大连友谊（集团）股份有限公司 章 程 二〇二六年三月 | I | | | --- | --- | | . | 4 | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。公司经大连市体改委[大体改委发（1993）76 号] 文件批准，以募集方式设立；在大连市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照。统一社会信用代码：9121020011831278X6。 第三条 公司于 1996 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员会批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 3,500 万股，于 1997 年 1 月 24 日在 深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：大连友谊（集团）股份有限公司 DALIAN FRIENDSHIP (Group)Co.,Ltd. 第五条 公司住所：大连市中山区七一街 5 号 邮政编码：116001 第六条 公司注册资本为人 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—013 大连友谊（集团）股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 2 日召开 了职工代表大会，选举方雷先生为公司第十届董事会职工董事，任期自 2026 年 3 月 2 日起至第十届董事会届满之日止。 方雷先生担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。 附件：方雷先生简历 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2026 年 3 月 3 日 1 大连友谊（集团）股份有限公司 附件：方雷先生简历 方雷，男，1982 年 4 月出生，中共党员，本科学历。2005 年 7 月至 2006 年 9 月任大连友谊春柳购物中心财务部会计；2006 年 9 月至 2012 年 12 月任大连友谊（集 团）股份有限公司审计部职员、助理；2012 年 5 月 ...

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—012 大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 邵自威先生简历详见公司于 2026 年 2 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选第十届董事会非独立董事 的公告》（公告编号：2026-004）。 特此公告。 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2026 年 3 月 3 日 1 关于完成补选第十届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 2 日召开 的 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议 案》，经公司股东会审议，同意补选邵自威先生为公司第十届董事会非独立董事，任 期自股东会批准之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符 合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—011 大连友谊（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长李剑先生。 6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1.总体出席情况 出席本次股东会的股东及股东代表共 122 名，代表股份 103,341,437 股，占公司 有表决权股份总数的 28.9959%。 2.现场会议出席情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2026 年 3 月 2 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳 ...

国浩律师(大连) 事务所 关于 大连友谊（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 國浩律師(大連)事務所 GRANDALL LAW FIRM (DALIAN) 致:大连友谊（集团）股份有限公司 国浩律师（大连）事务所（以下简称"本所"）接受大连友谊（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司2026年第一次临 时股东会(以下简称"本次股东会")，并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 拳法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所上 市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、 行政法规、规范性文件以及《大连友谊（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《大连友谊（集团）股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"《股东会议事规则》"）的规定，就本次股东会有关事宜出具法 律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供 的本次股东会的有关文件的原件 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026一009 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于2026年2月14日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送 达通知。 （二）董事会会议于2026年2月27日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事7名，实际到会7名。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: 审议通过《关于投资设立境外子公司的议案》 为积极践行"走出去"战略，加快推进海外市场战略布局，拓展海外渠道，优化资源配置，提升公司持续 经营能力。公司拟由全资子公司香港盈驰商贸有限公司（以下简称"香港盈驰"）分别在阿联酋、马来西 亚及几内亚设立全资子公司。具体情况如下： 1 ...

（记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——中美大反转，中国AI调用量首超美国，A股嗨了，多板块掀涨停潮！华尔 街知名分析师：中国算力路径颠覆传统认知 每经AI快讯，大连友谊2月27日晚间发布公告称，大连友谊（集团）股份有限公司为积极践行"走出 去"战略，加快推进海外市场战略布局，拓展海外渠道，优化资源配置，提升公司持续经营能力。公司 拟由全资子公司香港盈驰商贸有限公司分别在阿联酋、马来西亚及几内亚设立全资子公司。 ...

格隆汇2月27日丨大连友谊(000679.SZ)公布，为积极践行"走出去"战略，加快推进海外市场战略布局， 拓展海外渠道，优化资源配置，提升公司持续经营能力。公司拟由全资子公司香港盈驰商贸有限公司 （简称"香港盈驰"）分别在阿联酋、马来西亚及几内亚设立全资子公司。 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 一、对外投资概述 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为积极践行"走出去"战 略，加快推进海外市场战略布局，拓展海外渠道，优化资源配置，提升公司持续经 营能力。公司拟由全资子公司香港盈驰商贸有限公司（以下简称"香港盈驰"）分别 在阿联酋、马来西亚及几内亚设立全资子公司。 公司于 2026 年 2 月 27 日召开的第十届董事会第二十一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会决 策权限内，无需提交股东会审议批准。本次投资设立境外子公司事项不构成关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—010 大连友谊（集团）股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 股东及其持股比例：香港盈驰持股 100% 1 （一）出资方式 公司以货币 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—009 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2026 年 2 月 14 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2026 年 2 月 27 日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于投资设立境外子公司的议案》 为积极践行"走出去"战略，加快推进海外市场战略布局，拓展海外渠道，优 化资源配置，提升公司持续经营能力。公司拟由全资子公司香港盈驰商贸有限公司 （以下简称"香港盈驰"）分别在阿联酋、马来西亚及几内亚设立全资子公司。具体 情 ...