（本页无正文，为《福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事关于公 司第九届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签名： 黄建福： 胡天龙： 福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第四十五次会议相关事 项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》及《福建省永 安林业（集团）股份有限公司章程》的有关规定，我们作为福建 省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，经认真审阅公司本次林木资产转让相关事项的文件，基于 独立、客观、公正的判断立场，发表如下独立意见： 一、关于转让连城分公司林木资产暨关联交易公告的独立意 见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定及编制要求，结合 公司实际情况，本次林木资产转让事宜已达到股东会审议及对外 披露标准，我们认为本次林木资产转让是为履行消除和避免同业 竞争相关承诺所发生的，且交易价格按照资产评估价值确定，故 不存在损害公 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-080 福建省永安林业（集团）股份有限公司 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称：公司） 第九届董事会、监事会于 2023 年 9 月 7 日任期届满。鉴于公司 新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完 成，为有利于公司相关工作的安排和开展，保证公司董事会、监 事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届， 公司第九届董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员 的任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司 第九届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高 级管理人员将根据相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规 定继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公 司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的 信息披露义务。 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2023 年 9 月 6日 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 309,738,095.76, a decrease of 43.62% compared to CNY 549,404,893.04 in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 109,674,326.09, down 65.40% from CNY 316,953,294.70 year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 106,128,729.41, a decline of 59.54% compared to CNY 262,310,102.14 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was CNY 159,705,763.50, down 60.00% from CNY 399,258,649.02 in the same period last year[21]. - Basic earnings per share decreased to CNY 0.33, a drop of 64.89% from CNY 0.94 in the previous year[21]. - The company achieved a total revenue of ¥309,738,095.76, a decrease of 43.62% compared to the previous year's ¥549,404,893.04, primarily due to a reduction in live timber transfer income[40]. - The company reported a total investment of ¥251,091,981.78 during the reporting period, a 100% increase compared to the same period last year[52]. - The company reported a significant increase in investment income, reaching ¥3,008,668.06, a 1,940.56% increase compared to the previous year[41]. - The company reported a total of 91.98 million in financial assets, reflecting a solid investment strategy[59]. - The company reported a net profit of 12.8 million yuan for the first half of 2023, representing a 54% increase compared to the previous year[62]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,276,348,751.48, an increase of 13.11% from CNY 1,128,385,678.74 at the end of the previous year[21]. - Net assets attributable to shareholders of the listed company increased to CNY 1,025,593,990.31, up 12.83% from CNY 908,952,082.27 at the end of the previous year[21]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥208,992,123, representing 16.37% of total assets, down from 21.99% last year, a decrease of 5.62%[47]. - Accounts receivable increased to ¥6,336,455.69, accounting for 0.50% of total assets, up by 0.18% from the previous year[47]. - Inventory decreased to ¥490,077,551, now 38.40% of total assets, down 9.22% from 47.62% last year[47]. - Long-term borrowings amounted to ¥55,487,790, accounting for 4.35% of total assets, unchanged from the previous period[47]. - The company’s fixed assets decreased to ¥110,934,867, now 8.69% of total assets, down from 10.83% last year, a decrease of 2.14%[47]. - The company’s lease liabilities increased to ¥4,251,003.15, representing 0.33% of total assets, an increase of 0.29%[47]. Strategic Initiatives - The company has established five biomass energy recycling projects, with the first project expected to start construction in 2023 and enter trial production in 2024[29]. - The company aims to enhance its competitive edge by establishing a research center for biomass fermentation microorganisms, focusing on raw material applicability and production efficiency[29]. - The company is actively transforming into the biomass energy sector, utilizing advanced dry anaerobic fermentation technology, with projects already established in Hebei and Henan[36]. - The company is exploring opportunities for market expansion in the biomass energy sector, aiming to increase its competitive edge[56]. - The company is committed to improving its operational efficiency through the implementation of new technologies in its biomass projects[56]. - The company is focused on enhancing its supply chain management to support its biomass energy initiatives[56]. - The company is actively investing in biomass energy projects, with a focus on circular utilization, indicating a strategic shift towards sustainable energy solutions[56]. - The company plans to enhance its market presence through new product development and technology advancements in the biomass sector[56]. Governance and Compliance - The company emphasizes governance and compliance, enhancing its corporate governance structure to support high-quality development[33]. - The company has established a diversified investor communication mechanism to enhance investor relations and improve corporate governance[79]. - The company has committed to strict compliance with relevant laws and regulations to prevent recurrence of previous issues[90]. - The company received a regulatory warning for failing to timely disclose information, which has led to a commitment to improve compliance with securities laws and regulations[90]. - The company has submitted a rectification report to the China Securities Regulatory Commission within the stipulated 10 working days following the warning[92]. - The company is focused on enhancing its information disclosure management and fulfilling its diligence obligations[90]. Market and User Engagement - User data showed an increase in customer engagement, with a 30% rise in active users year-over-year[112]. - The company has outlined a future outlook with a projected revenue growth of 20% for the next fiscal year[111]. - The company is expanding its market presence by entering new regions, targeting a 15% increase in market share by the end of 2024[111]. - A strategic acquisition is in progress, which is anticipated to add 200 million in annual revenue once completed[112]. - The company is focusing on sustainability initiatives, with plans to reduce carbon emissions by 25% over the next five years[111]. Shareholder Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders on January 13, 2023, with an investor participation rate of 37.12%[72]. - The second extraordinary general meeting took place on March 13, 2023, with a participation rate of 35.66%[72]. - The annual general meeting for 2022 was held on April 6, 2023, with a participation rate of 41.41%[72]. - The third extraordinary general meeting was conducted on June 7, 2023, with a participation rate of 27.79%[72]. - The company has no stock incentive plans, employee stock ownership plans, or other employee incentive measures in place during the reporting period[76]. - The company plans to issue shares to China Forestry Group Limited for an amount not exceeding 3,000 million yuan, with the share price set at 80% of the average trading price over the previous 20 trading days[94]. Risks and Challenges - The management has detailed the risks and countermeasures faced by the company in the report[4]. - The company is facing risks in forest management due to reduced forest area and low timber prices, prompting cost-cutting measures[67]. - The company is implementing technology upgrades and new product development to address risks in the man-made board business[68]. - The company is exploring under-forest economic development to gradually improve operational profitability[67]. Research and Development - The company has 48 patents, including 23 invention patents and 25 utility model patents, showcasing its technological advantages[36]. - Research and development expenses for new products and technologies increased by 41.28% year-on-year, reflecting the company's commitment to innovation[176]. - The company has allocated a portion of its profits for reinvestment into research and development for new technologies[173].

