智度科技股份有限公司 关于广东证监局行政监管措施决定书的整改方案 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-022 智度科技股份有限公司 关于广东证监局行政监管措施决定书的整改方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"或"智度股份"）于 2024 年 4 月 17 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）出具的 《关于对智度科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书 〔2024〕31 号）（以下简称"决定书"）。 公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了整 改方案，现公告如下： 一、关于回购金额低于约定的回购总额下限的整改措施 公司于 2023 年 1 月 30 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《智度 科技股份有限公司关于回购公司股份方案的议案》（以下简称"2023 年回购股份方 案"），2023 年回购股份方案的实施期限自上述董事会审议通过该方案之日起 12 个月内，回购的资金总额不低于人民币15,000万元 ...

智度科技股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-021 智度科技股份有限公司 1 智度科技股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 关于收到行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"或"智度股份"）于2024年4 月17日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"） 出具的《关于对智度科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措 施决定书〔2024〕31号）（以下简称"决定书"），现将决定书内容公告如下： 一、决定书内容 "智度科技股份有限公司： 经查，你公司存在以下违规事项： 2023年2月2日，你公司发布《回购报告书》称，将使用自有资金以集中竞 价交易的方式回购公司股票，本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回 购方案之日（2023年1月30日）起12个月内，回购总额不低于人民币1.5亿元 （含）。截至2024年1月30日，本次回购期限届满，你公司回购金额仅为7138.84 万元 ...

智度科技股份有限公司 关于公司董事会秘书卸任的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024- 020 智度科技股份有限公司 关于公司董事会秘书卸任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事会秘 书赵南先生的书面卸任报告，赵南先生因工作分工进行调整，申请卸任公司董事 会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等相关规定，赵南先生的卸任报告自送达董事会之日起生效。赵南先生卸任上述 职务后，将继续担任公司法务总监职务。 截至本公告披露日，赵南先生未持有公司股票。赵南先生卸任董事会秘书不 会影响公司依法规范运作，也不会影响公司正常经营发展。 赵南先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，在推动公司规范 运作、公司治理、投资者关系管理、信息披露等方面做出了突出贡献，公司董事 会对赵南先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会的日常运作和信息披露等工作有序开展，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定，在未正式聘任 ...

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-019 智度科技股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 智度科技股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告 因经营周转需要，智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）向中国银行股 份 有 限公 司广 州 市绿 色金 融 改革 创新 试验 区 花都 分行 申请 不 超过 人民 币 400,000,000.00元（大写：肆亿元整）的综合授信，期限一年。最终业务品种、期 限及金额以银行审批为准。在上述综合授信范围内，公司拟申请不超过人民币 400,000,000.00元（大写：肆亿元整）的一年期流动资金贷款。该事项已于2023 年12月1日经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。 经子公司智度投资（香港）有限公司（以下简称"智度香港"）股东决定，智 度香港为上述流动资金贷款中的人民币200,000,000.00元（大写：贰亿元整）提供 不超过3,000万美元存单质押。 本次子公司智度香港为公司提供担保事项属于上市公司控 ...

智度科技股份有限公司 关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-018 智度科技股份有限公司 关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日召开第九届 董事会第十六次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不 低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均包含本数），回购股份的 价格不超过人民币 6.5 元/股，实施期限为公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《回购报告书》（公告编号：2023-007）。 截至 2024 年 1 月 30 日，公司本次回购股份的实施期限已届满。根据《 ...

智度科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-015 智度科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生公司第十届董事会成员后，为保证公司董 事会工作的衔接性和连贯性，第十届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 15 日以 通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 15 日以专人送达、电话、微信或电子 邮件形式通知全体董事，应到董事 5 名，参会董事 5 名，全体董事共同推举陆 宏达先生召集并主持本次会议，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议召集 和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过 ...

智度科技股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"智度股份"或"公司"）于2024年1月 15日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第十届非职工代表监事，并于 同日召开职工代表大会2024年第一次会议选举产生职工代表监事，共同组成第 十届监事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第十届监事会第一次会议通 知已于2024年1月15日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2024年 1月15日以通讯形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由全体监事推举张 婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-016 智度科技股份有限公司 （一）监事会决议； （二）深圳证券交易所要求的其他文件。 （一）《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于智度科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nan Jing • Haikou •Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合 公司法》 股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及（ 公司章程》的规定发表意 见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确 性发表意见。 1 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务 ...

智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期已届满， 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其 中职工代表监事的比例不低于 1/3。公司于 2024 年 1 月 15 日在北京市西城 区西绒线胡同 51 号（北门）霱公府会议室召开了职工代表大会 2024 年第一次 会议，经公司工会委员会提名，民主选举张婷女士（简历附后）为公司第十届监 事会职工代表监事。 本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举 产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自公司职工代表大 会选举通过之日起至第十届监事会届满之日止。 特此公告。 智度科技股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-014 智度科技股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 附件：职工代表监事简历 张婷女士，中国国籍，1979年生，研究生 ...

智度科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-013 智度科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月15日上 午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年1月15日 9:15～15:00的任意时间。 （3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）霱公府会 议室。 ...