根据荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十 次会议决议，本人韩梅被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。截至公司 2023年第六次临时股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 荣丰控股集团股份有限公司独立董事 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易 所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 承诺人：韩梅 2023年12月5日 特此承诺 ...

特此承诺 承诺人：朱琨 2023年12月5日 根据荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十 次会议决议，本人朱琨被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。截至公司 2023年第六次临时股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易 所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 荣丰控股集团股份有限公司独立董事 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

荣丰控股集团股份有限公司 关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-072 1.荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）原控股子公司安徽威宇 医疗器械科技有限公司（以下简称"威宇医疗"）因受集采政策影响，业绩大幅 下滑，为避免经营风险，保障上市公司稳定发展，公司与控股股东盛世达投资有 限公司（以下简称"盛世达"）协商，由其收购公司持有的威宇医疗 33.74%股 权，该交易已于 2023 年 5 月完成，根据交易协议约定，盛世达应于 2023 年 12 月 31 日前支付全部转让款项，目前尚有 1.35 亿元待支付。盛世达原计划通过出 售资产回笼资金以支付剩余股权转让款，但资产变现不及预期，预计不能按期支 付上述款项。 2.为妥善解决盛世达欠款问题，保障上市公司利益，经各方协商一致，懋辉 发展有限公司（以下简称"懋辉发展"）同意用其所持有的北京荣丰房地产开发 有限公司（以下简称"北京荣丰"）10%股权抵偿盛世达对公司的上述债务以及 因此产 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-071 荣丰控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 懋辉发展有限公司拟用其所持有的北京荣丰房地产开发有限公司 10%股权 抵偿盛世达投资有限公司对公司的 1.35 亿元债务以及由此所产生的税费，董事 会同意公司接受本次股权抵偿债务方案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的公 告》（公告编号：2023-072）。 本事项经公司全体独立董事同意后，提交董事会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次 会议于 2023 年 12 月 1 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事 长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、6 票同意， ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-073 荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十届董事会第二十九次会议决定召开，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2023 年 12 月 18 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http ： //wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供 ...

荣丰控股集团股份有限公司 独立董事： 周德元 周 展 刘长坤 二〇二三年十二月一日 第十届董事会独立董事2023年第一次专门会议审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规 定，荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于2023年12 月1日召开第十届董事会独立董事2023年第一次专门会议，本着审慎、负责的态 度，基于独立判断的立场，对拟提交公司第十届董事会第二十九次会议审议的《关 于受让股权以抵偿债权暨关联交易的议案》进行了认真审阅，并发表审核意见如 下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次受让股权以抵偿债 权事项构成关联交易。本次关联交易有利于妥善解决公司与关联方之间的债权债 务问题，减少财务资助等关联交易，提升管理效率，同时懋辉发展放弃部分权益， 有利于增厚上市公司权益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。因 此，我们一致同意将本议案提交公司董事会审议，公司董事会在审议本议案时， 关联董事应 ...

荣丰控股集团股份有限公司独立董事 关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规 定，我们作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，认真审阅了公司第十届董事会第二 十九次会议《关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的议案》相关会议材料，发表 独立意见如下： 董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决，决策程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定。本次关联交易有利于妥善解决公司与关联 方之间的债权债务问题，减少财务资助等关联交易，提升管理效率，同时懋辉发 展放弃部分权益，有利于增厚上市公司权益，未损害公司及其他股东，特别是中 小股东的利益，我们一致同意《关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的议案》， 并同意将该议案提交公司2023年第五次临时股东大会审议。 独立董事： 周德元 周 展 刘长坤 二〇二三年十二月一日 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-069 1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于取消召开公司 2023 年 第五次临时股东大会的议案》。 1. 公司第十届董事会第二十八次会议决议。 特此公告 经综合评估及审慎考虑，公司拟对购买控股子公司少数股东股权方案进行调 整，同意取消原定于 2023 年 11 月 24 日召开的 2023 年第五次临时股东大会。具 体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 取消召开 2023 年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-070）。 荣丰控股集团股份有限公司 三、备查文件 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十八次 会议于 2023 年 11 月 22 日下午以通讯方式召开，会议通知已于当日上午以电话 方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长王征先生主 持，会议的 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-070 荣丰控股集团股份有限公司 关于取消召开 2023 年第五次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2.取消的股东大会会议召集人：公司董事会 3.取消的股东大会会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 24 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 4.取消的股东大会召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 5.取消的股东大会股权登记日：2023 年 11 月 16 日 6.取消的股东大会现场会议地点：北京市西城区广安门外大街 305 号八区 17 号楼商业二层荣丰控股会议室 7.取消的股东大会拟审议事项：《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联 交易的议案》 荣丰控股 ...

荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-068 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 在《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关 于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2023-067）， 本次股东大会延期召开，会议召开日期由原定的 2023 年 11 月 21 日延期至 2023 年 11 月 24 日，股权登记日不变，仍为 2023 年 11 月 16 日，会议地点、召开方 式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。本次股东大会采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下: 5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http ： //wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平 ...