Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥693,162,044.78, a decrease of 8.39% compared to ¥756,630,723.82 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥190,033,530.14, down 29.09% from ¥268,004,066.77 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥180,971,502.82, a decrease of 25.58% from ¥243,183,251.76 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥348,591,362.56, down 21.21% from ¥442,449,761.22 in 2022[20]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.56, a decrease of 30.00% from ¥0.80 in 2022[20]. - The weighted average return on equity for 2023 was 18.89%, down 15.49% from 34.38% in 2022[20]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,670,791,806.71, an increase of 48.07% from ¥1,128,385,678.74 at the end of 2022[20]. - Net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,102,759,255.18, up 21.32% from ¥908,952,082.27 at the end of 2022[20]. Investment and Capital Allocation - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital using reserves[4]. - The company has ceased investment in biomass energy projects due to construction issues and tightened financing from financial institutions[18]. - The company is actively exploring the biomass energy sector, leveraging organic waste for production[34]. - The company has increased its investment in biomass energy projects, impacting cash flow and capital allocation strategies[62]. - The company plans to stop investments in biomass projects in 2024 and actively seek external transfers of these assets[97]. - The company has completed the establishment of these subsidiaries on November 18, 2022[72]. - The total investment for the new subsidiaries was 100 million yuan, with a capital contribution rate of 100%[72]. Revenue Sources and Sales Performance - Forestry sector contributed ¥394,917,552.69, accounting for 56.98% of total revenue, down 9.88% from the previous year[45]. - The engineered wood products sector generated ¥283,873,503.09, representing 40.95% of total revenue, a decline of 8.17% year-over-year[45]. - Domestic sales accounted for 100% of total revenue, with no foreign sales reported[43]. - The company sold 35.04 million square meters of wooden flooring, a year-on-year decrease of 13.22%[42]. - The company produced 18.11 million cubic meters of various low/medium/high-density fiberboards, a year-on-year decrease of 6.89%[42]. Research and Development - The company has developed 44 patents, including 26 invention patents related to low-density fiberboard production methods[38]. - The total R&D investment was ¥6,146,122.06, which is 0.89% of the operating income, down from 1.08% in the previous year[59]. - The company is developing new products such as high-performance flame-retardant fiberboard and lightweight decorative line boards, with ongoing trials and production phases[58]. - Research and development expenses decreased by 69.14% year-on-year, amounting to ¥1,049,203.65[57]. Management and Governance - The company has established a comprehensive governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and management[107]. - The company has a robust internal control system in place, adhering to guidelines issued by the Ministry of Finance and other regulatory bodies[107]. - The company is committed to maintaining transparency and effective communication with stakeholders through regular updates and reports[104]. - The company is focusing on strategic development and compliance, as indicated by the resignation of the chief compliance officer and legal advisor[115]. - The company has a clear strategy for market expansion and product development, although specific figures and timelines were not disclosed in the provided content[106]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company emphasized its commitment to sustainable forestry practices and technological advancements in the forestry sector to enhance operational efficiency and ecological value[31]. - The company is committed to achieving a balance between economic, ecological, and social benefits through green and low-carbon development[87]. - The company has established a carbon-neutral forest area of 169 acres in collaboration with Fujian Fucan New Materials Technology Co., Ltd.[156]. - The company participated in a forestry carbon sink project, generating verified emission reductions that yielded revenue of 1.489 million RMB[156]. Employee and Compensation Management - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 4.3651 million yuan[129]. - The company has established a salary management method for senior management, approved by the board in 2022[129]. - The company has conducted training programs covering finance, compliance, safety, and job skills to enhance employee capabilities[143]. - The company has adhered to national laws and regulations regarding employee compensation and benefits, ensuring timely payment of salaries and social insurance[142]. Legal and Compliance Issues - The company is currently involved in multiple litigation cases, with one case already adjudicated and executed[187]. - The company has filed for the annulment of an arbitration ruling that it believes violates public interest and fairness principles[178]. - The company has committed to strict compliance with relevant laws and regulations to prevent future disclosure issues[190]. - The company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission for failing to timely disclose information, requiring improvements in compliance and management practices[188]. Future Outlook and Strategic Goals - The company plans to enhance its market presence and product offerings through new technology and product development initiatives[50]. - The company aims to improve operational efficiency by restructuring its organization and reducing management levels[36]. - Future guidance suggests a revenue target of 1.5 billion RMB for the next fiscal year, reflecting a 25% growth expectation[122]. - The company aims to enhance its market competitiveness and product structure through the development of new technologies and products[58].

