盈方微电子股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月） 1 盈方微电子股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 离职情形和程序 3 | | 第三章 | 移交手续与未结事项处理 4 | | 第四章 | 离职董事和高级管理人员的责任及义务 4 | | 第五章 | 附则 5 | 盈方微电子股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 盈方微电子股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件、证券交易所业务规则及《盈方微电子股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立 ...

盈方微电子股份有限公司 董事会议事规则 盈方微电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） | 第五章 | 董事会会议的表决 10 | | --- | --- | | 第六章 | 附则 13 | 盈方微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《公司章程》 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，对股 东会负责并报告工作。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加 董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会办公室 向董事会秘书负责，董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理 日常事务。 第四条 本议事规 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事规则 6 | | 第六章 | 附则 7 | 盈方微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月） 盈方微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 盈方微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，不断完善公司治理结构，确 保董事会对管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监 事会的职权。主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 ...

盈方微电子股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任免程序 2 | | 第三章 | 总经理职责和权限 2 | | 第四章 | 总经理办公会议 4 | | 第五章 | 总经理报告制度 6 | | 第六章 | 附则 6 | 盈方微电子股份有限公司 总经理工作细则 盈方微电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）总经理职责 和权限，规范经营管理者的工作行为，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经 营和管理工作。 第三条 公司总经理应当遵守国家法律、行政法规和《公司章程》的规定， 诚信勤勉地履行职责。 第二章 总经理的任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；设副总经 理若干，协助总经理工作。副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘。 公司董事可受聘兼任 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-069 盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，公司及 控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。 一、反担保情况概述 1、已审批担保情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日、2025 年 4 月 9 日召开第十二届董事会第二十三次会议和 2025 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》；于 2025 年 4 月 18 日、 2025 年 5 月 15 日召开第十二届董事会第二十四次会议和 2024 年年度股东大会， 审议通过《关于为全资子公司提供担保额度及子公司之间相互担保额度预计的议 案》；于 2025 年 7 月 25 日、2025 年 8 月 11 日召开的第十二届董事会第二十六 次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于为控股子公司新增担保 额度预计的议案》《关于子公司之间新增相互担保额度预计的议案》，同意公司及 子公司对合并范围子公司向银行等金融机构申请融资或开展其他日常经 ...

盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开了 第十二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章 程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 及规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会并对《公 司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，公司 《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。 《公司章程》相关条款的具体修订情况详见附件《〈公司章程〉修正案》，相 关变更、备案事项最终以市场监督管理部门核准登记为准。 本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股 东大会授权董事会及相关人员负责办理后续变更、备案等相关事宜，修订后的《公 司章程》全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-071 盈方微电子股份有限公司 关于不再设置监事会及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-070 盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司 拟 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日分别召 开第十二届董事会第二十九次会议、第十二届监事会第二十八次会议，审议通 过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）担任公司 2025 年度财务和内部控制审 计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-068 盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司 第十二届监事会第二十八次会议决议公告 此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第二十八次 会议通知于 2025 年 10 月 17 日以邮件、微信方式发出，会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯会议的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《2025 年第三季度报告》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2025 年第三季度报告》。 此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 （二）《关于为公司合并报表范围内子公司的借款 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-067 盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司 第十二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十九次 会议通知于 2025 年 10 月 17 日以邮件、微信方式发出，会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯会议的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议 的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议： （一）《2025 年第三季度报告》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2025 年第三季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过并已 ...

盈方微电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-072 盈方微电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 盈方微电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,515,588,028.26 | 40.00% | ...