1.战略发展委员会由吕锦程先生、陆元昌先生、彭亚峰先生、 张卫泳先生组成，由吕锦程先生担任召集人； 2.审计委员会由张卫泳先生、吕锦程先生、陆元昌先生、彭 1 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-059 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十次会议通知于 2024 年 7 月 23 日以书面和通讯 方式发出，2024 年 7 月 24 日以现场与通讯相结合的形式召开。 会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自 出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌以通讯表决方式 出席），本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的 议案》。 本次调整后董事会各专门委员会组 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-056 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 协议的主要内容如下： 甲方：福建省永安林业（集团）股份有限公司 乙方：中林（三明）林业发展有限公司 一、交易概述 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2022 年 6 月 15 日、29 日分别召开了第九届董事会第二十四 次会议及 2021 年度股东大会，表决通过了《关于出售资产暨关 联交易的议案》，公司将位于福建省三明市的面积为 196,405 亩 的林木资产及其林地使用权资产转让给中林（三明）林业发展有 限公司（以下简称"中林三明"），并于 2022 年 12 月 26 日签署 了《森林资源转让协议书》，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日、2022 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《关于出售资产暨关联交易的公告》（2022-041）《关 于出售资产暨关联交易的进展公 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-057 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会。 2024 年 7 月 5 日召开的公司第十届董事会第九次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 7 月 24 日下午 15:00 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或 " 本公司 " ） 于 2024 年 7 月 8 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上刊登了《关于召 开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会以现场 表决与网络投 ...

2.同意提名彭亚峰先生和张卫泳先生为公司第十届董事会 独立董事候选人，并提交公司董事会审议。 （本页无正文，为《福建省永安林业(集团)股份有限公司第十届董事会提 名委员会关于补选公司独立董事的意见》之签章页） 福建省永安林业(集团)股份有限公司 第十届董事会提名委员会关于补选公司独立董 事的意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《提名委员会工作细则》等有关 规定，作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会成员，我们对拟提交公司第十届董事会 第九次会议审议的《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》 进行了认真审阅，对独立董事候选人的履历等相关材料进行了审 查，发表书面审核意见如下： 1.彭亚峰先生和张卫泳先生具备《上市公司独立董事管理办 法》所要求的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证 监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 陆元昌 吕锦程 刘雪娇 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 经福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股东中林（永安） 控股有限公司提名，本人 彭亚峰 为公司第十届董事会独立董事候选人。 截至公司董事会决议公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 特此承诺！ 承诺人： 彭亚峰 第十届董事会独立董事候选人关于参加独立董事 2024 年 7 月 4 日 培训并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 一、被提名人已经通过福建省永安林业（集团）股份有限 公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-052 福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中林(永安)控股有限公司现就提名 张卫泳 为福建省 永安林业（集团）股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同 意作为福建省永安林业（ 集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-055 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及除董事张宝文先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事张宝文先生因工作冲突请假，缺席董事会，不能保证公告内容真 实、准确、完整。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年第三次临时 股东大会。 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会。 2024 年 7 月 5 日召开的公司第十届董事会第九次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 7 月 24 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 24 日上午 9: ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-049 福建省永安林业（集团）股份有限公司 董事张宝文先生因工作冲突请假，缺席董事会，不能保证公告内容真 实、准确、完整。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第九次会议通知于 2024 年 7 月 4 日以书面和通讯 方式发出，2024 年 7 月 5 日以线上会议的形式召开。会议由公 司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自出席董事 5 人（其中，吕锦程、刘丽杰、王天敬、陆元昌、刘雪娇以通讯 表决方式出席），缺席董事 1 人，独立董事张宝文因工作冲突原 因请假，缺席本次董事会，本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》； （二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及除董事张宝 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 特此承诺！ 承诺人： 张卫泳 2024 年 7 月 4 日 第十届董事会独立董事候选人关于参加独立董事 培训并取得独立董事资格证书的承诺函 经福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股东中林（永安） 控股有限公司提名，本人 张卫泳 为公司第十届董事会独立董事候选人。 截至公司董事会决议公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-051 福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 提名人中林(永安)控股有限公司现就提名 彭亚峰 为福建省 永安林业（集团）股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同 意作为福建省永安林业（ 集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建省永安林业（集团）股份有限 公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任 ...