本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—060 大连友谊（集团）股份有限公司 关于对全资子公司增资的进展公告 2025 年 11 月 28 日 1 一、对外投资情况概述 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开的第十届董事会第十六次会议及 2025 年 11 月 13 日召开的 2025 年第四次临时股 东会，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为进一步促进全资子公司武汉 盈驰新零售有限公司（以下简称"武汉盈驰"）的业务发展，拟以自有资金向武汉盈 驰增资 5,500 万元，增资完成后武汉盈驰注册资本将由 500 万元增加至 6,000 万元， 公司仍持有武汉盈驰 100%股权。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日刊登在《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告 编号：2025-050）。 二、进展情况 截至目前武汉盈驰已完成了工商变更手续， ...

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 一、召开会议的基本情况 关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）股东会届次：2025 年第五次临时股东会 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—059 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1. 现场会议时间：2025 年 12 月 4 日 14:30 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 2025 年 11 月 27 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2.公司董事和高级管理人员； 3.公司聘请的律师。 （八）会议地点： ...

本报告依据中国资产评估准则编制 大连友谊(集团) 股份有限公司拟以资产及负债 向新设全资子公司(大连金普新区友谊商城有限公司) 投资入股所涉及的大连友谊(集团)股份有限公司 部分资产及负债项目 资产评估报告 华亚正信评报字[2025]第A06-0004号 (共1册,第1册) 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二五年十一月十八日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020103202501086 | | --- | --- | | 合同编号: | 华亚正信[2025]第06-0013号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华亚正信评报字[2025]第A06-0004号 | | 报告名称: | 大连友谊(集团) 股份有限公司拟以资产及负债向新设全资子公 司(大连金普新区友谊商城有限公司)投资入股所涉及的大连友 | | | 谊(集团)股份有限公司部分资产及负债项目 | | 评估结论: | 51.368.584.87元 | | 评估报告日: | 2025年11月18日 | | 评估机构名称: | 北京华亚正信资产评估有限公司 | | 签名人员: ...

本报告依据中国资产评估准则编制 大连友谊(集团)股份有限公司 拟以资产及负债向新设全资子公司（大连友谊商城有限 公司)投资入股所涉及的大连友谊(集团)股份有限公 司部分资产及负债项目 资产评估报告 华亚正信评报字[2025]第A06-0005号 (共1册,第1册) 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二五年十一月十八日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020103202501085 | | --- | --- | | 合同编号: | 华亚正信[2025]第06-0013号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华亚正信评报字[2025]第A06-0005号 | | 报告名称: | 大连友谊（集团）股份有限公司拟以资产及负债向新设全资子公 司(大连友谊商城有限公司)投资入股所涉及的大连友谊(集 | | | 团) 股份有限公司部分资产及负债项目 | | 评估结论: | 553,778,857.77元 | | 评估报告日: | 2025年11月18日 | | 评估机构名称: | 北京华亚正信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 吴艳茹 ( ...

大连友谊（集团）股份有限公司 所属 4 家分公司拟投资业务 模拟财务报表 审计报告 大华核字[2025]0011009137 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大连友谊（集团）股份有限公司 所属 4 家分公司拟投资业务 审计报告及模拟财务报表 （截止 2025 年 6 月 30 日） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 已审模拟财务报表 | | | | | 模拟资产负债表 | | 1 | | | 模拟资产负债表附注 | | 1-50 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华核字[2025]0011009137号 大连友谊（集团）股份有 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 友谊商城开发区店拟投资业务 模拟财务报表审计报告 大华核字[2025]0011009140 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（SpecialGeneral Partnership） 大连友谊（集团）股份有限公司 友谊商城开发区店拟投资业务 审计报告及模拟财务报表 （截止 2025 年 6 月 30 日） | | | 目 | 录 | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | | | 1-3 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | | | 模拟资产负债表 | | | | 1 | | | | 模拟资产负债表附注 | | | | 1-7 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com ...

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—057 大连友谊（集团）股份有限公司 另外，公司拟直接注销分公司大连友谊（集团）股份有限公司外轮供应公司、 大连友谊（集团）股份有限公司新港外轮供应公司，其相关债权及债务由本公司承 接。 公司于 2025 年 11 月 18 日召开的第十届董事会第十八次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东会审 议批准。本次设立全资子公司并注销分公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司的基本情况 1 大连友谊（集团）股份有限公司 关于设立全资子公司并注销分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司战略布局及经营 发展需要，为进一步优化公司组织和业务架构，提高公司经营管理效率，公司拟新 设子公司，并以持有的不动产、部分动产及部分分公 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—058 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第五次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1. 现场会议时间：2025 年 12 月 4 日 14:30 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （六） ...

一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2025 年 11 月 11 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2025 年 11 月 18 日以通讯表决的方式召开。 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—056 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: （一）审议通过《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》 根据公司战略布局及经营发展需要，为进一步优化公司组织和业务架构，提高 公司经营管理效率，公司拟新设子公司，并以持有的不动产、部分动产及部分分公 司的经营资产对全资子公司进行投资，同时附带相关负债及劳动力。 公司 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025一055 大连友谊（集团）股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月13日上午9:15-9:25， 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13 日9:15一15:00。 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长李剑先生。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2025年11月13日下午14:30。 （三）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本 ...