声明人 张卫泳 作为福建省永安林业（集团）股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人中林（永安）控股有限公司提名为福建省永 安林业（集团）股份有限公司(以下简称"该公司")第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建省永安林业（集团）股份有限公司第十届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-054 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 特此承诺！ 承诺人： 张卫泳 2024 年 7 月 4 日 第十届董事会独立董事候选人关于参加独立董事 培训并取得独立董事资格证书的承诺函 经福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股东中林（永安） 控股有限公司提名，本人 张卫泳 为公司第十届董事会独立董事候选人。 截至公司董事会决议公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 经福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股东中林（永安） 控股有限公司提名，本人 彭亚峰 为公司第十届董事会独立董事候选人。 截至公司董事会决议公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 特此承诺！ 承诺人： 彭亚峰 第十届董事会独立董事候选人关于参加独立董事 2024 年 7 月 4 日 培训并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 000663 2024 年第三次临时股东大会资料 二〇二四年七月二十四日 2024 年第三次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保福建省永安林业（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证 监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大 会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加 会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履 行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东权益，以确 保会议的正常秩序。 二、参加本次股东大会现场会议的，限于按照股权登记日进 行登记的股东。股东委托代表参加的，参加人员仅限于股东代表。 股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。 三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登 记即告终止，登记终止后进场的在册股东或股东代表，可列席会 议，但不享有本次会议的发言权和表决权。 四、请本次参加股东大会的股东、股东代表及董事、监事、 高级管理人员，按座位牌安排就座。会议开始后， ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-051 福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 提名人中林(永安)控股有限公司现就提名 彭亚峰 为福建省 永安林业（集团）股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同 意作为福建省永安林业（ 集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建省永安林业（集团）股份有限 公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-049 福建省永安林业（集团）股份有限公司 董事张宝文先生因工作冲突请假，缺席董事会，不能保证公告内容真 实、准确、完整。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第九次会议通知于 2024 年 7 月 4 日以书面和通讯 方式发出，2024 年 7 月 5 日以线上会议的形式召开。会议由公 司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自出席董事 5 人（其中，吕锦程、刘丽杰、王天敬、陆元昌、刘雪娇以通讯 表决方式出席），缺席董事 1 人，独立董事张宝文因工作冲突原 因请假，缺席本次董事会，本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》； （二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及除董事张宝 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》中第十五条规定，"独 立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的 比例不符合本办法或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会 计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立 董事产生之日。"由于刘雪娇女士、张宝文先生同时辞去独立董 事职务将导致公司在任独立董事少于董事总数的 1/3，且公司独 立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》等有关规定，刘雪娇女士和张宝文先生的辞职 申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间， 1 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-050 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及除董事张宝文先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事张宝文先生因工作冲突请假，缺席董事会，不能保证公告内容真 实、准确、完整。 一、独立董事辞职情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公司独立董事刘雪娇女士、张宝文先生提交的 书面辞职报告。刘雪娇女士 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 一、被提名人已经通过福建省永安林业（集团）股份有限 公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-052 福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中林(永安)控股有限公司现就提名 张卫泳 为福建省 永安林业（集团）股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同 意作为福建省永安林业（ 集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-055 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及除董事张宝文先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事张宝文先生因工作冲突请假，缺席董事会，不能保证公告内容真 实、准确、完整。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年第三次临时 股东大会。 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会。 2024 年 7 月 5 日召开的公司第十届董事会第九次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 7 月 24 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 24 日上午 9: ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 一、本人已经通过福建省永安林业（集团）股份有限公司第十届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-053 声明人 彭亚峰 作为福建省永安林业（集团）股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人中林（永安）控股有限公司提名为福建省永 安林业（集团）股份有限公司(以下简称"该公司")第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...