证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-086 荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 在《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关 于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-083），本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年第六次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十届董事会第三十次会议决定召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2023 年 12 月 21 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 ...

电话：027-83828888 传真：027-83826988 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于荣丰控股集团股份有限公司 二○二三年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于荣丰控股集团股份有限公司 二○二三年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：荣丰控股集团股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受荣丰控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本律师通过远程视频方式出席公 司二○二三年第五次临时股东大会（下简称"本次股东大会"），就公司召开本 次股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《荣丰控 股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循 ...

证券代码:000668 证券简称：荣丰控股 公告编号:2023-085 荣丰控股集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2023年12月18日下午2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月18日上午9:15至下午 3:00的任意时间。 2.股权登记日：2023年12月13日 3.会议召开地点：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层会 议室 4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 5.会议召集人：公司董事会 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 6.会议主持人：公司董事长王征先生 7.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-084 荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 2 在《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关 于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073），本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十届董事会第二十九次会议决定召开，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2023 年 12 月 18 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 ...

经核查，中审亚太具备为上市公司提供审计服务的经验和独立性、专业胜任 能力、投资者保护能力。本次聘任中审亚太，有利于保持公司审计工作的连续性 和稳定性，有利于保证公司审计工作的质量，审计委员会一致同意续聘中审亚太 为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 审计委员会： 周 展 刘长坤 楚建忠 荣丰控股集团股份有限公司 第十届董事会审计委员会2023年第四次会议审核意见 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日上午以 通讯表决方式召开了第十届董事会审计委员会2023年第四次会议，会议审议《关 于拟聘任会计师事务所的议案》，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审亚太"）担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，审 计委员会经对中审亚太的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和 诚信状况等方面进行审查，发表审核意见如下： 二〇二三年十二月五日 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023- 077 荣丰控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 韩梅 作为荣丰控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人荣丰控股集团股份有限公司董事会提名为荣丰 控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十六次会 议于 2023 年 12 月 5 日下午 16:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人， 其中监事会主席贾明辉女士、监事龚秀生女士通过通讯表决方式出席会议。会议 由监事会主席贾明辉女士主持，公司董事列席了本次会议，本次监事会的召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于监事会换届并提名第十 一届监事会监事候选人的议案》。 因公司第十届监事会任期届满，根据《公司章程》的规定，需选举产生第十 一届监事会。同意提名刘营权先生、辛化岐先生为第十一届监事会非职工代表监 事候选人（简历详见附件）。 根据《公司章程》规定，公司第十一届监事会由三名监事组成，其中职工代 表监事一名，由本公司职工代表选举产生。 本议案需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-078 荣丰控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱琨 作为荣丰控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人荣丰控股集团股份有限公司董事会提名为荣丰 控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

特此承诺 承诺人：朱琨 2023年12月5日 根据荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十 次会议决议，本人朱琨被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。截至公司 2023年第六次临时股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易 所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 荣丰控股集团股份有限公司独立董事 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-082 荣丰控股集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开第 十届董事会第三十次会议，审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》，拟续 聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）担任公司 2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司2023 年第六次临时股东大会审议。现将基本情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年1月18日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206 2.人员情况 中审亚太首席合伙人为王增明先生，合伙人76人，注册会计师427人；签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数157人，工作经验丰富，可满足公司 财务及内控审计工作要求。 3.业务规模 4.投资 ...