 会主任、党委书记，长春新区管委会副主任，公司第十届、第十一届监事会主席。 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开了第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总 经理的议案》。现将具体情况公告如下： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名， 并经第十一届董事会提名委员会审核，公司第十一届董事会同意聘任解兵先生为 公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事 会届满。 解兵先生现持有公司股票 77,099 股；与公司控 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-119 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年9月15日下午2:00； （2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2025年9月15日上午9:15至当 日下午3:00期间的任意时间； （3）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2025年9月15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 2、现场会议召开地点：吉林省长春市高新海容广场B座（东蔚山路与震宇街 交汇处）27层报告厅。 3、会议的召开方式：本次会议表决采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长姜云涛先生 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、会议 ...

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