R&D Investment - R&D investment in 2022 decreased by 20.70% to RMB 8,189,383.39 compared to RMB 10,327,000 in 2021[1] - R&D investment as a percentage of revenue dropped to 1.08% in 2022 from 2.04% in 2021[1] - Capitalized R&D investment in 2022 was RMB 4,789,656.32, accounting for 58.49% of total R&D investment[2] Asset Sales and Forest Land Transactions - A major asset sale contributed RMB 29,573.2 million in net profit, representing 155.62% of the company's total net profit[6] - The company sold 22,033 acres of forest assets in Sanming, Fujian, for RMB 429.568 million[6] - The actual transfer area of forest land is 195,100 mu, reduced from the initially disclosed 196,400 mu due to the removal of 1,300 mu that did not meet transaction conditions[10] - The company plans to sign a supplementary agreement with China Forestry (Sanming) Forestry Development Co., Ltd. regarding the reduced area[10] - The company's net profit contribution from the asset sale was 29.5 million yuan, accounting for 56.8% of the total net profit[9] - The company's forest land use rights assets were valued at 427.3 million yuan based on a comprehensive assessment[9] Investor Relations and Corporate Governance - The company conducted multiple investor relations activities in 2023, including on-site research with institutions like CITIC Securities and ChinaAMC, and online events such as annual results briefings and roadshows[12] - Wang Yu resigned as Chairman of the Supervisory Board and Non-Employee Supervisor on December 29, 2023[16][17] - Zhao Jiayue stepped down as General Manager on October 10, 2023 due to the expiration of his term[17][19] - The 10th Board of Directors held its 5th meeting on December 29, 2023, with resolutions announced on January 2, 2024[20][22] - The Audit Committee approved the 2022 financial report and annual report on March 15, 2023[21][24] - The company's 2023 semi-annual report was approved on August 25, 2023[23][24] - The 2023 third quarter report was approved on October 26, 2023[23][25] - The proposal to change the annual audit firm was approved on December 29, 2023[23][25] Biomass Energy Projects - The company halted investment in biomass energy projects due to project risks and tightened long-term loan financing[4] - The contract value for the biomass energy project is RMB 174 million[26] - The company signed a major contract for a biomass energy comprehensive utilization project in Fujian Province, with a contract value of 174.5 million yuan[29] - The contract involves the construction of a biomass energy recycling project, which has been approved by the company's second interim shareholders' meeting in 2023[29] - The project aims to utilize agricultural and forestry waste for energy production, with construction already underway[29] - The contract is not considered a related-party transaction and has been disclosed on the company's official website[29] - The project is expected to contribute to the company's future revenue growth and aligns with its strategy for sustainable energy development[29] - The company signed a major contract for biomass energy utilization project with a value of RMB 500 million[30] - The company's biomass energy utilization project has been approved by the shareholders' meeting and will proceed with investment and construction[31] - The company's biomass energy utilization project has been halted and will no longer proceed[31] - The company's biomass energy utilization project has been published on the official website for public information[31] - The company's biomass energy utilization project is part of its strategy to expand into renewable energy[30] Stock Issuance and Financial Reports - The issuance price for the ordinary shares (A shares) of Fujian Yongan Forestry is RMB 6.88 per share[27] - The total transaction value for the shares issued by Fujian Yongan Forestry is RMB 30,000[27] - The company plans to issue new shares to specific targets at a price of RMB 6.88 per share[32] - The company's stock issuance plan has been approved by the regulatory authorities[32] - The company's stock issuance price is set at 80% of the average trading price of the previous 30 trading days[31] - The company's 2022 and 2023 annual reports have been supplemented and corrected, with the updated versions disclosed on the designated information disclosure media[34] - The company's 2023 annual report includes a revenue figure of 500 million[33] New Energy Technology Projects - The company's new energy technology project has been signed and will commence operations in 2024[30] - The company's new energy technology project involves the procurement of equipment and operational services[30] Energy Recycling Projects - The company has ceased operations related to the energy recycling project[33] - The company's energy recycling project in Zhuozhou has been suspended[33] Shareholders' Meetings - The company's 2024 second interim shareholders' meeting was held on April 15, 2024[33]

福建省永安林业（集团）股份有限公司章程 （经 2024 年 5 月 21 日公司 2023 年度股东大会审议通过） 目 录 第五章 董事会 第六章 公司党组织 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知、公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第—章 总则 第一条 为规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领 导，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 ...

