大连友谊（集团）股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | I | | | --- | --- | | . | 4 | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。公司经大连市体改委[大体改委发（1993）76 号] 文件批准，以募集方式设立；在大连市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照。统一社会信用代码：9121020011831278X6。 第三条 公司于 1996 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员会批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 3,500 万股，于 1997 年 1 月 24 日在 深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：大连友谊（集团）股份有限公司 DALIAN FRIENDSHIP (Group)Co.,Ltd. 第五条 公司住所：大连市中山区七一街 5 号 邮政编码：116001 第六条 公司注册资本为人 ...

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 经股东会决议，股东会可以依法向董事会授权，但不得将法 定由股东会行使的职权授予董事会行使。董事会拟向其他治理主体转授 权的，应当事先提请股东会审议通过。 大连友谊（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证大连友谊（集团）股份有限 （以下 简称"公司"）股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《公司章程》规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 ...

第一条 为规范和完善大连友谊（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）的公司治理，保证公司经营管理工作的顺利进行，议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和规定及《大连友谊（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、 防风险，依照法定程序和《公司章程》行使对公司重大问题的决策权， 并加强对经理层的管理和监督。， 大连友谊（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事会应当把握功能定位，忠实履职尽责，维护股东和公司利益、 职工合法权益，推动公司高质量发展 第三条 董事会实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议 的其他有关人员都具有约束力。 第五条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务，保管董 事会印章。董事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常 1 事务。 第二章 董事会的 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日下午 14:30。 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—047 大连友谊（集团）股份有限公司 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15—15:00。 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长李剑先生。 6.本次会议的召集、召开符合 ...

辽宁青松律师事务所 关于大连友谊(集团)股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规 定及本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实,严格履行了 法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验 证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论 性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 承担相应法律责任。 本所律师根据现行、有效的中国法律、行政法规及规范性文件的 要求,按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范,对公司提供的 本次股东会相关文件和有关事实进行核查后,现就本次股东会出具法 律意见如下: 一、 本次股东会的召集与召开程序 (一) 本次股东会的召集 致:大连友谊(集团)股份有限公司 辽宁青松律师事务所（以下简称"本所"）接受大连友谊（集 团) 股份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派唐昆、于晓荷 律师(以下简称"本所律师")出席公司于 2025年9月15日召开的 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯大连友谊9月10日在互动平台回答投资者提问时表示，公司在定期报告中披露各季度末时 点的股东人数数据。 ...

大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）根据第十届董事会第十五次会议决议，决定于2025年 9月15日召开公司2025年第三次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2025年9月15日（星期一）下午14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9:15-9:25， 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的时间为2025年9月15日9:15一15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月8日晚间，大连友谊发布公告称，公司将于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东 会。本次股东会将审议《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案。 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—046 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）根据第十届董事会第十五次 会议决议，决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。现将会议 的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人：公司董事会，2025 年 8 月 28 日公司第十届董事会第十五次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 ...

大连友谊(集团)股份有限公司 2025 年半年度报告全文 大连友谊(集团)股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 29 日 1 大连友谊(集团)股份有限公司 2025 年半年度报告全文 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 109,874,517.55 | 117,416,321.97 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 44,808,643.01 | 57,984,934.19 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 6,911,538.29 | 10,495,748.06 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准 ...