荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知（延期后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示：荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次 临时股东大会将延期召开，会议召开日期将由原定的 2023 年 11 月 21 日延期至 2023 年 11 月 24 日，股权登记日不变，仍为 2023 年 11 月 16 日，且会议地点、 召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。 证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-067 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十届董事会第二十七次会议决定召开，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2023 年 11 月 24 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:0 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-066 荣丰控股集团股份有限公司 关于延期召开 2023 年第五次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次 临时股东大会将延期召开，会议召开日期将由原定的 2023 年 11 月 21 日延期至 2023 年 11 月 24 日，股权登记日不变，仍为 2023 年 11 月 16 日，且会议地点、 召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。 一、原召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十届董事会第二十七次会议决定召开，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2023 年 11 月 21 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00- ...

2023年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动记录表 荣丰控股集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | | 其他（ 2023 | 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日） | | | | | | | 董事长 王征先生 | | | | | | | | 副董事 ...

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 北京荣丰房地产开发有限公司 2022 年、2023 年 1-6 月 审计报告 审计单位:中天运会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所 联系电话:0592-5838001 传真电话:0592-5838001 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:闽2368 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 报告。 十 REPORT 目 录 一、审计报告 二、报告附件 1、合并及母公司资产负债表 2、合并及母公司利润表 3、合并及母公司现金流量表 4、合并及母公司所有者权益变动表 5、财务报表附注 6、事务所营业执照复印件 7、签字注册会计师证书复印件 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 审计报告 中天运(厦门)[2023]审字第 00020 号 北京荣丰房地产开发有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京荣丰房地产开发有限公司(以下简称"贵公司"或"公司")财务报表, 包括 2023年 6 月 30日、2022年 12 月 31 日的资产负债表,2023年 1-6 月、2022年度的利润 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-064 荣丰控股集团股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 5 日召 开第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。根据公司经营发展规 划，公司拟购买懋辉发展有限公司（以下简称"懋辉发展"）持有的控股子公司 北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称"北京荣丰"）10%股权，交易对价 2.05 亿元。本次交易完成后，北京荣丰将成为公司的全资子公司。 2.公司与懋辉发展的实际控制人均为董事长王征先生，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关规定，懋辉发展为公司关联方，本次交易构成关联交易。 3.2023 年 11 月 5 日，公司召开第十届董事会第二十七次会议，以 6 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易 的议案》，关 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的有关规定，我们作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，经认真审阅 涉及本次会议的相关材料的基础上，发表事前认可意见如下： 荣丰控股集团股份有限公司独立董事 关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易事项 的事前认可意见 周德元 周 展 刘长坤 二〇二三年十一月五日 公司拟购买懋辉发展持有的控股子公司北京荣丰 10%股权，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易有利 于增厚上市公司权益，减少财务资助等关联交易，提升管理效率，优化资源配置， 符合公司的长远规划及发展战略，定价公允，未损害公司及其他股东，特别是中 小股东的利益。我们同意将《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议 案》提交公司第十届董事会第二十七次会议审议。 独立董事： ...

荣丰控股集团股份有限公司独立董事 关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的有关规定，我们作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，经认真审阅 涉及本次会议的相关材料的基础上，发表独立意见如下： 董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决，决策程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定。本次关联交易有利于公司加强对标的公司 及其下属公司的控制，增厚上市公司权益，减少财务资助等关联交易，提升管理 效率，定价公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意《关于 购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司 2023年第五次临时股东大会审议。 独立董事： 周德元 周 展 刘长坤 二〇二三年十一月五日 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-062 荣丰控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十七次 会议于 2023 年 11 月 5 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事 长王征先生主持，公司监事列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于购买控股子公司少数股 东股权暨关联交易的议案》，关联董事王征回避表决。 同意公司购买懋辉发展有限公司持有的控股子公司北京荣丰房地产开发有 限公司 10% 股 权 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交 易的公告 ...

同意公司购买懋辉发展有限公司持有的控股子公司北京荣丰房地产开发有 限公司 10% 股 权 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交 易的公告》（公告编号：2023-064）。 一、监事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次会 议于 2023 年 11 月 5 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 3 日以 电子邮件方式发出。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主 席贾明辉女士主持，公司董事列席了本次会议，本次监事会的召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于购买控股子公司少数股 东股权暨关联交易的议案》。 证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-063 荣丰控股集团股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-061 荣丰控股集团股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，荣丰控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导， 青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年青岛辖区 上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 8 日（周三）15:00-17:00。届时 公司高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与。 特此公告 荣丰控股集团股份有限公司董事会 二〇二三年十一月三日 ...