（经第十届董事会第十八次会议审议通过，待提交股东会表决） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范和完善福建省永安林业（集团） 股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构，确保公司董 事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，行使法律、法规、公 司章程及股东会赋予的职权，对股东会负责。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规 定 的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公 平对待 所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董事会组成 第四条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长 1人。 第五条 董事由股东会选举或更换，每届任期3年。董事 任期届满，可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年。董 福建省永安林业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 — 1 — 事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董 事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （经第十届董事会第十八次会议审议通过，待提交股东会表决） 第一章 总 则 第一条 为规范福建省永安林业（集团）股份有限公司（以 下简称公司）行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司 章程的规定，结合公司实际情况制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章 程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和 深圳证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-028 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 15 日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监 事会第十二次会议分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议 案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事 会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。 现将《公司章程》及相关制度修订情况公告如下： 一、《公司章程》修订前后对照表 | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为规范公司的组织和行为，坚 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 持和加强党的全面领导，维护公司、股东和 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-027 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 15 日召开第十届董事会第十八次会议、第十 届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于设立全资子公 司的议案》，现将有关情况公告如下： （二）公司类型：有限公司 （三）注册资本：10,000 万元 （四）主营业务：主要从事人工造林；森林经营和管护； 木材销售；森林防火服务；林业有害生物防治服务；中草药 种植；食用菌种植；林业产品销售；森林固碳服务；生态恢 复及生态保护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广。（具体以市场监督管理部门批 准的经营范围为准） （五）资金来源及出资方式：以自有资金出资，出资比 例为 100%。 上述对外投资基本信息以在当地相关部门的登记注册 为准。 （六）管理安排：作为区域投资平台，开展重点区域国 家储备林投资。 一、项目背景 三、本次投资的目的及对公 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 未来三年（2025-2027 年） 股东分红回报规划 （经第十届董事会第十八次会议审议通过，待提交股东会表决） 为完善和健全福建省永安林业（集团）股份有限公司（ 以下简称"公司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制， 积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念 ，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》（2025年修订）及《福建省永安林业（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定，综 合盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及 外部融资环境等因素，特制定公司未来三年（2025-2027年） 股东回报规划，具体内容如下： 第一条 制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利 润分配相关条款的规定。应重视对投资者的投资回报，合理 平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关 系，坚持以现金分红为主的基本原则。在充分考虑股东利益 的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理 的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 第 ...

二、监事会会议审议情况 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-026 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以书面和通 讯方式发出，2025年8月15日以现场与通讯相结合的方式召开。 会议由公司监事黄树燕女士主持，会议应出席监事 4 人，实际出 席监事 4 人（其中，栾超、朱昊以通讯表决方式出席）。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （六）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2025 —2027 年）股东分红回报规划〉的议案》。 上述议案第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）需提 交股东会审议。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于修订〈公司章程〉的议案》； （三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-025 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十八次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以书面和通 讯方式发出，2025年8月15日以现场与通讯相结合的方式召开。 会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，实际 出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫 泳以通讯表决方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于设立全资子公司的议案》； 具体内容 ...

证券之星消息，8月15日林业板块较上一交易日上涨1.31%，ST景谷领涨。当日上证指数报收于3696.77， 上涨0.83%。深证成指报收于11634.67，上涨1.6%。林业板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600265 | ST景谷 | 19.93 | 4.95% | 1.82万 | 3576.73万 | | 000592 | 平遭发展 | 3.01 | 1.01% | 51.87万 | 1.56亿 | | 000663 | 永安林业 | 6.87 | 0.00% | 6.23万 | 4280.96万 | | 002679 | 福建金森 | 9.84 | -0.61% | 3.63万 | 3588.33万 | 从资金流向上来看，当日林业板块主力资金净流入1572.47万元，游资资金净流出113.29万元，散户资金 净流出1459.18万元。林业板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入（元） | | | 主力净占比 游资净流入（元） 游资 ...

Core Insights - A total of 38 stocks on the Shanghai and Shenzhen exchanges have experienced net inflows of main funds for five consecutive days or more as of August 14, with Dingyang Technology leading at 10 days of inflow [1][2] - The stock with the highest total net inflow amount is Taicheng Light, which has seen a cumulative net inflow of 843 million yuan over six days [1] - The stock with the highest net inflow ratio relative to trading volume is Dayuan Pump Industry, which has increased by 48.78% over the past five days [1] Summary by Category Stocks with Continuous Net Inflows - Dingyang Technology: 10 days of net inflow, 73 million yuan, 6.82% increase [2] - Chinese Media: 9 days of net inflow, 83 million yuan, 1.20% increase [1][2] - Taicheng Light: 6 days of net inflow, 843 million yuan, 15.94% increase [1] Highest Net Inflow Amounts - Taicheng Light: 843 million yuan over 6 days [1] - Huicheng Environmental Protection: 746 million yuan over 9 days [1] - Huatai Securities: 666 million yuan over 5 days [1] Highest Net Inflow Ratios - Dayuan Pump Industry: 14.72% net inflow ratio, 48.78% increase over 5 days [1] - Huicheng Environmental Protection: 10.16% net inflow ratio, 26.41% increase over 9 days [1] - Huatai Securities: 5.24% net inflow ratio, 7.80% increase over 5 days [1]

证券之星消息，8月14日林业板块较上一交易日下跌0.98%，永安林业领跌。当日上证指数报收于 3666.44，下跌0.46%。深证成指报收于11451.43，下跌0.87%。林业板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600265 | ST景谷 | 66'81 | 4.00% | 2.90万 | 5517.48万 | | 000592 | 平遭发展 | 2.98 | -1.65% | 67.85万 | 2.04亿 | | 002679 | 福建金森 | 9.90 | -2.37% | 3.59万 | 3573.58万 | | 000663 | 永安林业 | 6.87 | -3.10% | 11.56万 | 8014.66万 | 从资金流向上来看，当日林业板块主力资金净流出3828.22万元，游资资金净流入1707.73万元，散户资金 净流入2120.48万元。林业板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 ｜主力净流入（元） | | | | 主力净占比 游资净流入 ...