本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-076 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 一、监事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届监事会第十七次会议通知于 2023 年 8 月 24 日以书面方式 发出，2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主 席王天敬先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于公司 2023 年半年度报告全文 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-079 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于收到深圳证券交易所中止审核 公司向特定对象发行股票通知的公告 公司本次向特定对象发行 A 股股票之申请尚需通过深交所 审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 做出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核、获 得中国证监会同意注册的决定及所需时间尚存在不确定性。公司 将根据上述事项的进展情况，按照相关法律、行政法规及深交所 规则的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 2 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行 A股股票申请文件于 2023年 4 月 25 日获深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）受理，并于 2023 年 5 月 10 日 收到深交所出具的《关于福建省永安林业（集团）股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（ ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-074 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告 二、高级管理人员聘任情况 公司于2023年8月15日召开第九届董事会第四十三次会议， 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘翔晖 先生(简历后附)担任公司副总经理，并为公司总法律顾问、首席 合规官，具体负责法务合规工作。任期自本次董事会审议通过 之日起至第九届董事会任期届满之日止。 本次受聘的高级管理人员刘翔晖先生具备与其行使职权相 适应的任职条件，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的 不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 的情形，不属于失信被执行人。 公司独立董事对于上述事项发表了独立意见，具体内容见 同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内 容。 公司副总经理刘翔晖先生的联系方式如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、高级 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-073 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结 果通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理赵 家悦的提名，董事会提名委员会审议，公司董事会审议通过：刘 翔晖先生（简历附后）为公司副总经理，并为公司总法律顾问、 首席合规官，具体负责法务合规工作。任期自本次董事会审议通 过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第四十三次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面和 通讯方式发出，2023 年 8 月 15 日以通讯方式召开。会议由公司 董事长康鹤先生主持，会议应出席董事 7人，亲自出席董事 7人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

福建省永安林业(集团)股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见书 福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式召开公司第九届董事会第四十三 次会议。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》及公司《章程》等的相关规定,我们作为公司的独立 董事,经认真审阅相关会议资料,对公司本次董事会审议的关于 聘任公司副总经理的议案事项发表独立意见如下: 经审查,刘翔晖先生符合《公司法》和公司《章程》中关于 副总经理任职资格的规定,未发现有《公司法》规定不得担任公 司副总经理的情形,不属于失信被执行人。本次会议的召集召开、 议案的审议表决及候选人的提名方式、程序均符合相关法律、行 政法规和公司《章程》的规定,合法有效。 (本页无正文,为《福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事对相关 事项的独立意见书》之签章页） 黄建福 独立董事: 682 年 头 龙 有线 王富炜 胡天龙 2023 年 8 月 15 日 2 ...

证券代码：000663 证券简称：永安林业 福建省永安林业（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------|---------------| | | | 编号：2023-07 | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 其他 | | | | 2023 年 7 月 20 日： | | | | 中信建投、国寿资产 | | | | 中邮人寿、人保资产 | | | 参与单位名称 | | | | | 2023 年 8 月 1 日： | | | 及人员姓名 | | | 海通证券 2023 年 8 月 8 日： 中金公司、嘉实基金 时间 2023 年 7 月 20 日-8 月 8 日 地点 福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室 董事长 康鹤 总经理 赵家悦 上市公司接待 财务总监 查桂兵 人员姓名 董事会秘书 杨延冬 证券事务代表 陈旭 投资者关系活 1、请问 ...

近日，受台风"杜苏芮"影响，河北省涿州市持续遭遇强降 雨，受灾严重。福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）高度关注汛情发展情况，切实履行央企控股上市公 司的社会责任，及时向受灾地区伸出援手。公司于近日通过涿州 市民政局救灾捐款专户向涿州市定向捐赠人民币 100 万元，助力 涿州市防汛救灾。 本次捐赠事项不涉及关联交易。 二、本次对外捐赠事项对公司的影响 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-072 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外捐赠事项概述 特此公告！ 1 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2023 年 8月 9 日 2 本次对外捐赠是为支援河北省涿州市抗洪抢险救灾，是公司 积极承担社会责任的体现。本次对外捐赠资金来源于公司自有资 金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不会对投资者 利益构成重大影响。 ...

Group 1: Company Overview and Structure - Fujian Yong'an Forestry (Group) Co., Ltd. is listed under the stock code 000663 [1] - The company is involved in investor relations activities including performance briefings and analyst meetings [2][3] Group 2: Industry Competition and Strategy - The company has addressed potential competition with China Forestry Group, committing to eliminate overlaps through asset restructuring and management adjustments over five years [3] - The company has 1.28 million acres of forest land, with plans to gradually transfer land involved in competition to the major shareholder [4] Group 3: Biomass Energy Projects - The company is transitioning towards green biomass energy, with five initial projects located in Hebei and Henan [4] - Each biomass energy project requires an investment of approximately 560 million, with 160 million sourced from internal funds and 400 million through financing [5] - The annual straw demand for biomass projects is estimated at 210,000 tons, with local straw production exceeding 500,000 tons to ensure supply [5] Group 4: Technical Advantages and Economic Viability - The dry anaerobic fermentation technology used in biomass projects is expected to achieve gas production efficiency 6 to 8 times higher than traditional methods [5] - Each biomass project is projected to generate annual revenues of approximately 170 million and profits of around 36 million [6] Group 5: Carbon Credits and Market Dynamics - The company emphasizes that carbon credits are not directly proportional to forest land area, and the recognition of carbon credits will depend on future regulatory frameworks [6] - The company anticipates a cautious approach from regulatory bodies when reintroducing carbon credit mechanisms in 2023 [6]

Group 1: Biomass Energy Projects - The company has established its first batch of biomass energy recycling projects in five locations: Zhuozhou, Ningjin, Guangping in Hebei, and Huojia, Dancheng in Henan. The Guangping project is expected to start production by the end of this year, while the other four projects are anticipated to enter trial production in batches next year [2]. - The company is actively considering the layout of subsequent biomass energy projects, focusing on strategic cooperation with the government, enhancing technology research and development, and improving project operation and management experience [2]. Group 2: Changes in Company Control - After the acquisition of Yong'an Forestry by Zhonglin Group in 2021, the actual controller of the listed company changed to the State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC). This change has clarified the strategic positioning of Yong'an Forestry, which aims to gradually transform towards green energy through the implementation of biomass energy recycling projects [3]. - The change in actual controller has led to stricter requirements for corporate governance and management capabilities, aligning with national "dual carbon" goals and Zhonglin Group's strategic objectives [3]. Group 3: Carbon Sink Business Development - The company is exploring the development of carbon sink value based on its own forest land conditions, as developing forestry carbon sinks requires specific growth conditions for forest land [3].

证券代码：000663 证券简称：永安林业 福建省永安林业（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------|------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 其他 | | | 参与单位名称 | | 中信建投证券股份有限公司研究发展部副总裁叶乐 | | 及人员姓名 | 中信建投轻纺分析师张舒怡 | | | 时间 | 2023 年 6 月 21 | 日（星期三）上午 10:00 | | 地点 | | | | | 董事长 康鹤 | | | 上市公司接待 | | | | | 董事会秘书 杨延冬 | | | 人员姓名 | | | | | 证券事务代表 陈旭 | | | | 1. | 请问公司对生物质能循环项目布局及未来规划 | | | 是怎样的？ | | | 投资者关系活 | | 目前，公司在河北涿 ...