大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—009 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）根据第十届董事会第十一次 会议决议，决定于 2025 年 4 月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将会议 的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人：公司董事会，2025 年 3 月 24 日公司第十届董事会第十一次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （六）股权登记日：2025 年 4 月 2 日（星期三） 1 大连友谊（集团）股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:30。 2.网络投票时间： ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—007 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：通过。 二、董事会会议审议情况 （二）董事会会议于 2025 年 3 月 24 日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 6 名，实际到会 6 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: （一）审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 公司董事张波先生因工作变动原因，申请辞去公司第十届董事会董事及董事会 战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。现经公司控股股东武信投 资控股（深圳）股份有限公司提名，同意补选张秋玲女士（简历详见附件）为公司 第十届董事会非独立董事候选人，并任董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会 ...

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—006 （一）公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票价格产生较 大影响的未公开重大信息； （三）公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 大连友谊（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称： 大连友谊，股票代码：000679）于 2025 年 2 月 25 日、2 月 26 日、2 月 27 日连 续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过 电话问询等方式，对公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理 人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： （二）公司于 2025 年 1 月 25 日披露了《2024 年度业绩 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 91 million and 72 million yuan for the year 2024, compared to a loss of 37.17 million yuan in the same period last year [3]. - Operating revenue is projected to be between 335 million and 397 million yuan, a significant increase from 163.34 million yuan in the previous year [3]. - The company faced a reduction in net profit of over 40 million yuan due to penalties from the installment payment of land value-added tax [8]. - The company has not yet undergone an audit for the performance forecast, leading to uncertainties in the reported figures [9]. Business Expansion - The new retail business is expected to generate approximately 16 million yuan in revenue for the third quarter of 2024, with a total of 31 online stores operating across various platforms [7]. - The company has established several subsidiaries to expand its online retail business, including Wuhan Yingchi New Retail Co., Ltd. and Hong Kong Yingchi Trading Co., Ltd. [5]. - A loan of 100 million yuan has been provided by related parties to support the new retail business [6]. - The company is actively expanding its online sales channels and marketing efforts to enhance revenue growth in the upcoming quarters [7]. Investment Risks - The company warns investors of potential risks related to the performance forecast and advises cautious investment decisions [10]. - The total sales order quantity reached approximately 760,000, with an order amount of about 260 million yuan, leading to recognized sales revenue of approximately 225 million yuan [7].

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—003 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2025 年 1 月 15 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2025 年 1 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于申请银行授信的议案》 公司以友谊商城开发区店经营房产为抵押，向阜新银行股份有限公司大连市分 行申请 3,000 万元授信额度，授信额度使用期限为一年，年利率 5.5%。 表决情况:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—002 大连友谊（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：大连友 谊，股票代码：000679）于 2025 年 1 月 13 日、1 月 14 日、1 月 15 日连续三个交易 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过电话 问询等方式，对公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相 关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票价格产生较大影 响的未公开重大信息； （三）公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四）经公司控股股东、实际控制人确认，不存在关于公司应披露而未披露的 重大事项或处于筹划阶段的重 ...

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过电话 问询等方式，对公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相 关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—001 大连友谊（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：大连友 谊，股票代码：000679）于 2024 年 12 月 30 日、12 月 31 日连续两个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动。 二、公司关注、核实情况 （一）公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票价格产生较大影 响的未公开重大信息； （三）公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四）经公司控股股东、实际控制人确认，不存在关于公司应 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—056 大连友谊（集团）股份有限公司 注册资本：35,640 万人民币 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开的第十届董事会第九次会议及 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第四次临时股东 会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体情况详见 公司于 2024 年 12 月 11 日、27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、工商登记变更情况 截至目前，公司已经完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得 了换发的《营业执照》。具体工商登记信息如下： 名称：大连友谊（集团）股份有限公司 统一社会信用代码：9121020011831278X6 法定代表人：李剑 类型：其他股份有限公司(上市) ...

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—057 大连友谊（集团）股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 大连友谊（集团）股份有限公司 公司对《上海证券报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！ 特此公告。 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）原指定的信息披露媒体为 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。因与《上海证券报》签订的信息披露服务协议已到 期，即日起公司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司所有披露的信息均以在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的正式公告为准。 ...

Group 1 - The stock of Dalian Friendship reached a daily limit increase with a trading volume of 3.05 billion, and a turnover rate of 15.42% [2] - The stock exhibited a price fluctuation of 19.20% during the trading session [2] - The top five trading departments had a total transaction amount of 1.04 billion, with a net buying amount of 195.18 million [1] Group 2 - Institutional investors had a net selling of 7.46 million, while the trading department seats had a net buying of 26.98 million [2][1] - The stock was listed on the Dragon and Tiger list due to its significant price fluctuation [1]