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-026 福建省永安林业（集团）股份有限公司 重大诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审判决。 2.上市公司所处的当事人地位：被告。 3.涉案金额：3172.55 万元。 4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼判决为一审判决， 公司计划上诉，因终审判决结果尚未产生，暂无法判断本案件的 最终判决结果对公司本期或期后利润的影响。公司将根据诉讼进 展情况，及时履行信息披露义务。 一、本次诉讼的基本情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"永安林业"）于 2024 年 4 月 23 日收到福建省福州市中级人民 法院（以下简称"福州中院"）出具的《民事判决书》（（2023） 闽 01 民初 525 号），福州中院就李某等 17 人与永安林业、苏加 旭、陈松柏、陈振宗、吴景贤证券虚假陈述责任纠纷案作出一审 判决，现就本次诉讼有关情况公告如下： （一）诉讼当事人基本情况 被告三：陈松柏 被告四：陈振宗 被告五：吴景贤 （二）诉讼案件基 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-025 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公司证券事务代表陈旭女士的辞职报告。陈旭 女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，该辞职报告自 送达公司董事会之日起生效，辞职后陈旭女士仍在公司任职。 截至本公告披露日，陈旭女士未持有公司股份，陈旭女士辞 去公司证券事务代表职务不会对公司的正常经营产生不利影响。 公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定尽 快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书 开展工作。 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-024 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 尽快完成董事补选工作。截至本公告日，江斌先生未持有公 司股份。 公司董事会对江斌先生在任职期间的勤勉工作表示衷 心的感谢！ 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 2 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会于 2024 年 4 月 17 日收到公司独立董事江斌先 生提交的书面辞职报告。江斌先生因工作原因辞去公司独立 董事、董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员、提名 委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务，辞职后将不在 公司及所属各单位担任任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》中第十五条规定， "独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董 事所占的比例不符合本办法或者公司章程的规定，或者独立 董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履 行职责至新任独立董事产生之日。"由于江斌先生的辞职将 ...

证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-023 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业 大厦公司会议室 （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 （五）主持人：公司董事长吕锦程先生 （六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程 ...

中国北京朝阳区西坝河南路 1 号金泰大厦 10/19/21 层 10/19/21/F Golden Tower, No.1, Xibahe South Road Chaoyang District, Beijing, 100028, P.R.C. Tel: 86-10-6440 2232 Fax: 86-10-6440 2925 北京市中伦文德律师事务所 之 法律意见书 关于福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 地址:北京市朝阳区西坝河南路 1 号金泰大厦 19 层 邮编:100028 电话:(010)64402232 传真:(010)64402915(010)64402925 网址:http://www.zhonglunwende.com 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：福建省永安林业（集团）股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所（以下简称"本所"）接受福建省永安林业（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本所律师出席公司 2024 年 度第二次临时股东大会（以下简称"本次 ...

1.更正前： 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 12 日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的提示性公告》（公告编号：2024-020），经核查，发现 已披露的原公告文件中部分内容表述有误，现对涉及的相关内 容进行更正，具体情况如下（更正的内容以加粗表示）： 一、对《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公 告》的更正内容 （六）会议的股权登记日：2023 年 4 月 8 日 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-021 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于《关于召开2024年第二次临时股东大会的 提示性公告》的更正公告 三、会议登记事项 除上述更正内容外，公告中的其他内容不变，更正后的文 件请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的文件。因本次更正给 投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 一、召开会 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-022 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性 公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或 " 本 公 司 " ） 于 2024 年 3 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上刊登了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会以现场 表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方 便各位股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事 宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年第二次临时 股东大会 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会 2024 年 3 月 29 日召开的公司第十届董事会第六次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果通过了《关 于召开公司 2024 年第二次临时股东 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-020 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或 " 本公司 " ） 于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上刊登了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会以现场 表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方 便各位股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事 宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年第二次临时 股东大会 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 现场会议时间：20 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-019 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 2.本次停止生物质能循环利用项目投资建设可能会引发项 目合同相对方对公司追究违约责任。 公司回复： 1.本次停止生物质能循环利用项目投资建设将使项目投资 形成的资产触及减值迹象，存在减值风险，具体计提的减值金额 未定。 以上风险可能对公司 2023 年度定期报告造成一定影响，具 体影响将以会计师事务所审计后的结果为准，敬请广大投资者注 意投资风险。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" "我公司"）于 2024 年 4 月 1 日收到深圳证券交易所上市公司管 理一部发来的《关于对福建省永安林业(集团)股份有限公司的关 注函》（公司部关注函〔2024〕第 52 号，以下简称"《关注函》"）， 我公司对《关注函》所提出的问题进行了认真核查和确认，现将 有关事项回复如下： 一、详细说明你公司决定停止生物质能循环利用项目投资建 设的决策过程、决策依据和决策时间，你公司是否及时履行了信 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导 ...