证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-008 盈方微电子股份有限公司 第十二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十三次 会议通知于 2025 年 3 月 19 日以邮件、微信方式发出，会议于 2025 年 3 月 24 日 以通讯会议的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的 召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议： （一）《关于房屋续租暨关联交易的议案》 鉴于公司当前办公场所（位于上海市长宁区天山西路 799 号 5 楼 03/05 单 元）的租赁期限将于 2025 年 4 月 15 日到期，公司与舜元控股集团有限公司（以 下简称"舜元控股"）就双方已签署的《上海市房屋租赁合同》之基础签署了《续 租补充合同》，租赁期限自 2025 年 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-007 盈方微电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满 暨实施情况的公告 股东东方证券股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日披露了 《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-079），公司持 股 5%以上股东东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）计划以集中竞价、 大宗交易方式减持公司股份，减持股份数量上限不超过公司总股本的 3%。其中， 通过集中竞价交易减持股份的，合计不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方 式减持股份的，合计不超过公司总股本的 2%。 公司于近日收到东方证券出具的《关于股份减持计划减持期限届满暨实施情 况的告知函》，东方证券本次股份减持计划期限已届满。现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方 | | 减持期间 | | | 减 持均 价 | 减持价格 区间 | ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-005 盈方微电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份达到 1%的公告 1 | 本次权益变动方式（可多 | 通过证券交易所的集中交易  | | | | --- | --- | --- | --- | | 选） | 通过证券交易所的大宗交易 □ | | | | | 其他 | □（请注明） | | | 3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | | | | 占总股本比 | 占总股本 | | | | 股数(万股) 股数(万股) 例(%) | 比例(%) | | | 合计持有股份 | 6,050.72 7.2076 5,211.2365 | 6.2076 | | | 其中：无限售条件股份 | 6,050.72 7.2076 5,211.2365 | 6.2076 | | | 有限售条件股份 | 0 0 0 | 0 | | | 4．承诺、计划等履行情况 | | | | | | 是 否□ | | | | 2024 | 年 11 月 22 日,盈方 ...

Financial Performance Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be a loss between 48 million and 72 million CNY, compared to a loss of 60.06 million CNY in the same period last year[3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between 49.4 million and 73.4 million CNY, compared to a loss of 60.53 million CNY in the same period last year[3]. - The basic earnings per share is expected to be a loss between 0.0588 CNY and 0.0882 CNY per share, compared to a loss of 0.0735 CNY per share in the same period last year[3]. Revenue and Profit Growth - The company’s subsidiaries have achieved slight growth in revenue and net profit due to a mild recovery in consumer electronics demand[5]. Factors Affecting Profitability - The negative net profit is primarily attributed to the implementation of the stock incentive plan, asset acquisition costs, financial interest expenses, and goodwill impairment provisions[5]. - The estimated impact of non-recurring gains and losses on the net profit attributable to shareholders is approximately 1.4 million CNY, mainly from other business income and government subsidies[6]. Earnings Forecast and Disclosure - The financial data in the earnings forecast has not been audited by the accounting firm, and there are no significant disagreements between the company and the accounting firm regarding the earnings forecast[4]. - The company emphasizes that the earnings forecast is a preliminary estimate and the specific data will be disclosed in the 2024 annual report[7]. Investor Advisory - Investors are advised to refer to designated media for official information and to exercise caution in their investments[7]. - The announcement was made by the board of directors on January 18, 2025[8].

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-001 盈方微电子股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记暨以债权转股权 的方式向全资子公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 16 日、 12月27日召开第十二届董事会第二十二次会议及2024年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的议案》，同意公司以 债权转股权的方式对全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称"上海盈方 微"）增资人民币 24,000 万元。具体情况请查阅公司在巨潮资讯网上披露的《关 于以债权转股权的方式向全资子公司增资的公告》。 住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 200 号 2 幢 3 层 法定代表人：张韵 注册资本：人民币 66,000.0000 万元整 成立日期：2008 年 01 月 03 日 经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；软件开发； 信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 ...

北京市天元律师事务所 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 686 号 致：盈方微电子股份有限公司 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2024 年 12 月 27 日下午 14:00 在上海市长宁天山西路 799 号舜元科创大厦二 楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《盈方微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《盈方微电子股份有限公司第十二届董事 会第二十一次会议决议公告》、《盈方微电子股份有限公司第十二届监事会第二十 次会议决议公告》、《盈方微电子 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-094 盈方微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议出席情况 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日下午 2:00 2、网络投票时间：2024 年 12 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00。 3、现场会议地点：上海市长宁天山西路 799 号舜元科创大厦二楼会议室 4、会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事长史浩樑先生因公无法参加本次股东大会，由半 数以上董事共同推举董事张韵女士主持本次股东大会。 本次会议的 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-093 盈方微电子股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会增加 临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第 十二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东 大会的议案》，公司定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开 2024 年第四次临时 股东大会，具体内容请详见公司于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关 于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-087）。 2024 年 12 月 16 日，公司董事会收到第一大股东浙江舜元企业管理有限公 司（以下简称"舜元企管"）提交的《关于盈方微电子股份有限公司 2024 年第四 次临时股东大会的临时提案函》，为提高会议效率，减少会议召开成本，舜元企 管根据《公司法》等相关法律规定以及《公司章程》的规定，提议将公司第十二 届董事会第二十二次会 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-088 盈方微电子股份有限公司 第十二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十二次 会议通知于 2024 年 12 月 15 日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急， 会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯会议的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议： （一）《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》 本次放弃控股子公司部分股权优先受让权不会改变公司对标的公司的持股 比例，不改变公司作为标的公司控股股东的地位，不会导致公司合并报表范围变 更。本次交易价格公允、合理，交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。具体内 ...

独立董事：李伟群、罗斌、韩军 2024 年 12 月 16 日 一、关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案 经审核，我们认为，公司本次放弃控股子公司部分股权优先受让权是综合考 虑了公司整体规划及未来经营发展而做出的谨慎决策，符合公司长远发展需要。 本次关联交易遵循了客观公正的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司及 中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联 董事应按规定予以回避表决。 盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第六次会议审核意见 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立董事专门 会议 2024 年第六次会议通知于 2024 年 12 月 15 日以邮件、微信方式发出，因相 关事项较为紧急，会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯会议方式召开。本次会议应 参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，与会独立董事共同推举罗斌先生为 独立董事专门会议的召集人。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、 公正的立场，对拟提交至公司董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如 下： ...