(一)专项说明 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》《公司法》及《公司章程》等 有关规定，独立董事发表独立意见如下： 1、2023年1-6月份,不存在控股股东违规占用公司资金的情况， 独立董事将督促公司尽快收回其他关联方对公司的非经营性占 用资金。 福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见书 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》和《公司章程》等 有关规定，我们作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事对公司截止 2023 年 6 月 30 日控股 股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表 如下专项说明和独立意见： 关联方 关联关系 债权债务 类型 形成原因 是否 存在 非经 营性 资金 占用 期初余额 （万元） 本期发生 额（万元） 期末余额 （万元） 福建汇洋林 业投资股份 有限公司 参股企业 应收关联 方债权 其他应收款 是 8.28 8.28 福建三明绿 欧电子商务 有限公司 参股企业 应收关联 方债权 其他应收款 是 11.00 ...

二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于为中林（雄安）生物能源科技集团有限公 司提供担保的议案》。 同意公司为全资子公司中林（雄安）生物能源科技集团有限 公司提供担保事项，项目贷款 4 亿元，业务期限为 12 年。融资 主体为雄安公司，所得款项需定向用于涿州公司生物质能项目建 设。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-075 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第四十四次会议通知于 2023 年 8 月 24 日以书面方 式发出，2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议由公司董事长 康鹤先生主持，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 福 ...

上市公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 贝,共 2 页 | | | 任 来 万 与 | | 上市公司 2023年期初 | 2023 年半年度 2023 年 半 | | 2023 年 半 年 2023 年 6 月 | | | 任来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资 金往来 | 资金往来方名称 | 上市公司 的关联关 | | 核算的会占用资金余 | 占用累计发生 度占用资金 金额(不含利的利息(如 | | 度偿还累计 期末占用资 | | 往来形 | (经营性往 成原因 来、非经 | | | | | 计科目 | 额 | 自) | 有) | 发生金额 | 金余额 | | 营性往来) | | | 福建汇洋林业投资 股份有限公司 福建省永林竹业有 | 参股企业 参股企业 | 应收账款 | 690. 66 | | | | | 690.66 货款 | 经营性往来 | | | 限公司 | | 应收账款 | 11. 03 | | | 11.03 | | 货款 | 经 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-078 福建省永安林业（集团）股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 资源再生利用技术研发；发酵过程优化技术研发；生物有机肥 料研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；复合微 生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；以自有 资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；机械设备 销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可 的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动） 股东情况：公司持有中林（雄安）生物能源科技集团有限 公司 100%股权。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况 公司名称：中林（雄安）生物能源科技集团有限公司 成立日期：2022 年 10 月 14 日 注册地点：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保津高 速南段会议中心 1-125 法定代表人：杨延冬 一、担保情况概述 福建省永安林业（集团） ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-076 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 一、监事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届监事会第十七次会议通知于 2023 年 8 月 24 日以书面方式 发出，2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主 席王天敬先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于公司 2023 年半年度报告全文 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-079 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于收到深圳证券交易所中止审核 公司向特定对象发行股票通知的公告 公司本次向特定对象发行 A 股股票之申请尚需通过深交所 审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 做出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核、获 得中国证监会同意注册的决定及所需时间尚存在不确定性。公司 将根据上述事项的进展情况，按照相关法律、行政法规及深交所 规则的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 2 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行 A股股票申请文件于 2023年 4 月 25 日获深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）受理，并于 2023 年 5 月 10 日 收到深交所出具的《关于福建省永安林业（集团）股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（ ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-074 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告 二、高级管理人员聘任情况 公司于2023年8月15日召开第九届董事会第四十三次会议， 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘翔晖 先生(简历后附)担任公司副总经理，并为公司总法律顾问、首席 合规官，具体负责法务合规工作。任期自本次董事会审议通过 之日起至第九届董事会任期届满之日止。 本次受聘的高级管理人员刘翔晖先生具备与其行使职权相 适应的任职条件，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的 不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 的情形，不属于失信被执行人。 公司独立董事对于上述事项发表了独立意见，具体内容见 同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内 容。 公司副总经理刘翔晖先生的联系方式如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、高级 ...