中伦文德律师事务所 ZHONGLUN W&D LAW FIRM 中国北京朝阳区西坝河南路1 号金泰大厦 10/19/21 层 10/19/21/F Golden Tower, No. 1, Xibahe South Road Chaoyang District, Beijing, 100028, P.R.C. Tel: 86-10-6440 2232 Fax: 86-10-6440 2925 北京市中伦文德律师事务所 关于福建省永安林业(集团)股份有限公司 2023年度股东大会 之 法律意见书 地址:北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦19 层 邮编:100028 电话:(010)64402232 传真:(010)64402915(010)64402925 网址:http://www.zhonglunwende.com 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于福建省永安林业(集团)股份有限公司 2023 年度股东大会 之法律意见书 致:福建省永安林业(集团)股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所(以下简称"本所")接受福建省永安林业(集 团)股份有限公司(以下简称"公司")委托,委派本所律师出席公司 2023 ...

由于董事会及专门委员会成员发生变更，为完善公司治理结 构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《上市公司独立 董事管理办法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相 关规定，对第十届董事会专门委员会部分委员进行调整，任期自 本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 本次调整后董事会各专门委员会组成如下： 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-042 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于调整第十届董事会专门委员会委员的公告 1.战略发展委员会由吕锦程先生、刘雪娇女士、陆元昌先生、 张宝文先生组成，由吕锦程先生担任召集人； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.审计委员会由刘雪娇女士、吕锦程先生、陆元昌先生、张 宝文先生组成，由刘雪娇女士担任召集人； 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 21 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了 《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》，现将相 关情况公告如下： 公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （经 2024 年 5 月 21 日公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范和完善公司的法人治理结构，确保 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，行使法律、法规、公司 章程及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定 的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待 所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董事会组成 第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 第五条 董事由股东大会选举或更换，每届任期 3 年。董事 任期届满，可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 第六条 董事会发挥"定战略、做决策、防风 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-041 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第八次会议通知于 2024 年 5 月 20 日以书面和通讯 方式发出，2024年5月21日以现场与通讯同时进行的形式召开。 会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自 出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、刘雪娇以通讯 表决方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于第十届董事会专门委员会委员调整的议案》； （三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于制定<福建省永安林业（集团）股份有限公司科技创 新管理办法>的议案》； （四）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过 ...

第一条 为深入贯彻落实创新驱动发展战略，提升福建省永 安林业（集团）股份有限公司（以下简称公司）科技创新能力， 加强科技创新体系建设，提高科技管理水平，促进科技管理工作 科学化、制度化和规范化，根据《中华人民共和国科学技术进步 法》《中华人民共和国促进科技成果转化法》《国家创新驱动发展 战略纲要》《关于加强中央企业科技创新工作的意见》《关于进一 步推进中央企业创新发展的意见》及国家有关科技创新相关规定， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司各部门、分公司、公司全资、控 股以及实际控制的企业（以下简称公司各部门、各所属企业）。 福建省永安林业（集团）股份有限公司 科技创新管理办法 （经 2024 年 5 月 21 日公司第十届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第三条 本办法所指科技创新管理工作是以加快促进企业技 术进步、提高企业自主创新能力、支撑公司发展和提升公司价值 为目的的科技创新体系建设和科技管理等工作。包括：贯彻执行 党、国家和上级有关部门科技创新的方针、政策、规定和制度； 建立与公司发展战略相匹配的科技创新体系和管理机制；科技创 新规划编制与实施；科技创新经费投入与使用管理； ...

证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-040 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业 大厦公司会议室 （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 1 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 15:00 网络投票时间： （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长吕锦程先生 （六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2024 年 5 月 21 日公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善福建省永安林业（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化对内部董事及经理 层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司 的规范运作，参照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》，深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《福建省永 安林业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接厉 害关系，或者可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事除应当遵守法律法规及《公司章程》关于 董事的一般规定外，还应当遵守《监管指引》及本制度关于独立 董事的特别规定。 ...

经审核，监事会认为公司与关联方的日常关联交易，决策程 序合法合规，交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关 联股东的合法权益的情形。 议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-043 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第七次会议通知于 2024 年 5 月 20 日以书面和通讯 方式发出，2024年5月21日以现场与通讯同时进行的形式召开。 会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。 经监事会成员一致推举，会议由监事栾超先生主持，本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于福建省永安林业（集团）股份有限公司永 安人造板厂与中国林业集团福建福人源木实业有限公司 ...